会议信息 - 威海广泰第七届董事会第三十三次会议6月5日发通知，6月9日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会6月25日14：30在公司三楼会议室召开[6] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 逐项审议《关于修订公司制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[6]

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计总资产5%以上[4] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产5%以上[5] - 收入差错金额占最近一年经审计营业收入总额5%以上[5] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上[5] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[7] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[8] 年报信息披露错误认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁[9] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保等[9] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易[9] 责任追究形式 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有责令改正并检讨、通报批评等[15]

报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[3] - 重大事项报告联络人变更需2个工作日内书面报备[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上的关联交易需报告[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[12] - 预计净利润同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 预计本期利润与已披露业绩预告增减幅度达20%以上需修正[12] 风险关注 - 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提足坏账准备属重大风险[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[20] 报告流程 - 重大事项报告联络人知悉信息后1个工作日内告知报告义务人，报告义务人第一时间报告董事会秘书[22] - 超过约定交付或过户期限2个月仍未完成，此后每隔30日报告一次进展[23][24] - 重大事项报告义务人在有关各方拟协商、知道事项、拟提交董事会审议时应第一时间报告[23] - 公司董事会秘书对信息评估审核，需披露则组织起草文件交董事长审定，重大事项提交董事会审批[23] 责任追究 - 公司各部门等违反报告义务，董事会将追究负责人法律责任[26] - 重大事项报告责任人未履行义务致信息披露违规，公司追究责任并给予处分[26] - 未履行报告义务情形包括应报告不报告、未第一时间报告等[27] 制度规定 - 制度与新法规等抵触时按新规定执行并修订制度[29] - 制度由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起施行[30][31]

投资者关系管理 - 目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9][10] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[11] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[13] - 沟通方式包括年报、公告、股东会等[14] 组织与人员 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室负责日常事务[17] - 从事人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[18] 活动规则 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[21] - 举行业绩说明会等活动可采用网上直播方式并提前公告[23] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[24] - 六种情形下上市公司应召开投资者说明会[24][25] - 至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[25] 特定对象管理 - 特定对象包括四类，发布研究报告等文件前应经公司核查[27] - 公司需在二个工作日内回复特定对象核查请求[27] 活动记录与信息披露 - 投资者关系活动结束后二个交易日内编制活动记录表并刊载[29] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度，董事会秘书负责审核[31] - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，互动易信息不得冲突[32] 档案管理 - 投资者关系管理档案应包括参与人员、交流内容等[32] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[25] - 档案保存期限不少于3年[33] 信息披露渠道 - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露报刊，巨潮资讯网为指定网站[34] 投资者咨询方式 - 咨询电话为+86 631 3953335，传真为+86 631 3953503，邮箱为002111@guangtai.com.cn[35] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括重大诉讼、重大经营亏损等事项[38] - 出现突发危机事件，经董事长批准确定处理意见并及时处理[38] 投诉处理与媒体应对 - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[39] - 媒体对公司重大质疑时，召开说明会原则上安排在非交易时间[40] 投资者保护与教育 - 董事会秘书为投资者保护及教育工作负责人，董事会办公室是职能部门[43] - 工作形式包括举办座谈会、公开课等[43] - 按监管要求开展投资者教育工作并做好资料留存和数据统计[43]

公司基本信息 - 2002年8月公司发起设立登记，设立时发行股份总数为27,300,000股[20] - 2007年1月5日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股2120万股[6] - 公司注册资本为人民币531,227,261元[8] - 公司已发行股份数为531,227,261股，股本结构为普通股531,227,261股，其他类别股零股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] 股东权益与股东会 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未执行，股东可在期限后为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[31] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效；召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[35] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失的情况书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[37] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[45] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[45] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[47] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 董事会收到独立董事、审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议/请求后，应在10日内反馈[51][52] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[55][56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[68][69] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[71] - 修改公司章程等事项须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[72] - 分拆子公司上市等提案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，且需除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[72] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[74] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[75] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，持股3%以上股东可提非独立董事候选人[77] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行[78] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[79] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[82] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任[96] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[96] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[86] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额为1人[86] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[91] - 董事辞任，公司将在2个交易日内披露有关情况[91] - 董事辞任生效或者任期届满后2年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[92] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[93] - 董事会审议批准重大交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形[98] - 重大交易达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准，应提交股东会审议[99][100] - 与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后由董事会审批[103] - 关联交易总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会批准[103] - 公司提供财务资助，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，应提交股东会审议[105] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且无控股股东等关联人，可免特殊审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[107][108] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] - 有关联关系董事不得对决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 重大投资计划或支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[162] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期[166] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[169] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[170] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[170] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[171] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[173] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175] - 公司出现解散事由应10日内公示[175] - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[176] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[176] - 清算组应10日内通知债权人并60日内公告[177] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[177] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时应向主管部门备案[186] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议股东[188] - 本章程自股东会审议通过之日起施行，修改亦同[192]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 信息披露义务人含公司及其董事等主体[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[5] 披露要求 - 依法披露信息应在深交所和符合条件媒体发布[5] - 重大信息需在两个交易日内及时披露[9] - 应公平向所有投资者公开披露重大信息[9] - 披露要真实，以客观事实为依据无虚假记载[9] - 披露应准确，语言明确贴切无误导性陈述[10] - 披露要完整，充分披露可能影响交易价格信息[10] 公告与回复 - 公司公告由董事会发布并加盖公章[10] - 应在规定期限内如实回复深交所问询并公告情况[14] 暂缓与豁免 - 可向深交所提出暂缓披露申请，期限一般不超两个月[16] - 涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[16] 证券发行披露 - 公开发行证券注册后发行前应公告招股说明书等文件[22] - 首次公开发行股票应预先披露招股说明书申报稿[23] - 发行中发生重要事项应书面说明并修改或补充公告[23] 定期报告 - 应披露年度报告、中期报告[28] - 年度报告在会计年度结束四个月内编制披露[29] - 中期报告在上半年结束两个月内编制披露[29] 特殊披露情形 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[33] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常应披露财务数据[33] - 5%以上股份被质押等情况需披露[38] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[40] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[40] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[40] - 5%以上股东或实际控制人持股情况变化应告知公司[46] - 拟重大资产或业务重组股东或实际控制人应告知公司[46] 报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应专项说明[34] - 发生重大事件应报送临时报告并公告[37] - 5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[54] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[49] - 董事会秘书负责组织协调事务和办理公布事宜[49] - 定期报告由高管编制草案，经审核审议后披露[54] - 临时报告由报告义务人报告，分析判断后按规定披露[55] 内部控制制度 - 制定《财务管理制度》等确保财务信息真实准确[59] - 制定《内部审计制度》开展工作并向审计委员会报告[59] - 制定《重大信息内部报告制度》等规范重大事项管理[59] - 制定《投资者关系管理工作制度》交流且不泄露未披露信息[60] - 制定《内幕信息保密及知情人登记管理制度》加强保密[62] 档案与责任 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存不少于10年[65] - 确立未履行信息披露职责的责任追究机制[67] - 人员失职致违规公司可处分并要求赔偿[67] - 未依规披露致投资者损失应承担赔偿责任[67] - 控股股东等相关人员与公司承担连带赔偿责任（能证明无过错除外）[68] 指定披露渠道 - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报刊[70] - 指定巨潮资讯网为信息披露指定网站[70] 投资者咨询 - 官方网站开设“投资者关系”专栏并公示咨询信息[70] - 投资者咨询电话为+86 631 3953335，传真为+86 631 3953503[71] - 接收咨询材料电子信箱为002111@guangtai.com.cn[71]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 召集条件 - 审计或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[11] 提案规则 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] 表决权 - 股东出席所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[23] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] 决议通过 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[31] 规则施行 - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行，修改亦同[37]

公司对子公司治理 - 制度适用于公司及子公司，参股公司管理参照执行[3] - 公司按出资比例或协议向子公司推荐或委派董事、高级管理人员[10] - 公司委派人员经董事长提名，按子公司章程规定聘任[11] - 未经公司董事会批准，控股子公司不得擅自进行重大事项[15] 子公司会议与决议 - 子公司需在公司相应会议召开前15日组织召开年度、半年度股东会、董事会会议[12] - 子公司做出决议后五个工作日内，将相关文件抄送公司董事会办公室备案[17] 子公司管理体系 - 子公司应按公司管理标准化体系框架建立自身管理体系[15] - 子公司质量管理体系按公司框架结合自身特点建立[16] - 子公司员工职业健康安全管理体系按公司框架结合自身特点建立[21] 人员管理 - 控股子公司财务负责人原则上3年轮换一次[21] - 子公司董事长等高级管理人员调离子公司时须进行离任审计[56] 会议召开 - 公司年度经营工作会议在每年12月由董事长主持召开[29] 子公司权限 - 子公司每月日常经营费用超预算支出在2万元以内，总经理可自行处置[33] - 子公司设备及固定资产购置超预算支出在10万元以内，总经理可自行处置[33] 报告报送 - 子公司月度报告于每月结束后10天内报送，年度报告于年度结束后30天内报送[34] 资金管理 - 子公司收款账户余额定时归集到公司资金管理账户，每月25 - 28日上报下月收款计划[36] - 公司财务管理中心每月末核定子公司次月费用类资金需求，报董事长批准后分两次拨付[39] - 子公司每月末编制采购资金计划，25 - 28号报公司财务管理中心，每周初做次周计划周三前报送[39] - 子公司有前期未归还贷款，应于贷款到期日前两个月通知公司财务管理中心[40] - 子公司付款超出自身回款部分，按银行贷款基准利率计算利息支出[40] - 预算外资金单笔10万元以下由子公司总经理审批，10万元及以上需报公司董事长批准[41] 审计管理 - 子公司正式审计每年不少于2次，年终审计为法定审计项目[54] - 被审计单位需在审计报告出具后10个工作日内提交初步整改方案[56] - 被审计单位在接到评审反馈意见的7个工作日内修改整改方案并形成报告[56] 业务办理 - 子公司银行授信及融资业务由公司统一办理[42] - 子公司所有对外投资项目均须经公司批准[45] 工程管理 - 公司所有建筑工程由公司工程建设中心统一规划和实施[52] 信息披露 - 子公司信息披露管理第一责任人为法定代表人，可指定总经理为主要负责人[49][50] 违规惩处 - 子公司违反制度视情节惩处，造成损失追究相关责任人法律及经济责任[58][65]

财务制度 - 公司财务会计人员原则上2 - 4年轮岗一次[10] - 公司以公历年为会计年度，即每年1月1日至12月31日[13] - 公司以人民币为记账本位币[14] 预算与应收 - 预算内容包括业务、投资、筹资和财务预算[18] - 应收款项包括货款、工程款及代垫款等[21] 存货管理 - 存货包括原材料、包装物等实物资产[26] - 公司存货实行归口管理原则[27] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[28] - 定期存货盘点时间为每年度终了，由财务部门组织[28] - 公司对存货实行最佳库存管理，降低库存减少资金占用[28] 资产处理 - 计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元人民币需提交董事会审议并披露[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] 固定资产与投资 - 公司制定《固定资产管理规范》对固定资产归口分级管理[37] - 公司制定《重大投资决策制度》，投资按期限分长短，按方向分内外[33] 资产减值测试 - 公司制定《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》，每年终对资产减值测试[36] 筹资管理 - 筹资分债务性、权益性、混合筹资，不同筹资有不同审批要求[41] 利润分配审批 - 年度利润分配方案需经董事会、股东会批准，不分配或保留未分配利润也需报股东会[46] 财务审计与分析 - 公司按规定聘任会计师事务所审计财务报告并建立分析机制[53] 会计信息化 - 公司统一用财务软件进行会计信息化核算，制定《会计信息化工作规范》[55] 在建工程决算 - 在建工程项目交付使用后最长不超一年办理竣工决算[38] 会计软件与操作 - 会计软件科目分类等须符合国家规定，操作人员要保证口令安全、注意数据保密[56] - IT部门按规定备份会计资料，操作人员按系统功能表操作并设置权限密码[56] - 企业网上银行严格按支付程式和许可执行，各类密码妥善保管[56] 会计档案管理 - 公司按规定妥善管理会计档案，会计档案是公司档案重要组成部分[58] - 应归档的会计资料包括会计凭证、账簿、财务报告及其他资料[59][60] - 会计档案一般纸质保存，满足条件的电子会计资料可仅电子保存并备份[62] - 财务部门负责会计档案保管、立卷登记和移交[62][67] - 查阅、复制、借出会计档案需履行登记手续，严禁篡改损坏并做好保密[62] - 已到保管期限的会计档案需鉴定，确定是否继续保存或销毁[62] - 非财务人员、外部单位人员查阅或复制财务会计档案需经财务部门负责人批准[63]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于6月25日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 会议登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362111"，简称为"广泰投票"[12] 议案表决 - 议案1、议案2中的2.01和2.02为特别表决事项，须2/3以上表决权通过[6]