股权激励计划授予情况 - 拟授予不超过528万股限制性股票，约占公司最新总股本66,221.2199万股的0.80%[6][31] - 授予价格为11.65元/股[7][40] - 激励对象不超过264人[7][27] - 董事及高级管理人员合计获授84万股占比15.91%，中层管理人员等获授444万股占比84.09%[32] 计划有效期与限售安排 - 计划有效期最长不超过60个月[8][34] - 限售期分别为24个月、36个月、48个月[36] - 分三批次解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8][38] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年营业收入考核目标分别为76亿元、84亿元、92亿元[48][53] - 2023 - 2025年净资产收益率分别不低于7.30%、7.50%、7.70%，且不低于行业均值或对标企业75分位[47][48] - 2023 - 2025年盈余现金保障倍数不低于2.20 [48] - 2023 - 2025年新能源汽车类产品营业收入增长率分别不低于100%、130%、160% [48] 成本摊销 - 2023 - 2027年限制性股票成本为2845.92万元[62] - 2023 - 2027年限制性股票成本摊销分别为88.94万元、1067.22万元、1019.79万元、474.32万元、195.66万元[62] 实施条件与程序 - 计划经广东省国资委批准和公司股东大会审议通过方可实施[12][65][95] - 股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[66] - 公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[28][65] - 股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[28][65] - 股东大会审议通过后60日内授出限制性股票并完成公告、登记，否则终止计划[12][35][68] 调整与回购公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[55] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[56] - 资本公积转增股本等回购数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[89] - 配股回购数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[89] - 缩股回购数量调整公式Q＝Q0×n [89] - 资本公积转增股本等回购价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [90] - 配股回购价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)] [91] - 缩股回购价格调整公式P＝P0÷n [91] - 派息回购价格调整公式P＝P0 - V且P大于1 [91] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[77] - 激励对象争议若60日内未协商解决可向法院诉讼[86] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[75] - 公司具有对本计划的解释和执行权[75][95] - 若公司出现特定情况计划终止实施[80] - 未满足业绩考核目标，已获授但未解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价较低者回购注销[80] - 因信息披露问题，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，已解除限售的激励对象应返还已获授权益[81]

限制性股票激励计划概况 - 拟授予不超过528万股限制性股票，约占公司最新总股本66,221.2199万股的0.80%[6][30] - 限制性股票授予价格为11.65元/股[7][39] - 授予的激励对象不超过264人[7][26] - 计划有效期最长不超过60个月[8][32] 限售与解除限售安排 - 限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后，未来36个月内分三批次解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8][37] - 本计划限售期分别为24个月、36个月、48个月[34] 业绩考核目标 - 2023年净资产收益率不低于7.30%，且不低于行业均值或对标企业75分位[9][47] - 2023年营业收入绝对值不低于76亿元，且对比2021年营业收入增长率不低于同行业平均水平或对标企业75分位[11][49] - 2023年盈余现金保障倍数不低于2.20[11][49] - 2023年较2021年新能源汽车类产品营业收入增长率不低于100%[11][49] - 2024年净资产收益率不低于7.50%，且不低于行业均值或对标企业75分位[11][49] - 2024年营业收入绝对值不低于84亿元，且对比2021年增长率不低于同行业平均水平或对标企业75分位[49] - 2024年较2021年新能源汽车类产品营业收入增长率不低于130%[49] - 2025年净资产收益率不低于7.70%，且不低于行业均值或对标企业75分位[49] - 2025年营业收入绝对值不低于92亿元，且对比2021年增长率不低于同行业平均水平或对标企业75分位[49] 激励对象相关规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[38] - 向董事、高级管理人员授予的限制性股票，应保留不低于授予总量的20%至任期考核合格后解除限售[38] 成本摊销 - 假设2023年12月初授予限制性股票，2023 - 2027年限制性股票数量为528万股，成本为2845.92万元，各年摊销成本分别为88.94万元、1067.22万元、1019.79万元、474.32万元、195.66万元[63] 计划终止与变更 - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告等5种情形，本计划终止实施[65] - 公司控制权发生变更或出现合并、分立情形，本计划不做变更[65] 回购注销情况 - 公司未满足业绩考核目标，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价较低者回购注销[65] - 公司因信息披露文件问题导致不符合授予或解除限售条件，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，已解除限售的激励对象应返还已获授权益[66] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天[27] - 监事会应在公司股东大会审议本计划前5日披露审核及公示情况说明[27] - 公司应在股东大会审议通过后60日内授出限制性股票并完成公告、登记，否则终止实施计划[33] - 本计划报广东省国资委批准和股东大会审议通过后方可实施[80]

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈海强先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 4、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广东鸿图科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事陈海强先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于2023年12月1日召开的2023年第四次临时股东大会审议的相 关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 独立董事陈海强先生作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2023 年第四 ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于修订 2022 年限制性股票激励计划相关事项的说明 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十二次会议审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"）相关事 宜已于近期取得了广东省国有资产监督管理委员会的批复，为进一步完善激励计 划，公司结合国资管理部门的审核要求，拟对激励计划的内容进行进一步的修订。 本次修订主要对《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对标企业的选 取进行调整及完善相关内容表述，并根据公司最新的股本、高管人员及股价的变 化情况对相关内容作相应更新，详见附件修改对照表。 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关内容将同步进行修订，并形 成公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票 激励计划（草案二次修订稿）摘要》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（二次修订稿）》，提交公司股东大会审议。 广东鸿图科技 ...

2、本授权自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十一次会议通知于2023年11月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于授权董事长审批公司银行贷款等融资所涉资产抵押等事宜 的议案》； 为提高公司及下属子公司的运行效率，同意授权董事长在经董事会审批通过的财 务预算范围内，审批银行贷款等融资所涉资产抵押、质押等事宜，具体如下： 1、授权董事长在不超过人民币5亿元范围内，负责审批公司及下属子公司因办理 银行贷款、国内信用证、银行承兑汇票、融资租赁涉及的资产抵押、质押等事宜。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-71 广东鸿图科 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.70亿元，同比增长3.12%；年初至报告期末营业收入52.38亿元，同比增长8.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长1.60%；年初至报告期末为3.09亿元，同比下降13.65%[5] - 2023年前三季度营业总收入52.38亿元，较上期48.08亿元增长约8.95%[27] - 2023年前三季度净利润3.13亿元，较上期3.66亿元下降约14.41%[27] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3.09亿元，较上期3.58亿元下降约13.62%[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.5678元，较上期0.676元下降约15.98%[28] 资产情况 - 本报告期末总资产121.28亿元，较上年度末增长32.59%；归属于上市公司股东的所有者权益74.79亿元，较上年度末增长50.00%[5] - 货币资金较2022年末增加443.21%，主要因收到募集资金增加银行存款[7] - 应收款项融资较2022年末增加483.29%，因后期收到票据增加且未到付款结算期[7] - 长期股权投资较2022年末增加210.82%，系新增对凯天电子股权投资[9] - 在建工程较2022年末增加290.24%，因增加车间产线更新改造及项目建设投入[10] - 2023年9月30日货币资金为2,504,542,834.93元，较年初461,063,176.40元大幅增加[25] - 2023年9月30日应收账款为2,092,729,203.97元，年初为1,627,129,358.05元[25] - 2023年9月30日流动资产合计6,629,718,978.03元，年初为4,069,832,382.98元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计5,498,328,743.73元，年初为5,077,049,916.10元[25] - 2023年9月30日资产总计12,128,047,721.76元，年初为9,146,882,299.08元[25] - 2023年第三季度末流动负债合计36.94亿元，较期初34.93亿元增长约5.76%[26] - 2023年第三季度末非流动负债合计7.09亿元，较期初4.19亿元增长约69.29%[26] - 2023年第三季度末负债合计44.03亿元，较期初39.12亿元增长约12.55%[26] - 2023年第三季度末所有者权益合计77.25亿元，较期初52.35亿元增长约47.56%[26] 费用与收益变动 - 财务费用较2022年1 - 9月增加240.13%，因鸿图奥兴纳入合并范围致利息支出增加及汇兑收益下降[13] - 投资收益较2022年1 - 9月下降93.50%，因上年同期转让宝龙汽车股权产生投资收益[15] - 2023年前三季度研发费用2.42亿元，较上期2.13亿元增长约13.35%[27] - 2023年前三季度财务费用2764.32万元，上期为 - 1972.63万元[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月下降55.69%，因后期收到票据未背书及支付项目合作保证金[17] - 经营活动现金流入小计本期为48.22亿元，上期为48.04亿元；现金流出小计本期为45.47亿元，上期为41.83亿元；现金流量净额本期为2.75亿元，上期为6.21亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为405.54万元，上期为1.79亿元；现金流出小计本期为6.97亿元，上期为7.99亿元；现金流量净额本期为 -6.93亿元，上期为 -6.21亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为29.84亿元，上期为8.69亿元；现金流出小计本期为5.17亿元，上期为6.89亿元；现金流量净额本期为24.67亿元，上期为1.80亿元[29][30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -596.95万元，上期为1587.97万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为20.44亿元，上期为1.97亿元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.61亿元，上期为4.16亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为25.05亿元，上期为6.12亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46.43亿元，上期为46.30亿元[29] - 收到的税费返还本期为3174.62万元，上期为4685.65万元[29] - 吸收投资收到的现金本期为21.88亿元，上期为690万元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,263[20] - 前10大股东中，广东省科技创业投资有限公司持股比例14.46%，持股数量95,773,700股[20] - 高要鸿图工业有限公司信用证券账户持有16,480,000股[22] 股权与募资情况 - 2023年公司向特定对象发行A股133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金2,199,999,994.50元[23] - 2023年8月末公司完成对鸿劲铝业增资扩股项目，出资不超8000万元，持有其2.95%股权[24]

股权与资本变更 - 2023年8月公司向15名认购对象发行133,333,333股新股[2] - 公司注册资本由52887.8866万元变更为66221.2199万元[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-66 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 详细内容见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年十月十日 董事会 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-67 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十一次会议的会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件的形式向公司 全体监事发出，会议于2023年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收 益水平，不影响募集资 ...

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定。因此，我们同意公司使用不超过 120,000 万元暂时闲置的募集资金办理现金 管理业务，自董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于 ...