上市公司一季度业绩表现 - 截至4月29日19时共有逾5000家上市公司披露一季报其中超3900家实现盈利呈现"开门红"态势 [1] - 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行归母净利润均超过500亿元盈利居于前列近30家公司单季度归母净利润超过100亿元盈利在10亿元以上的公司数量超过170家 [1] - 比亚迪一季度实现营业收入1703.6亿元同比增长36.35%归母净利润为91.55亿元同比增长100.38%新能源汽车销量创同期历史新高海外销量实现跨越式增长 [1] - 阳光电源一季度实现营业收入190.36亿元同比增长50.92%归母净利润为38.26亿元同比增长82.52%逆变器同比保持良性增长储能实现快速增长 [2] 上市公司扭亏为盈案例 - 寒武纪一季度实现营业收入11.11亿元同比大增4230.22%归母净利润为3.55亿元同比扭亏为盈公司全面掌握智能芯片及基础系统软件核心技术 [2] - 利民股份一季度归母净利润由去年同期的-849.17万元增至1.08亿元受益于主导产品价格上涨和销量增加 [2] - 颖泰生物一季度归母净利润由去年同期的-2976.42万元增至234.84万元实现扭亏为盈 [2] 上市公司2025年业务规划 - 金螳螂计划将旧改业务占比从2024年的15%提升至50%并在东南亚、中东实现属地化运营后进一步向非洲地区拓展 [2] - 豪鹏科技将通过技术升级、产能释放和降本减费三大抓手推动盈利能力稳步提升新工业园产能整合完成后单位制造成本将逐渐下降 [3] - 华勤科技预计2025年收入和利润将保持20%以上的增长得益于产品结构优化在手机、个人电脑、数据业务等品类有稳健增长趋势 [3] - 中科飞测预计2025年营收保持较高增速研发费用率逐步降低全年盈利水平有望改善 [3] 长期业务发展战略 - 协鑫能科未来五年将重点打造以能源服务为核心的业务协同生态能源服务收入占比12.18%毛利率59.03%计划推动该业务占比突破50% [4]

估值提升计划触发情形及审议程序 - 公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，触发《上市公司监管指引第10号》规定的估值提升计划制定条件 [2][3] - 2024年4月1日至2025年3月31日期间，股价持续低于2022年审计每股净资产4.71元和2023年审计每股净资产5.01元 [3] - 董事会以9票赞成通过《估值提升计划》议案 [4] 估值提升计划具体方案 业务布局与国际化 - 公司作为建筑装饰行业龙头，覆盖设计、施工、幕墙等全产业链，重点拓展新能源、半导体、人工智能等新兴领域企业客户 [5] - 加速国际化布局，聚焦东南亚、中东、非洲市场，在香港、柬埔寨等地实施本地化运营 [6][7] 数字化转型与技术创新 - 成立AI研发部，应用AI技术实现设计选材快速生成与可视化，缩短设计周期 [7] - 自主打造项目管理指挥中心，动态监控项目全周期，每年实施超百个BIM项目，包括上海中心等标杆工程 [8] 第二增长曲线与资本运作 - 通过兼并收购补链强链，适时注入优质资产，探索产业资本运作方式整合上下游资源 [9] - 2018年推出限制性股票激励计划，2015年和2024年实施员工持股计划，未来将优化长效激励机制 [11] 投资者回报与沟通 - 上市以来累计现金分红44.13亿元，2022年、2023年分别分红2.63亿元和2.66亿元 [10] - 优化投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易等渠道传递长期价值，加强舆情监测 [13] 后续评估与董事会意见 - 每年对估值提升计划实施效果评估，若市净率低于行业均值需在业绩说明会专项说明 [14] - 董事会认为计划基于公司战略与市场环境，注重长期价值创造与投资者利益 [14]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董 事会审议。 三、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审议，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理 活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强与规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关 法律、规范性文件和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理 体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的关键环节。公司应当立 足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确、科学的公司战略发展规划、完善 的公 ...

会议召开情况 - 报告期内公司召开五次董事会会议[2] - 报告期内公司召开三次股东大会[2] - 报告期内召开五次独立董事专门会议[3] 履职情况 - 独立董事实际出席五次董事会会议[2] - 独立董事出席三次股东大会[2] - 独立董事出席五次审计委员会会议[2] - 独立董事出席二次薪酬考核委员会会议[3] - 独立董事现场工作时间不少于15天[5] 合规情况 - 关联交易协议定价公允，表决程序合法有效[6] - 定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[7] - 续聘会计师事务所审计费用合理，决策程序合规[8] - 董事、高管薪酬水平合理，符合发展现状[8] 未来展望 - 独立董事将持续学习提升履职能力[10] - 独立董事将加强与各方沟通合作[10] - 独立董事将关注信息了解政策影响[10] - 独立董事将为决策和风控提建议[10]

会议情况 - 报告期内召开五次董事会会议，独立董事全出席[3] - 召开三次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席一次战略等多类委员会会议[4] - 召开五次独立董事专门会议并表决重大事项[4] 履职情况 - 独立董事现场工作不少于15天[6] - 按规定履职，维护公司和股东权益[11] 公司事项 - 关联交易符合需求，定价公允程序合法[7] - 定期报告真实准确，内控完善有效执行[8] - 续聘容诚会计师事务所，费用合理程序合规[9] - 按多因素定董高薪酬，水平合理[9] - 报告期内未发生多项特定事项[7][8][9] 未来计划 - 持续学习提升履职能力[11] - 加强与各方沟通合作[11] - 关注公司信息及政策影响[11] - 为决策和风控提供意见建议[11]

会议召开情况 - 报告期内召开五次董事会会议[2] - 召开三次股东大会[2] - 独立董事出席五次审计委员会会议[2] - 出席二次薪酬考核委员会会议[3] - 召开五次独立董事专门会议[3] 工作相关情况 - 独立董事现场工作时间不少于15天[5] 合规情况 - 关联交易协议定价公允，表决程序合法有效[6] - 定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[7] - 续聘会计师事务所审计费用合理，决策程序合规[8] - 董事、高管薪酬水平合理，符合公司现状[8] 未来展望 - 独立董事持续学习提升履职能力[10] - 加强与公司各方沟通合作[10] - 关注公司信息及重大报道[10] - 为公司决策和风控提建议[10]

业绩相关 - 2022 - 2023年度分别派发现金红利2.63亿和2.66亿元[9] - 自2006年上市累计现金分红（含股份回购）44.13亿元[9] 市场表现 - 2024.4.1 - 2025.3.31股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4] 公司计划 - 2025年4月27日通过《关于公司<估值提升计划>的议案》[5] - 每年评估估值提升计划效果并向董事会报告[12] 业务情况 - 每年实施超百个BIM项目，打造上海中心等标杆工程[8] 激励措施 - 2018年推出限制性股票激励计划，2015和2024年推员工持股计划[10]

担保情况 - 公司及子公司已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 子公司穗华、盛建置业担保金额分别不超6亿、4亿元[3][6][7][8] - 本次担保事项2025年4月27日经审议通过，需提交股东大会审议[3] 担保数据 - 全部生效后累计对外担保不超134.1亿元，占2024年末经审计总资产38%[9] - 截至披露日实际累计担保余额47.156501亿元，占2024年末经审计净资产34.66%[10] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[10] - 独立董事认为本次担保风险可控，同意该议案[8]

荣誉与资质 - 累计荣获144项“鲁班奖”，559项“全国建筑工程装饰奖”[5] - 获得三项企业信用AAA等级，是装饰行业唯一获三项信用AAA认证企业[14] - 拥有12项国家级设计资质和41项施工资质[22] - 荣获“2024年城市更新典范企业”称号[22] - 截至2024年底，获国家专利2547项（发明专利748项），软件著作权57项[45] - 主编多项重要标准[45] 经营与管理 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次[10] - 报告期内完成信息披露公告91份[10] - 自2006年上市累计实施17次现金分红，金额44.13亿元[11] - 2022 - 2023年度分别实施现金分红2.63亿、2.66亿元[12] - 2018年实施限制性股票激励计划，2015和2024年实施两期员工持股计划[12] 项目与市场 - 2024年承建三亚国康医院等项目，中标海南商业航天发射场项目[22] - 自2013年通过并购HBA打开国际市场[24] - 与420多家核心供应商建立战略合作关系[32] - 2024年打造的固德威全球总部大厦有多项节能数据[43] 技术与创新 - 全面推进数字化转型，构建智能化建造体系[26] - 项目管理指挥中心可服务超1000个在建项目[27] - 每年落地超百个BIM项目[28] - 2024年成立AI研发部，加速AI与主营业务融合[29] 社会责任 - 在教育事业和医疗救助领域投入资源[48] - 未来深化公益合作，创新慈善模式[48] 未来展望 - 2025年坚持创新驱动与绿色发展双轮并进[50] - 优化绿色项目结构，加大研发创新力度[50] - 启动“一带一路”绿色工程计划[50]