人员数据 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人数37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度，北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] 客户数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 改聘北京大华国际为公司2023年度财务和内控审计机构[3][4][5] - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] 沟通审议 - 2023年3、12月及2024年4月23日有审计相关沟通、审议事项[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司净利润26,326,989.10元，归属母公司所有者净利润49,208,883.46元[2] - 2023年度母公司净利润96,302,277.42元[2] 利润分配 - 以611,689,055股为基数，每10股派现0.8元，共派现48,935,124.4元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转下年[3] 预案情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过[2][5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[2][5]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内参加3次[5] - 2023年任期内召开1次董事会提名委员会，独立董事参加[5] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[5] 意见发表情况 - 2023年4月25日第八届董事会第二十一次会议对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日第八届董事会第二十三次会议对2项提名议案发表独立意见[10] 财务与报告 - 公司向控股子公司提供财务资助，少数股东按出资比例提供同比例担保[10] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 审计与人事 - 2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事李永泉任职时间为2020年7月10日至2023年7月28日[2] - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[12] - 公司提名董事候选人符合任职资格，提名和聘任程序合规[12] - 公司2022年度严格执行董监高薪酬制度，实际薪酬与披露一致，考核及发放程序合规[12] - 独立董事李永泉因任期届满于2023年7月28日离任[13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[14]

薪酬制度 - 制度于2024年4月制定，适用于董监高[1][2] - 独立董事和非管理监事年领10万（税前）津贴，按季发[3] - 董监高薪酬结合多因素调整，依第七条分配[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬标准方案[4] 制度有效期 - 制度有效期与第九届董事会任期一致[4]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内召开2次并均出席[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内召开4次并均出席[5] - 2023年召开2次董事会提名委员会，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席且无异议并提交审议[5] 报告与审计 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 变更2023年审计机构为北京大华国际会计师事务所[10] 人员提名 - 报告期内提名高级管理人员候选人符合任职资格，程序合规[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002082，股票简称为万邦德，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址位于浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，办公地址在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,786,428,308.52元，同比下降13.69%；归属于上市公司股东的净利润为93,877,469.29元，同比下降47.23%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-239,648,178.27元，同比增长69.59%；基本每股收益为0.15元，同比下降46.67%[10] - 公司2023年末总资产为4,296,357,984.94元，较2022年末增长1.85%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,692,685.28元，较2022年末减少1.10%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务集中在医药制造和医疗器械研发、生产、销售[18] - 公司医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%[22] - 公司医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期减少亏损幅度达58%[22] 公司研发情况 - 公司新产品研发情况包括椎间融合器、脊柱后路内固定系统等[28] - 公司一次性无菌医用高分子器械板块新产品研发包括一次性使用胰岛笔用针头、一次性使用胰岛素注射笔等[29] 公司市场地位 - 公司产品涵盖多个治疗领域，拥有161个产品、184个药品批准文号[33] - 银杏叶制剂在心血管用药市场占有率第一，零售药店市场占有率第二[34] 公司治理及员工情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[90] - 公司员工数量合计为1605人，主要从事生产、销售、技术、财务和行政工作[106] 公司社会责任 - 公司向慈善机构捐赠现金及药品等共计1184.5万元，助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果[132][134] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保法律法规，投入资金采购专业设备处理废水、废气等污染物，确保排放符合法规[126]

第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）提名程序， 优化董事会及高级管理人员构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员人员的选 ...