业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备13485.16万元，减少净利润11462.38万元[2][7] - 2025年上半年应收账款减值损失14715.87万元[2] - 2025年半年度核销资产1236.98万元，对损益无影响[5][7]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超一千股可一次全转[6] - 上市交易之日起1年内股份不得转让[5] - 离职后半年内股份不得转让[5] - 因离婚导致股份减少，任期内和期满后6个月内每年转让不超持股总数25%[12] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[7] 减持计划规定 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[10][11] - 实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[11] 信息申报与披露 - 相关事项发生后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[12][13] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[13] - 买卖股份前书面通知董事会秘书，秘书核查信息披露情况[14] - 持有股份及其变动比例达规定，履行报告和披露义务[14] 其他规定 - 配合清理股票账户，如实申报买卖情况，杜绝出借账户[14] - 违反制度公司可追究责任[16] - 制度按国家法律、章程规定执行，与新法规不一致按新规定修改[18] - 制度由董事会负责修订和解释，经审议批准后生效[18]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与董事会一致，可连聘连任[5] - 6种情形人士不得担任，如近36个月受中国证监会行政处罚[4] 解聘与聘任 - 4种情况公司应1个月内解聘，离任前需审查并移交文件[5][6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[6][7] 职责与支持 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 公司应提供便利，保证参加后续培训[11]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理层人员每届任期3年，连聘可连任[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需向董事会报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需向董事会报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需向董事会报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需向董事会报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需向董事会报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需向董事会报告[9] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需向董事会报告[9] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需向董事会报告[9] 会议制度 - 总经理实行办公会议制度，讨论公司经营等重大事项[14] - 总经理决定召开办公会议应至少提前1天发通知，紧急情况可口头通知[14] - 总经理办公会采取集体讨论、总经理决策议事方式[15] - 总经理办公会作出决定后，需提请董事会审议的由总经理提交[15] 工作汇报与绩效 - 总经理应每年至少向董事会报告工作一次，内容包括年度计划实施等情况[17] - 总经理及副总经理绩效评价由薪酬与考核委员会定标准，董事会组织考核[19] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系并参照考核指标发放[19] 其他规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数应不超过全体董事人数的1/2[3] - 总经理违反法律等致公司损失，公司可处罚并要求赔偿，构成犯罪依法追责[20] - 本细则由公司董事会负责修订和解释，经审议批准后生效[22] - 总经理拟定涉及职工切身利益规章制度应事先听取工会或职工代表意见[15]

董事辞职披露与补选 - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况[4] - 公司应在60日内完成董事补选[5] 董事任职资格限制 - 有个人责任且相关完结未逾3年，不能担任董事[5] - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任董事[5] 董事离职后限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[10] - 保密至秘密公开，其他义务一般不超3年[10] 董事解任生效时间 - 任期届满未获连任，新一届董事会产生日自动离职[5] - 股东会解任非职工代表董事，决议作出日生效[5] - 职代会等解除职工代表董事，罢免日生效[5]

信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[9] - 应披露的定期报告有年度报告和中期报告[9] 定期报告要求 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩出现规定情形应及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[12] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16][35] - 公司及相关信息披露义务人在重大事件触及董事会形成决议等时点需及时履行披露义务[18] - 公司披露重大事件后有进展或变化需及时披露[18] - 涉及公司收购等行为致重大变化需披露权益变动情况[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常需及时了解因素并披露[20] 豁免与暂缓披露 - 拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[20] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[20] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形需及时披露[21] 子公司披露义务 - 控股子公司和参股公司发生重大事件需履行披露义务[22] 信息披露程序 - 定期报告和临时报告有各自的编制、审议、披露程序[24] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[28] - 董事、董事会需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[29] - 审计委员会需将拟披露信息交董事会秘书办理披露事务，成员对披露内容负责[30] - 高级管理人员保证信息披露内容质量，知悉重大事项及时报告[31] - 董事会秘书是公司与监管机构指定联络人，负责信息披露等多方面事务[31] - 公司各部门及下属子公司负责人是信息报告第一责任人，提供必要数据和信息[33] - 公司各部门及下属子公司做重大决定前应征询董事会秘书意见并提供资料[33] - 各部门、下属公司在定期报告董事会召开前提供须审议议案[33] - 各部门、下属公司对所提供信息及数据的真实性、准确性和完整性负责[33] 股东与关联人披露 - 公司股东、实际控制人发生特定事件时应主动告知公司[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[35] - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[36] 财务信息管理 - 财务部门要确保财务信息真实准确，内部审计机构监督并报告[36] 监督与档案管理 - 独立董事监督公司信息披露，发现问题督促改正，不改则报告[36] - 公司证券部门负责信息披露文件归档及投资者关系活动档案管理[37] - 公司证券部门安排特定对象参观并接待沟通，不得提供未公开信息[37] 文件保存与保密 - 公司董事等履行信息披露职责文件保存期限不少于十年[37] - 持有公司5%以上股份等人员在信息公开前负有保密义务[39] 违规处理 - 违反信息披露制度，公司将对责任人处分并要求赔偿[39]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事：朱雪珍、殷新、杨俊 2025 年 8 月 25 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会 议审议的相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的审核意见 经审议，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会 计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备 及核销资产依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案 提交公司董事会审议。 独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 ...

资金占用管理办法 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 严格防止非经营性资金占用行为[5] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东会[7] 管理与监督 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 多部门定期检查审核资金往来[10] 侵占处理 - 发生侵占董事会应采取措施，可报告诉讼[11] - 被占用资金原则上现金清偿[12] 责任与执行 - 违规相关方担责[15] - 按法规和章程执行并修订[18]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：人民币元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初往来资 金余额 | 2025年度往来累 计发生金额(不含 | 2025年度往来资 金的利息(如有) | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年6月末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | | | | | | | 苏州集加材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 48,971,065.77 | 1,547,312.77 | | | 24,399,821.79 26,118,556.75 装饰工程及服务 | 经营性往来 | | | 苏州集加材料有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | | 21,147,862.22 | | | 21,1 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计339.02亿元，较期初下降3.93%[5] - 2025年半年度营业总收入为95.28亿元，同比增长2.49%[10] - 2025年半年度净利润为3.57亿元，同比增长2.82%[11] - 2025年半年度基本每股收益为0.1348，同比增长3.93%[12] - 2025年资产总计为267.29亿元，同比下降1.38%[8] - 2025年负债合计为143.39亿元，同比下降3.62%[8] - 2025年所有者权益合计为123.90亿元，同比增长1.34%[9] 公司信息 - 公司主营业务是以室内装饰为主体的综合性专业化装饰服务[35] - 公司成立时注册资本为7000万元，截至2025年6月30日增至265,532.3689万元[34][35] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时视同合并后主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[51] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[51] - 公司除房地产开发业务外存货发出时采用加权平均法计价，房地产开发业务存货发出采用个别计价法[100] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和现金流量特征将金融资产分类为三类[73] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[75] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[79] 其他事项 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项和合同资产等，单项金额占利润总额的3%及以上且金额大于3000万元[43] - 重要的在建工程，单项金额占利润总额的3%及以上且金额大于5000万元[43] - 重要的投资活动有关的现金，单项金额占利润总额的3%及以上且金额大于10000万元[43]