证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-038 三、其他事项 公司第九届董事会的人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会 人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 恒宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据 ...