公司决策 - 5月22日召开2024年第二次独立董事专门会议，4名独立董事全票通过议案[2] - 议案为武汉公司调整自建办公楼方案，引入保利武汉公司合作[2] - 武汉公司提供资金将形成对外财务资助，项目公司按约定清偿[3] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关 联方共同投资建设暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024年5月27日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司 武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，同 意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称 "中国海诚武汉公司"或"甲方"）自建办公楼方案由分两期实施建 设调整为一次性实施建设并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限 公司（以下简称"保利武汉公司"或"乙方"）共同投资建设，项目 总投资额由不超过人民币15,900万元调整为人民币22,208.53万元， 后续如增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利武 汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司（以下简称"项目 公司"）增资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 保利武汉公司系公司实际控 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海 诚关于全资子公司拟与关联方共同投资暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、交易基本情况 （一）交易情况概述 中国海诚全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称"中 国海诚武汉公司"或"甲方"）拟建设办公楼，项目实施主体为甲方全资子公司 海诚武汉置业有限公司（注册资本 500 万元，以下简称"项目公司"），甲方就上 述项目累计投入项目公司约 10,190.67 万元（以下简称"项目前期投入"）。公司 拟引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称"保利武汉公司"或 "乙方"）共同投资建设，项目总投资额由不超过 15,900 万元调整为 22,208.53 万 元，后续如增加投资额按照双方拟 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议决议，公司董事会召集于2024年6月12日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年6月12日下午1:30。 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （ ...

报 告 海诚武汉置业有限公司 审计报告 大信鄂审字[2024]第 00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. HUBEI BRANCH WUYIGF Certified Public Accountants LLF 15/F Xuevuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing China, 100083 · +86 (10) 823 大信鄂审字[2024]第 00051 号 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了海诚武汉置业有限公司(以下简称"海诚置业")的财务报表,包括 2024年 4月 30日的资产负债表,2024年 1-4月的利润表和现金流量表,以及财务报表附注。 我们认为,一后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海诚置业 2024年4月 30日的财务状况以及 2024年1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-029 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公 司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》， 同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司购地并 自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关 联方保利（武汉）房地产开发有限公司共同投资建设，项目总投资额 由不超过人民币 15,900 万元调整为人民币 22,208.53 万元，后续如 增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利（武汉） 房地产开发有限公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增 资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 保利（武汉）房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 备案回执生成日期:2023年10月25日 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2188 号 HI 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302368 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202309080)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2188号 | | 报告名称: | 保利(武汉)房地产开发有限公司拟对海诚武汉置 业有限公司增资涉及的海诚武汉置业有限公司股东 | | | 全部权益价值项目 | | 评估结论: | 27,507,295.65元 | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝 轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-028 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场会 议于2024年5月16日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先 生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上 海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份 总数为255,221,707股，占公司有表决权股份总数的54.7258%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股 份总数为240,063,795股，占公司有表决权股份总数的51.4756%；通 过网络投票表决的股东1 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员安排 - 董事长赵国昂等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者2024年5月13日15:00前可提问[2] - 公司将在会上回复投资者问题[2]