一、财务报表审计情况 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了企业2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司编制的2023年度财务报表经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中 兴华审字（2024）第030151号）。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,404,425,547.07 | 2,345,896,253.67 | 2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,678,711.89 | 240,050,874.66 | -47.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 102,396,032.71 | 194,429,431.00 | -47.34% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,192 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立 1 第一条 为了进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规 则和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事 ...

公司业务范围及产品 - 公司空港装备产品种类齐全，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元[20] - 公司是全球唯一一家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业，部分主导产品国内市场占有率达50%以上[20] - 公司从2009年开始开展空港装备电动化研究，已完成全系列空港装备电动化开发与制造，在国际赛道率先实现了换道超车[20] - 广大航服在全国设立了37个事业部及分子公司，覆盖全国208个机场，业务网络稳步增长[22] - 消防救援装备主要产品包括消防车、应急救援车辆等221种型号，是国内领先的专业消防装备企业[23] - 消防报警装备主要产品包括火灾自动报警系统、智能照明系统等511种型号，提供典型行业应用解决方案[23] - 移动医疗装备主要产品包括体检车、移动手术车等15种型号，具备全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力[24] - 民用无人机装备研发了多旋翼大载荷消防救援无人机和大载重直升机飞行平台，可应用于消防灭火、应急救援等领域[24] 公司技术实力及专利情况 - 公司拥有技术研发人员343人，占公司总人数的12.13%[26] - 公司在空港装备领域拥有专利502项，其中发明专利85项，实用新型专利359项，外观专利58项，软件著作权3项[26] - 公司已完成空港装备全系列电动化，率先引领全球电动空港装备行业发展[26] - 公司研发的多旋翼大载荷消防救援无人机和大载重直升机飞行平台产品具备250kg的有效载荷搭载能力[27] 公司生产基地及产能情况 - 公司已建成7个生产基地，1个在建生产基地，产能充足并在稳步提升[27] - 公司作为亚洲最大、世界知名的空港地面设备专业生产厂家，产品品种数量位居全球第一[27] - 公司持续加大技术改造投入，现已拥有智能化电泳线、智能化喷粉线等智能制造设备[27] 公司财务表现及发展趋势 - 公司2023年销售收入为24.04亿元，同比增长2.49%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比降低47.64%[29] - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金7亿元，有力保障了应急救援产业基地和羊亭智能化改造项目的顺利建设[29] - 公司全年取得订单6.26亿元，同比增长10%[29] - 公司数字化转型加速，完成平台车智能制造生产线改造，生产效率进一步提升[29] - 公司产品服务的国家和地区从70多个增长至90多个，全年订单达到6.21亿元，同比增长352%[29] 公司战略合作及国际市场 - 公司与空港、消防等行业客户建立了稳定的合作关系，形成了较为稳定的战略合作关系[28] - 公司境外销售额同比增长148.50%，达到323,487,824.90元[32] - 公司消防救援装备业务营收为829,004,607.25元，同比增长21.68%[35] - 公司境外销售业务营收为323,487,824.90元，同比增长34.05%[39] 公司发展战略及未来展望 - 公司未来展望显示，国内航空运输业处于黄金发展期，公司将积极参与国家综合机场体系建设，助力国产航空装备产业化和商业化应用[104] - 公司空港装备产品性能达到国际先进水平，特别在电动化领域实现全球领先[108] - 公司海外市场占有率低，但在海外电动化渗透刚刚开始，发展空间巨大[108] - 中国消防应急救援装备市场向智能化、数字化、网络化发展，产生新型消防需求[109] - 中国安全应急装备重点领域产业规模已超过7000亿元，预计到2025年超过1万亿元[111]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2024年 4月20日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议 通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润 分配预案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润 102,730,499.65 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 10,273,049.96 元，加年初未分配利润 793 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 对相关事项的专项审核意见 一、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、关于对 2023 年度利润分配预案的意见 经认真核查，监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符 合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求， 有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 三、关于对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内 部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，监事会对《2023 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： （1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHOUGHINGHON CEBTIBIED BUBLIC ACCOUNIVALS ГГЪ 地址(1ocation):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 募集资金存放与实际使用情况 赛证 报告 威海广泰空港设备股份有限公司 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，现将 2023 年度公司对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）履职情况评估报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人：李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万 元，其中审计业务收入 135,088.59 万元 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.cn） 进行查 目 家 一、专项说明 二、附表 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXIVGHON CEBTIEIED BUBLIC ACCONULVULE ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax) ...

威海广泰空港设备股份有限公司 向部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVAIS ITS 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030007 号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 ...