关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告"二、会议审议事项 （一）提案名称"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 年年度报告及其摘要 2023 | √ | | 4.00 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5.00 | 年度利润分配方案 2023 | √ | | 6.00 | 关于 年 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 。 目 录 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了威海广泰公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. ...

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰，债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 分红安排 - 拟定2024年中期分红，派现金额不超当期净利润[2][3] - 分红议案已通过多会议审议，尚需2023年度股东大会批准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年4月23日[6]

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济 师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处 长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员， 航联千方技术（北京）有限公司董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，北京 保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司法定代表人、 董事长，航投私募 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023年董事会重点工作情况 报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策 群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见 和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科 学决策作用。2023年度完成重点工作如下： （一）成功发行可转换公司债券 为充分利用资本市场，减少公司财务成本，公司经过董事会和股东大会审议， 决定向不特定对象发行可转换公司债券。在前期完成所有资料准备之后，公司于3 月向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正式提交申请发行 ...

内部控制评价 - 评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷认定 - 营收潜在错报重大缺陷为≥总额1%等[6] - 资产总额潜在错报重大缺陷为≥总额1%等[7] 内控情况 - 本报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[11] - 上一年度无需整改[9][10] - 董事会认为保持有效内控[4]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四 次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日，其 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规的相关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履 行职责等方面进行全面监督，规范公司运作。 报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席 公司 2023 年历次股东大会、董事会、管理委员会、高管层例会和总经理办公例会， 参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。 报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制 度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 二、报告期内监事会的召开情况 报告期内，共召开了 11 次监事会会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第九次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，经过审议讨论，通过 了以下议案： （1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； （2）《关于修订公司向不特定对象发行可转 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（以下简称"《改革意见》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、《改革意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立 ...

一、财务报表审计情况 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了企业2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司编制的2023年度财务报表经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中 兴华审字（2024）第030151号）。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,404,425,547.07 | 2,345,896,253.67 | 2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,678,711.89 | 240,050,874.66 | -47.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 102,396,032.71 | 194,429,431.00 | -47.34% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,192 ...