董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 所有7名董事现场出席 会议符合公司法及交易所规则 [1] - 会议审议通过关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 关联董事官炳政 张垚 杨慧丽 李云涛在表决中回避 [2] 股权激励计划调整 - 2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕 [1] - 根据激励计划规定 股票期权行权价格调整为5.874元/股 [1] - 调整议案表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 境外投资项目 - 控股子公司青岛华控能源科技有限公司与三家柬埔寨企业签订合资协议 [2] - 拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区投资生物质电厂项目 [2] - 项目投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 [2] - 华控能源出资707.37万美元 持股比例51% [2] - 该项目已经公司战略与可持续发展委员会审议通过 [3] - 投资议案获董事会全票通过 同意7票 弃权0票 反对0票 [3]

合资协议与投资结构 - 软控股份控股子公司华控能源与三家柬埔寨公司签订合资协议成立华中桔井能源热电有限公司 [1] - 合资公司注册资本1387万美元 华控能源出资707.37万美元并持股51% [1] - 合资方包括FIREMAX (CAMBODIA) TIRES CO., LTD、SINO FOUNDATION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD和UBE DEVELOPMENT Co., Ltd [1] 项目布局与业务方向 - 合资项目位于柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区 [1] - 项目性质为生物质电厂投资 [1] - 合资公司名称为华中（桔井）能源热电有限公司 [1]

股权激励授予 - 2022年8月22日向251人授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[6] - 2022年8月22日向245人授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[6] 激励对象变动 - 2023 - 2024年多次因激励对象离职回购注销股票和期权[7][9][10][13] 行权与解除限售 - 2023年9月20日248人可行权947.20万份股票期权[8] - 2024年9月27日243人可行权6955950份股票期权[11] - 2023年9月20日244人可解除限售636.40万股限制性股票[8] - 2024年9月27日239人可解除限售4684050股限制性股票[11] 行权价格调整 - 2025年6月13日行权价格调整为5.924元/股[14] - 经派息调整后行权价格为5.874元/股[15] 权益分派 - 2025年半年度以1,019,490,531股为基数，每10股派现0.50元[15]

股权激励 - 2022年9月30日授予股票期权2388.00万股、限制性股票1592.00万股[9] - 2023 - 2024年多次因激励对象离职回购注销股票期权和限制性股票[10][12][13][17] - 2023年9月20日248人可行权股票期权947.20万份，244人可解除限售限制性股票636.40万股[11] - 2024年第二个行权期243人可行权股票期权6955950份，239人可解除限售限制性股票4684050股[14] - 2024年第一个行权期到期注销1758601份未行权股票期权[16] 价格调整 - 2025年6月调整2022年股票期权行权价格为5.924元/股[18] - 2025年9月调整2022年股票期权行权价格为5.874元/股[20] 权益分派 - 2025年半年度以1019490531股为基数，每10股派发现金红利0.50元[21]

合资协议与投资 - 软控股份控股子公司华控能源与三家柬埔寨公司签订合资协议[1] - 合资公司华中（桔井）能源热电有限公司在柬埔寨桔井经济特区成立[1] - 合资公司注册资本1387万美元 华控能源出资70737万美元持股51%[1] 业务拓展 - 合资公司将投资生物质电厂项目[1] - 项目位于柬埔寨桔井省斯奴县[1] - 华控能源使用自有及自筹资金进行出资[1]

公司持股与出资 - 华中桔井注册资本1387万美元，华控能源出资707.37万美元持股51%[2] - 华中桔井投资总额1387万美元，FIREMAX持股20%，SINO FOUNDATION持股17.46%，UBE DEVELOPMENT持股11.54%[9] - 合资公司总投资额2387万美元，华控能源货币出资707.37万美元持股51%，FIREMAX货币出资277.40万美元持股20%，SINO FOUNDATION货币出资242.23万美元持股17.46%，UBE DEVELOPMENT土地出资160万美元持股11.54%[11] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，华控能源总资产4.6951688743亿元，负债2.9549845529亿元，资产负债率63%，2024年营业收入1.8698861154亿元，净利润3533.143046万元[4] - 截至2024年12月31日，FIREMAX总资产5999.43万美元，负债602.29万美元，资产负债率10.04%，2024年营业收入0美元，净利润 - 57.47万美元[5] - 截至2024年12月31日，SINO FOUNDATION总资产2515.18万美元，负债525.88万美元，资产负债率20.9%，2024年营业收入801.13万美元，净利润39.98万美元[6] - 截至2024年12月31日，UBE DEVELOPMENT总资产9713.34万美元，负债2005.17万美元，资产负债率20.64%，2024年营业收入689.53万美元，净利润221.16万美元[7] 项目规划 - 项目厂房场地面积100亩，规划2*75T/H高温高压锅炉，投产最大发电量20MW，日常发电量15WM，抽气30T/H，建设周期16个月，锅炉建设投运目标12个月，2026年6月30日锅炉投运[11] 公司制度 - 公司运营投产后每年12月31日财务割算，次年3月底前分配上一年度收益，弥补亏损和按净利润10%提取盈余公积金后，每年度分配利润不低于可分配利润的50%[13] - 公司董事会成员5名，董事长由华控能源委派，设独立监事1名，总经理由华控能源提名董事会聘任[13] - 公司设财务负责人1人，由总经理提名，经董事会聘任[14] - 公司劳动用工制度按柬埔寨法律法规及相关政府机构规定执行[14] 公司解散与协议终止 - 公司遭受重大损失超过注册资本四分之三且无法弥补、被宣布破产等情况会解散[14] - 因不可抗力致使公司连续6个月或超6个月不能连续运营，协议可能终止[15] - 一方严重违约，非违约方通知后90天未补救，协议可能终止[15] 未来展望 - 本次对外投资能满足海外市场需求，提升企业竞争力[16] 投资风险 - 本次投资需获得国内境外投资备案或审批，存在不确定性风险[16] - 本次投资相关事项需当地市场监督管理部门审批等，具有不确定性[16] - 未来市场、融资环境等变化可能使项目投资计划调整，存在达不到目标风险[16] 公告文件 - 公告备查文件包括董事会会议决议和合资协议[17]

股票相关 - 调整2022年股票期权行权价格为5.874元/股[2] 投资项目 - 控股子公司华控能源拟在柬埔寨投资生物质电厂项目，投资总额2387万美元[3] - 项目注册资本1387万美元，华控能源出资707.37万美元，持股51%[3]

合资项目投资 - 控股子公司华控能源与三家柬埔寨公司签订合资协议 在柬埔寨桔井省经济特区成立合资公司华中桔井能源热电有限公司[1] - 合资公司注册资本1387万美元 华控能源出资707.37万美元 持股比例51%[1] - 项目投资方向为生物质电厂 通过合资形式开展境外能源业务[1] 资金安排 - 华控能源使用自有及自筹资金进行出资 金额707.37万美元[1] - 合资方包括FIREMAX（CAMBODIA）TIRESCO.，LTD、SINOFOUNDATIONENGINEERING（CAMBODIA）CO.，LTD、UBEDEVELOPMENT Co.,Ltd三家柬埔寨当地企业[1]

公司治理 - 第九届第四次董事会会议于2025年9月5日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于控股子公司对外投资的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中制造及安装业占比97.17%[1] - 软件业收入占比2.83%[1] - 公司当前市值为86亿元[1]

合资协议与投资结构 - 控股子公司华控能源与三家柬埔寨公司Firemax、Sino Foundation Engineering、UBE Development签订合资协议[1] - 合资公司华中（桔井）能源热电有限公司注册资本1387万美元[1] - 华控能源出资707.37万美元持股51%[1] 项目概况 - 合资项目位于柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区[1] - 投资方向为生物质电厂项目[1] - 投资资金来源于自有及自筹资金[1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易[1] - 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准[1]