业务决策 - 2025年4月27日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[1] - 授权公司管理层决策，财务部门实施，审计部门监督[6] 业务详情 - 保理融资金额总计不超30亿元，额度可循环用，期限1年[1][2][7][9] - 合作机构为无关联商业银行、保理公司等[2] - 保理方式含有无追索权两种[2] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转，符合公司利益[5][7][9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入183.29亿元，同比减少9.20%[3] - 2024年归属母公司净利润5.44亿元，同比减少46.89%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比增加17.68%[4] - 2024年末总资产352.89亿元，同比减少4.83%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.06亿元，同比增加2.25%[4] 市场表现 - 2024年北京地区订单增长56%，江苏地区订单增长35%[6] - 公司城市更新事业部自成立已落地项目超百个[7] 收购情况 - 2013年公司收购HBA 70%股权，HBA有24个子公司和6个代表处，覆盖80多个国家[8] 研发进展 - 2024年公司成立AI研发部，将人工智能技术应用于设计选材[10] - 公司每年应用BIM技术的项目超百个[11] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议和3次股东大会[12] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会和风险合规委员会各召开1次会议[13] 信息披露 - 2024年公司累计完成信息披露公告文件91份[15] 未来规划 - 公司计划通过3 - 5年时间成为长三角、粤港澳大湾区等核心区域市场龙头优势企业[16] - 2025年公司董事会将聚焦主业、创新、控风险，完善治理结构，坚持分红回报股东[22] 委员会职责 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略、风控五个专业委员会[12] - 薪酬与考核委员会审议公司《公司2024年员工持股计划（草案）及摘要》等议案[13] - 审计委员会对公司重要内部控制及风险管理措施等进行监督和评价[13] - 战略委员会对公司经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望[14] - 风险合规委员会审议公司参与投资基金事项[14] 应对风险 - 公司应收账款余额大，净额占总资产比例高，面临减值风险，组建专业审计收款团队、加强与供应商合作等应对[19] - 公司面临宏观经济景气度变化风险，将关注宏观经济波动和政策调控，调整经营策略、规划资金流应对[20] - 公司面临市场竞争风险，转向现代营销模式、加大研发打造差异化产品提升竞争力[21] - 公司开展海外业务面临多重风险，建立风险评估机制、推行“国内采购+本土化施工”模式应对[21] 市场拓展 - 公司通过并购HBA实现设计、品牌与国际网络整合，以“高端设计+全产业链施工”模式打开国际市场[19]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公装新签订单54.04亿元[2] - 住宅新签订单4.15亿元，设计新签订单3.84亿元[2] - 各项业务合计新签订单62.03亿元[2] 订单数据 - 公装中标未签单32.64亿元，累计已签未完工单169.31亿元[2] - 住宅中标未签单4.79亿元，累计已签未完工单39.03亿元[2] - 设计累计已签未完工单25.46亿元，各项业务累计233.80亿元[2]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过变更会计政策议案[3] - 依据财政部2024年12月6日发布的18号解释[3] - 变更后按18号解释规定执行，原计提保证类质量保证追溯调整[6][8] 各方意见 - 董事会、审计委员会、监事会认为变更合规，不损害股东利益[10][12][14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2024年4月28日相关会议审议通过续聘议案，5月21日经2023年度股东会审议通过续聘容诚所为审计机构[2] - 2024年4月28日审计委员会同意聘任容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[5] 审计会议安排 - 2025年1月7日审计委员会沟通2024年度审计工作安排[5] - 2025年4月16日审计委员会听取容诚所审计相关事项汇报并发表意见[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计报告意见 - 容诚所认为公司财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，苏州金螳螂建 筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱雪珍女士、 赵增耀先生、殷新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2025-018 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，期限为一年。该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价标准参照财务报告内控[8] 内部控制评价结论 - 2024年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[3] - 报告期内无重大、重要内控缺陷及未整改此类缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价工作依据 - 内部控制评价工作依据企业内控规范体系及公司相关制度办法[6]