| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普 通股股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称"本次回购"）。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将公 司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 20 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普 通股股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称"本次回购"）。公司拟用于 本次回购的资金总额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购价格为不超过人民 币 11.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 3 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《回购报告书》（公告编号： ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 2 月 5 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 为维护公司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公 司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上， 为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者对公司长期价值的认可， 综合考虑公司财务状 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 7、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动 人在回购期间无明确的增减持股份计划；公司除控股股东和实际控制人持股超过 5%，没有其他持股 5%以上股东及其一致行动人。前述人员若未来实施股份增减持 股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特别风险提示 1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存 在回购方案无法实施或者部分实施的风险。 2、 ...

本公司董事会原有董事 9 人，其中 3 名独立董事；上述董事辞职后，董事会现 有董事 8 人，其中 3 名独立董事（含 1 名会计专业人士），董事会董事人数未低于 《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞 职不会影响公司董事会正常运作。 李勤先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司 发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事 会对李勤先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事、副总经理李勤先生提交的书面辞职报告。李勤先 生因退休原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。李勤先生在辞去上述职务后 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 27 日以 通讯的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实 际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行 了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于山东安泰空港装备有限公司增资的审核意见 公司本次向子公司山东安泰空港装备有限公司增资事项，有助于增加公司主 营业务收入规模，减少公司关联交易。公司已聘请评估机构对标的资产进评估，标 的资产的定价参考《资产评估报告》协商确定，本次交易公平、公正，交易价格客 观公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关 规定。 基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审 议，关联董事须回避表决。 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 12 月 27 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山东安泰空港 装备有限公司增资的议案》。 同意公司按照山东安泰空港装备有限公司资产评估报告，以每股 1.01 元的价 格，对山东安泰空港装备有限 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 1、基本情况 安泰装备主要产品为机场旅客登机桥，属于空港装备产品，属于威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务。为加强公司空港装备之间生产、 销售的协同性，完善公司产业板块，公司拟对参股公司安泰装备增资。增资后目标 公司注册资本由 10,000 万增加至 14,571.43 万元，增加的注册资本由公司出资 4,617.14 万元认购，公司持股比例由 49%增加至 65%，其他股东放弃本次增资的优 先认购权。 2、审议情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，全体与会董事 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于山东安泰空港装 备有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资无 需公司股东大会的批准。 3、公司董事长、总经理李文轩在安泰装备担任董事；公司董事姜大鹏为安泰 装备董事 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 2、会议于 2023 年 12 月 27 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 二、监事会会议审议情况 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年12月28日 三、备查文件 1、第七届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山东安泰空港 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 对山东安泰空港装备有限公司增资暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（ 以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（ 以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定，对威海广泰对山东安泰空港装备有限公 司 以下简称"安泰装备"）增资暨关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 安泰装备主要产品为机场旅客登机桥，为空港装备产品，属于公司主营业务。 为加强公司空港装备之间生产、销售的协同性，完善公司产业板块，公司拟对参 股公司安泰装备增资。 目前，安泰装备注册资本为 10,000.00 万元，公司持有其 49.00%股权，山东 机场投资控股有限公司（ 以下简称"山东机场投资"）持有其 41.00%股权，山东省 机场管理集团威海国际机场有限公司 以下简称"威海机场"）持有其 10.00%的 股权。本次增资以截 ...