证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司 审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经董事会审计委员会建议，公司拟 续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《万邦 德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制 管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表意见如下： 公司根据所处行业特性、经营模式、资产结构及自身特点等，已建立了较为 完且符合现阶段发展需要的内部控制制度。公司的内部控制活动依据各项内部控 制制度实施，在生产经营的各个环节实施了有效的内部控制和风险防范，确保了 生产经营活动的顺利进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司的内部控制制度执行情况良好，未出现违反《企业内部控制 基本规范》和《内部审计制度》等相关规定的情形。公司及其相关人员 ...

财务资助 - 拟向万邦德医疗提供不超5000万元资助，年利率4%，有效期至2024年年度股东大会[1] - 截至2023年12月31日，对外资助余额3145.29万元，占净资产1.14%[12] - 对外资助无逾期，无对控股子公司外单位和个人资助情形[13] 业绩数据 - 万邦德医疗2023年资产65235.27万元，负债39752.39万元，营收50946.17万元，净利润 - 1759.1万元[6] - 万邦德医疗2022年资产60649.21万元，负债31786.92万元，营收40646.03万元，净利润 - 1946.3万元[6] 担保情况 - 截至2023年末，万邦德集团等担保余额70750万元[9] 股权与资本 - 万邦德医疗股权结构及各股东持股比例[4][5] - 万邦德医疗注册资本20000万元[4] - 万邦德投资有限公司注册资本50000万元[7] 审议情况 - 财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3]

时间规划 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 公司优先采用现金分红方式[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[4] 政策规定 - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出达或超最近一期经审计净资产的20%[4] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[8] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[10]

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成， ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事参加3次[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会，独立董事参加[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会，独立董事参加2次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 意见发表情况 - 2023年4月25日对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日对2项提名议案发表独立意见[10] 其他事项 - 向控股子公司提供财务资助，少数股东同比例担保[10] - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 提名董事候选人符合资格，程序合规[12] - 2022年度董监高薪酬与披露一致[12] - 独立董事曹悦2023年7月28日离任[13]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及 董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司 和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会 成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》； | | | | 2.《2022年度财务决算报告》； | | | | 3.《2022年度利润分配预案》； | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | ...

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，9位董事全到[1] - 同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会[27] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，每10股派0.8元，共派48,935,124.4元[8] - 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，6票同意[17] - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][6][9][24]

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...