董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[10] 董事任期 - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起计算[4] - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[11] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6类交易事项[7] - 有权决定公司与关联自然人成交金额超过30万元等2类关联交易事项[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[13] - 临时会议提前2日书面通知全体董事[13] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 1名董事一次会议接受委托不得超2名董事[17] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[18] - 会议不得审议未列明提案或变更原有提案，否则视为新提案提交下次审议[18] 其他规定 - 公司提供担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[8] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 决议违反法规等致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[21] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员负有保密义务[22] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[24] - 规则未尽事宜按相关法规和公司章程执行，不一致时按法规执行并修改规则[25] - 规则解释权归公司董事会，自股东会审议通过之日起生效执行[25]