证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄薇作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宝股份有限公司 董事会提名为恒宝股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 √是 □否 八 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-038 三、其他事项 公司第九届董事会的人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会 人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 恒宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据 ...

证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王佩作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宝股份有限公司 提名为恒宝股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不 ...

恒宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 恒宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 恒宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：恒宝股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 573,588,231.02 | 619,460,221.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 679,733,185.04 | 748,436,333.17 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 3,926,173.98 | | 应收账款 | 166,717,433.59 | 123,972,371.94 | | 应收款项融资 | | 7,581,884.24 | | 预付款项 | 10,062,207.39 | 4,153,532.55 | ...

证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宝股份有限公司董事会现就提名丰旭惠为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-041 恒宝股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举， 同意选举陈小波先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代 表董事陈小波先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。 陈小波先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本 次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 附： ...

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议，通过后将不再设监事会及监事[1] - 公司注册资本为人民币708,182,154元[3] - 公司已发行股份数为708,182,154股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及持股比例限制[5][6] - 公司董事、高级管理人员等不同主体股份转让有时间和比例限制[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对违反法律等的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 特定情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[39] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[39] - 董事会设立审计、战略发展等四个专门委员会[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司每年以当年合并报表实现归属母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利[56] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红有最低比例要求[57] 其他 - 公司对《股东会议事规则》等13项治理制度进行修订或制定[67][68] - 本次修订《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议通过[69] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜[69]

证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宝股份有限公司董事会现就提名王佩为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

恒宝股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宝股份有限公司 金额单位：万元 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 5 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 期 | 初 | 占 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 累 | 计 | 年 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 还 | 年 | 半 | 年 | 度 | 期 | 末 | 司 | 202 | 202 | 202 | 202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 如 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 用 | 方 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | （ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

机构净买入股票 - 歌尔股份获机构净买入9957万元 当日股价上涨10.01% [1][2] - 中油资本获机构净买入9535万元 当日股价下跌7.06% [1][2] - 宏景科技获机构净买入8468万元 当日股价上涨3.48% [1][2] - 成飞集成获机构净买入8156万元 当日股价上涨4.32% [2] - 安源煤业获机构净买入6245万元 当日涨停涨幅10.03% [2] 机构净卖出股票 - 利欧股份遭机构净卖出3.80亿元 当日股价上涨9.94% [1][4] - 恒宝股份遭机构净卖出2.04亿元 当日股价下跌0.91% [1][4] - 领益智造遭机构净卖出1.91亿元 当日涨停涨幅10.03% [1][4] - 航天宏图遭机构净卖出1.23亿元 当日股价上涨14.45% [4] - 川润股份遭机构净卖出1.40亿元 当日涨停涨幅9.98% [4] 龙虎榜整体情况 - 当日共41只个股登上龙虎榜 其中18只呈现机构净买入 [1] - 23只个股呈现机构净卖出状态 [1] - 机构净买入金额区间从798万元至9957万元 [2][3] - 机构净卖出金额区间从131万元至3.80亿元 [3][4]