证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-081 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔贇 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-078 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 孙哲 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-076 国轩高科股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实相关法律法规要求，提升公司治理水平，进一步规范公司运 营管理机制，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法 律法规规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度、条款等相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职位。 二、公司注册资本变更情况 2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于< ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-079 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 王枫 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-077 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 乔贇 为 国轩高科 股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-083 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王枫 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-084 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱新平 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩 高科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-082 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙哲 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高 科 股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-080 国轩高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国轩高科股份有限公司董事会 现就提名 邱新平 为 国轩高科 股 份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 国轩高科 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 国轩高科 股份有限公司第 九 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

会议审议并通过了以下议案： 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 23 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以《公司章程》规定的 方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-073 国轩高科股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 特此公告。 国轩高科股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司的实际情 况，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，我 ...