财务表现 - 2025年上半年营业收入27.45亿元 同比增长0.67% [1] - 同期净利润1.52亿元 同比增长8.52% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司成立于1993年 位于上海市 是一家以房屋建筑业为主的企业 [1] - 公司注册资本46605.6258万人民币 实缴资本46605.6258万人民币 [1] 法定代表人变更 - 法定代表人由赵国昂变更为李士军 [1] 企业运营数据 - 公司共对外投资14家企业 [1] - 参与招投标项目731次 [1] - 拥有商标信息17条 专利信息278条 [1] - 拥有行政许可28个 [1]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 出席会议股东及代理人共135人 持有表决权股份总数248,189,599股 占公司有表决权股份总数的53.2531% [1] - 现场参会股东5人 持有表决权股份231,567,817股 占比49.6867% 网络投票股东130人 持有表决权股份16,621,782股 占比3.5665% [1] 中小股东参与情况 - 出席股东大会中小股东共132人 持有表决权股份总数31,036,064股 占公司有表决权股份总数的6.6593% [1] - 中小股东现场参会2人 持有股份14,414,282股 占比3.0928% 网络投票130人 持有股份16,621,782股 占比3.5665% [1] 议案表决总体情况 - 股东大会审议通过所有议案 总同意票247,868,799股 占出席有效表决权股份总数的99.8707% [2] - 总反对票238,000股 占比0.0959% 总弃权票82,800股 占比0.0334% [2] - 中小股东同意票30,715,264股 占中小股东有效表决权股份总数的98.9664% 反对票238,000股 占比0.7669% 弃权票82,800股 占比0.2668% [2] 董事选举表决结果 - 选举李士军为董事 总同意票246,740,783股 占比99.4162% 中小股东同意票29,587,248股 占比95.3318% [4] - 选举邓欢为董事 总同意票246,718,269股 占比99.4072% 中小股东同意票29,564,734股 占比95.2593% [4] 会议合法有效性 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见 确认会议程序合法 表决结果有效 [4]

股东大会基本信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会现场会议 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2][3] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及代理人共135人 代表有表决权股份总数248,189,599股 占公司有表决权股份总数的53.2531% [3] - 现场参会股东及代理人5人 代表股份231,567,817股 占比49.6867% 网络投票股东130人 代表股份16,621,782股 占比3.5665% [3] - 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及聘请律师 [4] 表决结果总体情况 - 全部议案均获得通过 总体表决同意247,868,799股 占比99.8707% 反对238,000股 占比0.0959% 弃权82,800股（含未投票默认弃权1,000股） 占比0.0334% [4] - 中小投资者表决同意30,715,264股 占比98.9664% 反对238,000股 占比0.7669% 弃权82,800股（含未投票默认弃权1,000股） 占比0.2668% [5] 关联交易议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》采用关联股东回避表决方式 [5] - 该议案表决同意247,480,599股 占比99.9131% 反对188,900股 占比0.0763% 弃权26,300股 占比0.0106% [5] - 中小投资者对该议案表决同意30,711,164股 占比99.3042% 反对188,900股 占比0.6108% 弃权26,300股 占比0.0850% [5] 董事选举表决结果 - 选举李士军为第七届董事会董事 同意246,740,783股 占比99.4162% 中小股东同意29,587,248股 占比95.3318% [6] - 选举邓欢为第七届董事会董事 同意246,718,269股 占比99.4072% 中小股东同意29,564,734股 占比95.2593% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [4][7]

公司股份回购注销 - 公司拟回购注销262,209股限制性股票，包括首次授予激励对象未达解除限售条件的98,141股、预留授予激励对象未达解除限售条件的14,183股及因激励对象资格变化需回购的72,025股 [1] - 回购注销后公司总股本将减少，具体变更数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准 [2] - 本次回购注销基于2025年第一次临时股东大会审议通过的议案，因部分限制性股票未达到解除限售条件 [1] 注册资本减少及债权人通知 - 回购注销导致注册资本减少，公司依法通知债权人可于公告披露日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过信函或电子邮件申报，需提供债权证明文件原件及复印件，申报日期以邮戳或系统收到文件日为准 [2][3] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将继续按原约定履行债务义务 [2] 债权人申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明（加盖公章），委托申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证件，委托申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3] - 申报材料需注明"申报债权"，邮寄地址为上海市徐汇区宝庆路21号，电子邮箱为haisum@haisum.com [2][3]

公司基本信息 - 公司注册名称为中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称为China Haisum Engineering Co, Ltd [4] - 公司注册地址位于上海市宝庆路21号 邮政编码200031 [4] - 公司注册资本为人民币46,605.6258万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司总裁担任法定代表人 总裁辞任即视为辞去法定代表人 [4] 股本结构与发行历史 - 公司于2007年2月5日发行A股2,900万股 同年2月15日在深交所上市 [1] - 初始发起人中国海诚国际工程投资总院认购6,440.3846万股 占比75.77% [8] - 上海解放传媒投资有限公司认购653.8462万股 占比7.692% [8] - 上海城开集团认购425万股 占比5% [8] - 34名自然人认购326.9230万股 占比3.846% [8] - 经多次资本公积金转增及派送红股 累计增加股本约30,363万股 [9] - 通过股票期权激励计划增加股本1,666.2275万股 [9] - 通过限制性股票激励计划增加股本1,177.2058万股 [9] - 2023年8月3日向特定对象发行3,708.6127万股 [9] - 当前总股本为46,605.6258万股 均为人民币普通股 [10] 经营范围 - 工程管理服务 工程造价咨询 工程技术服务 [5] - 建设工程设计 建筑智能化系统设计 建设工程监理 [5] - 住宅室内装饰装修 平面设计 图文设计制作 [5] - 建设工程施工 建筑劳务分包 电气安装服务 [5] - 建筑材料销售 安防设备销售 特种设备销售 [5] - 机械设备研发 配电开关控制设备研发 资源再生利用技术研发 [5] - 进出口代理 技术进出口 货物进出口 [5] - 固体废物治理 节能管理服务 环保咨询服务 [5] - 软件开发 物联网技术服务 人工智能应用软件开发 [5] - 可根据市场需要经批准调整经营范围 [6] 公司治理结构 - 设立中国共产党组织并配备党务工作人员 [4] - 股东大会是最高权力机构 行使经营方针决定权及董事选举权 [18] - 董事会由12名董事组成 包括1名董事长 1-2名副董事长及4名独立董事 [45] - 监事会由5名监事组成 包括3名股东代表和2名职工代表 [57] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 党委成员可通过法定程序进入董事会 [40] 重要治理机制 - 对外担保总额超净资产50%需经股东大会批准 [19] - 购买出售重大资产超总资产30%需股东大会审议 [19] - 关联交易表决时关联股东需回避 [33] - 独立董事有权提议召开临时股东大会 [20] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 [32] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 [32] 股份管理规范 - 股份发行实行公开公平公正原则 [7] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 [13] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [13] - 离职后半年内不得转让所持股份 [13] - 禁止短线交易 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有 [13]

股权结构 - 2007 年 2 月 5 日公司向境内投资人发行 A 股 2900 万股，2 月 15 日在深交所上市[6] - 公司注册资本为 46,605.6258 万元，每股面值 1 元[7][19] - 中国海诚国际工程投资总院等多方认购股份，发行后股份总额普通股 11400 万股[16][17] - 经多次股本变动，公司股份总数为 46605.6258 万股[17][18] 股东与股权管理 - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数 25%等[25] - 持有 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[36] - 单独或合计持有 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有 3%以上股份股东可在股东大会召开 10 日前提出临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由 12 名董事组成，设董事长等，行使多项职权[76] - 董事会设立审计等专门委员会，审计委员会有相关要求[77] - 董事会对重大事项决策有审批权限[79] 监事会相关 - 监事会由 5 名监事组成，每 6 个月至少召开一次会议[94][95] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[99] - 公司分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金[99] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[115][116] - 控股股东定义及公司破产、清算等相关规定[123][127] - 公司修改章程的情形及流程[125]

回购注销 - 拟回购注销首次授予激励对象限制性股票98,141股[2] - 拟回购注销预留授予激励对象限制性股票14,183股[2] - 拟回购注销因工作调动激励对象限制性股票77,860股[2] - 拟回购注销因退休激励对象限制性股票72,025股[2] - 本次拟回购注销限制性股票合计262,209股[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本将由466,056,258股变更为465,794,049股[3] - 回购注销后公司注册资本将由46,605.6258万元变更为46,579.4049万元[3] 债权申报 - 债权人可在公告披露之日起45日内申报债权[4] - 申报时间为每个工作日9:00 - 15:00[4] - 申报地点为上海市徐汇区宝庆路21号[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月11日下午2点召开，7月26日通知股东[5] - 股东大会提供网络投票，深交所交易系统和互联网投票时间明确[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人135人，持表决权股份248,189,599股，占比53.2531%[7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意247,868,799股，占比99.8707%[11] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意247,480,599股，占比99.9131%[12] - 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》选举李士军同意246,740,783股，占比99.4162%[13] - 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》选举邓欢同意246,718,269股，占比99.4072%[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人135人，所持表决权股份248,189,599股，占比53.2531％[3] - 现场会议股东及代理人5人，所持表决权股份231,567,817股，占比49.6867％[3] - 网络投票股东130人，所持表决权股份16,621,782股，占比3.5665％[3] - 出席中小股东132人，所持表决权股份31,036,064股，占比6.6593％[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意247,868,799股，占比99.8707％[5] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意247,480,599股，占比99.9131％[6] 董事选举情况 - 选举李士军为董事，同意股份数246,740,783股，占比99.4162％[7] - 选举邓欢为董事，同意股份数246,718,269股，占比99.4072％[7] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订〈公司章程〉的议案》同意30,715,264股，占比98.9664％[5] - 中小股东对《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意30,711,164股，占比99.3042％[6]