独立董事提名 - 朱雪珍被提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10][11] 履职承诺 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] - 确保履职时间精力并作独立判断[12] - 承诺声明及材料真实准确完整[11]

董事会提名 - 提名张新宏、朱明、翟恒为第八届非独立董事候选人[2] - 提名朱雪珍、殷新、杨俊为第八届独立董事候选人[3] 提名情况 - 非独立董事候选人提名征得同意，程序合规[1] - 独立董事候选人提名征得同意，程序合规[2] 候选人条件 - 非独立董事候选人有经验能力，无不得任职情形[1] - 独立董事候选人有经验能力，符合独立性要求[2] - 独立董事候选人已取得资格证书，朱雪珍为会计专业人士[3] 后续流程 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核[3] - 相关提名事项将提交公司董事会审议[2][3] 时间信息 - 审查意见发布于2025年6月21日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名殷新为第八届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不适任情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等合规[10][11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12]

公司基本信息 - 2006年11月20日公司在深交所上市，首次发行2400万股[4] - 主要发起人为苏州金螳螂企业(集团)有限公司、GOLDEN FEATHER CORPORATION，持股分别为652,805,330股、635,042,264股[6] - 公司经批准发行总股份数为2,655,323,689股，均为普通股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[9][10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监致损时可书面请求相关主体诉讼，符合条件可直接诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[23][25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需审议[24][25] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5人等多种情形需2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 公司优先现金分红，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82][83] 其他规定 - 公司实行内部审计制度并对外披露，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督[90][91] - 公司聘用会计师事务所期限为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[92] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[94]

董事会提名 - 公司董事会提名杨俊为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[9][10] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[10][11]

独立董事提名 - 殷新被提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股达一定比例[7] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[10][11] 承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

股东大会信息 - 2025年7月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 现场会议地点为苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室[3] 提案信息 - 提案1为取消监事会并修订《公司章程》，三分之二以上表决权通过[4][5] - 提案2为修订、制定内部治理制度，含6个子议案，二分之一以上表决权通过[4][5] - 提案3、4分别选举第八届董事会非独立董事和独立董事各3人，累积投票制[4][5][6] 投票信息 - 现场会议登记时间为2025年7月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司证券部[7] - 网络投票代码为362081，投票简称为金螳投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间分别为2025年7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15—15:00[18][19] 投票规则 - 股东大会审议总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”中单选[22] - 累积投票议案中股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[22]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次临时会议于2025年6月20日召开，3名监事均到会[2] 议案内容 - 会议审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》议案，将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 后续调整 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次临时会议于2025年6月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于7月11日下午14:30以现场与网络投票结合方式召开[9] 议案决议 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，将提交股东大会审议[3] - 修订10项现行内部治理制度、制定1项制度，部分需提交股东大会审议[4] - 提名张新宏等3人为非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 提名朱雪珍等3人为独立董事候选人，任期三年，需审核无异议并提交股东大会审议[7]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的股东大会审议通过，决议公告于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网 [1] - 分派方案为以总股本2,655,323,689股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发265,532,368.90元，不送红股且不转增股本 [1] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未变化，实际现金分红总额固定为265,532,368.90元 [1] 分派实施细节 - 实施分派方案与股东大会审议通过的方案完全一致 [2] - 权益分派距离股东大会通过时间未超过两个月 [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.9元，个人投资者根据持股期限差异化征税 [3] 股权登记与派发安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [4] - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管机构直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [5] 其他信息 - 咨询方式包括公司证券部联系人王扬及联系电话0512-68660622 [5] - 备查文件含股东大会决议、董事会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [5]