证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-046 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第七次会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出，会议于 2024年8月27日（星期二）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2024年半 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违 规的情况。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程 ...

经营业绩 - 2024年上半年营业总收入为27.27亿元，同比增长0.62%[3] - 2024年上半年实现净利润1.40亿元，同比增长10.16%[3] - 2024年上半年新签合同46.22亿元，同比增长13.04%[7] 发展战略 - 公司围绕高质量发展首要任务，聚焦"传统业务筑基、第二曲线扩围、重返海外增量、强化营销登高、砸实科创望远、深化机制改革、探索市值管理、提升党建保障"八项重点任务[6][7] - 公司积极开拓新能源新材料、合成生物等行业工程项目[7] 财务状况 - 2024年上半年总资产为60.54亿元，较期初增长5.85%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为23.30亿元，较期初增长1.24%[3] - 2024年上半年基本每股收益为0.30元，同比下降3.23%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降1.52个百分点[3] 其他说明 - 公司2024年上半年财务数据为初步核算数据，与最终披露的半年度报告可能存在差异[2]

限制性股票登记 - 2022年12月28日完成首次授予1059.1758万股登记[5] - 2023年10月26日完成预留授予118.03万股登记[7] 回购价格调整 - 2023年8月28日首次授予回购价由5.26元/股调为5.0746元/股[8] - 2024年首次授予未解锁调为4.81295元/股，预留授予调为6.91835元/股[9] 回购注销 - 因业绩不达标和激励对象离职，拟回购注销308353股，价格4.81295元/股[9][10][14][15] 权益分派 - 2024年6月28日以466364611股为基数每股派现0.26165元[9] 其他 - 本次回购后限售股占比由2.62%降至2.56%[11] - 调整及回购注销需股东大会审议[16]

中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2024 年第二次会议 决议 1.审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬和考核委员会认 为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符 合条件的激励对象共 70 人，可解除限售股票数量为 3,295,037 股。公司将在限 售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。 公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 2.审议通过《关于调整<公司 2022 年限制性股票激励计划>回购价格的议案》。 鉴于公司已实施 2023 年度权益分派方案，公司对首次授予限制性股票回购价格 由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 7.18 元/股调整为 6.91835 元/股。公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 3.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达 到全部解除限售条件，公司将回购注销对应的限制性股票 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合条件，70名激励对象可解除限售3295037股[1] - 同意对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整[2] 股票回购 - 公司拟回购注销308353股已授予但尚未解除限售的限制性股票[4]

投资者关系管理的总体要求 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规等相关规定[3] - 公司应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[4] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[5] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[6] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等[16] - 公司的环境、社会和治理信息,以及公司的文化建设[16] - 股东权利行使的方式、途径和程序等[16] - 投资者诉求处理信息,公司正在或可能面临的风险和挑战[16] - 公司的其他相关信息[16] 投资者关系管理的形式和要求 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[17] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维,利用中国投资者网、深交所互动易平台等开展活动[19][20][21] - 公司应当为中小股东、机构投资者、分析师等提供便利,合理安排活动过程[22][23] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任,完善投诉处理机制[24] - 公司应当充分关注媒体报道,依法履行相关信息披露义务[25] - 公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利[26] 投资者说明会 - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会,并在会前发布公告[28][29] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长、总裁、财务总监等[30] - 公司应当及时召开投资者说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等[31] - 公司可以在年报披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[32] - 公司应当与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东意见[33] 公司接受调研的形式和要求 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作,并按规定履行信息披露义务[34][35] - 公司应当要求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料,并签署承诺书[37] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录,必要时可进行录音录像[38] - 公司应当要求调研机构及个人将研究报告等文件在发布或使用前知会公司[39][40] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人,董事会秘书为具体负责人[45][46] - 公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门,负责相关活动和日常事务[47] - 公司从事投资者关系管理工作的人员应具备相关素质和技能[49] - 公司应组织董事、监事、高管等人员进行投资者关系管理知识培训[50]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为8月7日下午1:30[1] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[1][7] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月2日[2] 会议审议 - 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》等[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年8月5日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[5] 其他信息 - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[6] - 会议咨询联系电话为021 - 64314018，联系人是林琳、杨艳卫[8] - 会议召开地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室[1] - 登记邮编为200031，传真号码为021 - 64334045[5]

中国海诚 第七届董事会第十三次会议独立董事意见 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148号)（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 根据《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（二次修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定及考核结果，公司限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对 象共70人，可解除限售股票数量为3,295,037股。本次限制性股票解除限售事项符 合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及 《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-037 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第六次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出，会议于 2024年7月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2022年 限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《公司2022年限制性股票激励计划（二 次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司限制性 股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合 条件的激励对象共70人，可解除限售股票数量为3,295,037股。本次限 制性股票解除限售事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号—业 ...

限制性股票登记 - 2022年12月28日完成首次授予的1059.1758万股限制性股票登记工作[5] - 2023年10月26日完成预留授予的118.03万股限制性股票登记工作[8] 限售期与解除情况 - 首次授予部分限制性股票第一个限售期2024年12月29日届满[9] - 符合解除限售条件激励对象70人，可解除限售股票3295037股，占总股本0.71%[2][16] 业绩数据 - 2023年净资产收益率16.89%，高于对标企业及同行业均值[10] - 2021 - 2023年营业利润复合增长率40.99%，高于对标企业及同行业均值[10] - 2023年经济增加值37710.21万元，∆EVA为正，总资产周转率1.17[11] 股票回购 - 2023年8月28日因权益分派调回购价，回购注销2名激励对象122512股[14] - 2024年7月22日因权益分派调回购价，拟回购注销部分股票[15] 人员解锁情况 - 董事长赵国昂本次可解锁102729股，占已获授比例33%[16] - 董事孙波本次可解锁78177股，占已获授比例33%[16] - 董事、高管小计本次可解锁678744股，占已获授比例33%[16] - 其他人员本次可解锁2616293股，占已获授比例31.94%[16] 审核意见 - 董事会薪酬和考核委员会认为解除限售条件已成就[19] - 独立董事、监事会、法律意见书认为符合规定[20][21][22]