核心财务表现 - 营业收入4.30亿元，同比下降8.64% [3] - 归母净利润3535.41万元，同比大幅下降44.41% [3] - 扣非净利润3396.77万元，经营活动现金流净额由负转正至597.69万元，同比大幅增长668.32% [3] - 基本每股收益0.0499元/股，同比下降44.80% [3] - 加权平均净资产收益率1.62%，同比下降1.31个百分点 [3] 资产负债状况 - 总资产23.76亿元，较上年末下降1.87% [3] - 归母净资产21.42亿元，较上年末微降0.32% [3] 股东结构 - 普通股股东总数未披露，前10大股东持股比例合计约25.46% [4][5] - 第一大股东钱京持股18.95%，共计1.34亿股，其中有限售条件股份1.08亿股 [5] - 境外机构股东巴克莱银行持股0.96%，香港中央结算公司持股0.42% [5] - 多名自然人股东通过融资融券信用账户持股，包括康燚辉、张素云、曾林等 [6] 公司治理与重要事项 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司决定不进行利润分配，不派现、不送股、不转增 [2] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [7] - 无需要特别披露的重要事项 [7]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开 [1] - 会议通知已向全体董事发出 会议由董事会秘书参与 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [1] - 议案已通过董事会审计委员会审议 [1] 公司章程修订 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过修订《公司章程》议案 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关监管规则 [2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度修订与制定 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过修订和制定公司治理制度议案 [3] - 修订目的为落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 [3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 董事会换届选举 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过换届选举议案 [4] - 提名钱京、徐霄凌、檀霞、毛伟伟、陈妹妹为第九届董事会非独立董事候选人 [4] - 提名王佩、黄薇、丰旭惠为独立董事候选人 任期三年 [4] - 黄薇、丰旭惠尚未取得独董资格证书 承诺参加培训并取得资格 [5] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [5] 股票期权激励计划调整 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过调整行权价格议案 [6] - 因2024年权益分派实施（每10股派0.804843元） 行权价格由4.30元/份调整为4.22元/份 [6] - 4名关联董事回避表决 [6] 临时股东大会召开 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [6] - 会议通知详情发布于巨潮资讯网 [6]

独立董事候选人资格声明 - 候选人丰旭惠被提名为恒宝股份第9届董事会独立董事候选人 已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 与提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1][2] - 候选人符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 同时符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 候选人尚未取得独立董事资格证书 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书 [2] 法律合规性保证 - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [2] - 候选人担任独立董事不违反《公务员法》、中共中央纪委、中共中央组织部、中国人民银行、中国证监会等机构关于任职资格的各项规定 [3][4][5] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5][6] 独立性与关联关系 - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名自然人股东 [4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在公司前五名股东任职 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4][5] - 候选人不是为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 与公司及其控股股东不存在重大业务往来 [5] 专业经验与任职承诺 - 候选人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人承诺确保有足够时间和精力勤勉尽责履行职责 作出独立判断 不受公司主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 在公司连续担任独立董事未超过六年 [6]

公司治理 - 公司于2025年8月26日以通讯方式召开第八届第七次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订和制定公司治理制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中工业占比99.44% 其他业务占比0.56% [1] - 公司当前市值达208亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日召开[3] - 现场会议时间为9月16日14:30 - 16:00，网络投票分时段进行[3][4] - 股权登记日为2025年9月9日[7] - 现场会议地点在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室[8] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等议案需审议，议案2有4项子议案[10][13] - 提案3.00等额选举非独立董事5名，提案4.00等额选举独立董事3名[10][12] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，其余为普通决议[12] 其他 - 会议登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[15] - 网络投票代码为362104，简称恒宝投票[23] - 选举非独立董事和独立董事票数计算方式[24][25]

会议基本信息 - 监事会会议通知于2025年8月16日书面发出[1] - 会议于2025年8月26日下午13:00在江苏丹阳召开[1] - 应到监事3人，实到3人，由蒋小平主持[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2025年半年度报告及摘要》[4] - 以3票同意通过调整2021年股票期权激励计划行权价格议案[4] 监事会意见 - 认为半年报程序合规，内容真实准确完整[4] - 认为调整行权价格合规，不损股东利益[5]

财报与议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，多项子议案待审议[7][8][10] - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名9人任期三年，待审议[13] - 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价调为4.22元/份[14][15] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[15] 权益分派 - 2025年6月17日完成权益分派，708,320,154股为基数，每10股派0.804843元现金[14] 会议信息 - 2025年8月16日发会议通知[5] - 8月26日上午9:00通讯会议，9董事到齐[5] - 会议由董事长钱京主持，董事会秘书列席[5]

股票期权登记 - 2021年4月15日完成首次授予部分股票期权登记，数量1403万份，激励对象138人[5] - 2022年1月26日完成预留授予部分股票期权登记，数量50万份，激励对象9人[6] 权益分派 - 2025年6月11日披露《2024年年度权益分派实施公告》，每10股派0.804843元现金，6月17日实施完毕[10] 行权价格调整 - 预留授予部分股票期权行权价格由4.30元/份调整为4.22元/份[11] - 2025年8月26日审议通过调整行权价格议案，无需提交股东大会[3][12] 激励计划审批 - 2021年2月相关会议审议通过激励计划议案[3][4] - 股票期权激励计划调整行权价格事项已取得必要批准和授权[15]

财务表现 - 营业收入4.3亿元，同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3535万元，同比下降44.41% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2258万元，同比下降50.06% [1]

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