权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本1,019,631,531股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发101,963,153.10元（含税）[1][2] - 分配方案调整原则为每股分配金额不变，若总股本变化则相应调整总额，此次因股本增加从1,019,541,723股调整至1,019,631,531股[1][2] - 扣税后不同股东类型实际派发金额不同：深股通香港投资者、QFII等每10股派0.90元，个人及基金持股按差别化税率征收[2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户[2][3] 其他相关事项 - 权益分派实施后，公司将根据激励计划调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格等参数，具体调整程序另行公告[3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[3] - 咨询方式包括证券部联系人孙志慧及青岛办公地址与电话[4]

权益分派 - 2024年年度以2025年4月20日总股本1,019,541,723股为基数，每10股派现金红利1元，预计派现101,954,172.30元[2] - 因自主行权总股本增至1,019,631,531股，调整后分配总额为101,963,153.10元[3] - 以现有总股本剔除已回购股份0股后的1,019,631,531股为基数，每10股派1元现金（含税）[5] - 深股通等投资者每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[5] - 分派对象为2025年6月5日收市后登记在册的全体股东[6] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于2025年6月6日到账[7] 其他事项 - 股权激励限售股、袁仲雪和青岛瑞元鼎辉控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] - 权益分派实施后将调整激励计划相关参数[9] - 咨询机构为公司证券部，电话0532 - 84012387 [10]

股份回购 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销300,000股限制性股票[2] 股本变更 - 回购注销后公司总股本由1,019,541,723股变为1,019,241,723股[3] - 回购注销后公司注册资本由1,019,541,723元变为1,019,241,723元[3] 债权人权益 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保，申报时间45日[4][5] - 债权人联系人孙志慧，电话0532 - 84012387，邮箱sunzh@mesnac.com[5] - 申报债权需持相关凭证及文件，法人和自然人要求不同[5]

公司治理结构变动 - 软控股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月19日召开 所有7名董事均现场出席并表决 [1] - 选举官炳政担任第九届董事会董事长 获得7票同意 0票弃权 0票反对 [1] - 董事会下设四个专业委员会：薪酬与考核委员会（班耀波为主任委员）、审计委员会（王荭为主任委员）、提名委员会（班耀波为主任委员）、战略与可持续发展委员会（官炳政为主任委员） [1] 高级管理人员任命 - 聘任官炳政为公司总裁 任期至第九届董事会届满 [2] - 任命8位副总裁：向坤宏、杨慧丽、刘峰、张垚、武守涛、王志明、丁振堂、俞一航 其中张垚兼任财务总监 [2] - 聘任张垚为董事会秘书 孙志慧为证券事务代表 任期均至本届董事会届满 [2][4] - 所有任命议案均以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [2][4] 关键管理人员持股情况 - 董事长兼总裁官炳政持有公司股票700万股 [6] - 副总裁杨慧丽持有220万股 俞一航持有43万股 向坤宏、刘峰、武守涛、王志明各持有20万股 [7][8][11][13] - 财务总监兼董事会秘书张垚持股数量未在附件中明确披露 [9][10] - 副总裁丁振堂和证券事务代表孙志慧未直接持有公司股票 [12][14] 联系方式信息 - 董事会秘书张垚联系电话0532-84012387 传真0532-84011517 邮箱info@mesnac.com 地址山东省青岛市郑州路43号 [2] - 证券事务代表孙志慧联系电话0532-84012387 传真0532-84011517 邮箱sunzh@mesnac.com 地址山东省青岛市郑州路43号 [4]

股东出席情况 - 出席会议的股东及代表249人，代表有表决权股份197,694,842股，占比19.3889%[5] - 中小股东248人，代表有表决权股份52,386,356股，占比5.1378%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度董事会工作报告》同意票197,012,542股，占比99.6549%[7] - 《公司2024年年度财务决算报告》中小股东同意票51,704,056股，占比98.6976%[9] - 《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》同意票197,021,842股，占比99.6596%[9] - 《关于公司续聘中兴华会计师事务所为公司2025年年度审计机构的议案》中小股东同意票48,963,556股，占比93.4662%[10] - 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意票183,476,242股，占比99.5720%[12] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》中小股东同意票39,507,036股，占比75.4147%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票184,612,622股，占比93.3826%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票197,010,642股，占比99.6539%[13] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意票196,960,642股，占比99.6286%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票197,049,742股，占比99.6737%[15] 授信申请情况 - 向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并担保，同意票182,089,322股，占比92.1063%[15][16] - 向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万元授信额度并担保，同意票194,153,342股，占比98.2086%[17] - 向农业银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并担保，同意票194,111,242股，占比98.1873%[18] - 向交通银行青岛分行申请不超过90,000万元授信额度并担保，同意票194,126,642股，占比98.1951%[19] - 向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并担保，同意票194,126,642股，占比98.1951%[20] - 向工商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并担保，同意票194,126,042股，占比98.1948%[21] - 向建设银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并担保，同意票194,126,042股，占比98.1948%[22] - 向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并担保，同意票194,125,642股，占比98.1946%[23] - 向浙商银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,107,442股，占比98.1854%[26] - 向招商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,130,742股，占比98.1972%[26] - 向民生银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,042股，占比98.1943%[27] - 向光大银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,124,742股，占比98.1941%[29] - 向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,042股，占比98.1943%[29] - 向平安银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,124,742股，占比98.1941%[30] - 向齐鲁银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,042股，占比98.1943%[32] - 向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,042股，占比98.1943%[32] - 向青岛银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,642股，占比98.1946%[33] - 向青岛农商银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司担保，同意票194,125,942股，占比98.1947%[34] - 向比利时联合银行上海分行申请不超3亿元授信额度并担保，同意票194,125,942股，占比98.1947%[35] - 向比利时联合银行上海分行申请不超5000万欧元或等值美元授信额度并担保，中小股东同意票36,701,336股，占比70.0590%[36] 子公司授信及其他议案 - 同意海外子公司向银行申请不超5000万欧元或等值美元融资并担保，股东会反对票15,604,120股，占比7.8930%[36] - 子公司向广发银行青岛分行申请不超1亿元授信额度并担保，股东会同意票194,269,042股，占比98.2671%[37] - 子公司向中国银行（香港）申请不超3亿元授信额度并担保，中小股东同意票48,961,556股，占比93.4624%[38] - 子公司向中国农业银行青岛分行申请不超1亿元授信额度并担保，股东会反对票15,460,020股，占比7.8201%[38] - 子公司向宁波银行绍兴分行申请不超1亿元授信额度并担保，股东会同意票194,270,042股，占比98.2676%[39] - 子公司向中国银行诸暨支行申请不超1亿元授信额度并担保，中小股东同意票48,967,556股，占比93.4739%[40] - 子公司向浙商银行诸暨支行申请不超1亿元授信额度并担保，股东会反对票3,347,300股，占比1.6932%[41] - 子公司向汇丰银行宁波分行申请不超5000万元授信额度并担保，股东会弃权票80,600股，占比0.0408%[41] - 子公司向中信银行青岛分行申请不超过5000万元授信额度，公司提供连带责任担保，出席股东会同意票194,270,042股，占比98.2676%[42] - 购买董高责任险议案通过，出席股东会同意票183,583,242股，占比99.6301%[43] 董事选举情况 - 选举官炳政为非独立董事，同意票180,635,149股，出席中小股东同意票35,326,663股[43][44] - 选举张垚为非独立董事，同意票180,635,141股，出席中小股东同意票35,326,655股[45] - 选举杨慧丽为非独立董事，同意票180,635,336股，出席中小股东同意票35,326,850股[46] - 选举班耀波为独立董事，同意票194,802,636股，出席中小股东同意票49,494,150股[47] - 选举张伟为独立董事，同意票194,799,739股，出席中小股东同意票49,491,253股[48] - 选举王荭为独立董事，同意票192,032,027股，出席中小股东同意票46,723,541股[49] 其他 - 特别议案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，部分议案对中小投资者表决结果单独计票披露[50] - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开、表决等均合法有效，决议合法[51]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年4月21日决议召集本次股东会，4月23日刊登会议通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年5月19日下午14:00召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场会议出席人员9人，代表股份179,628,722股，占公司股份总数17.6170%[7] - 网络投票股东240人，代表股份18,066,120股，占公司股份总数1.7718%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度董事会工作报告》等多份议案同意票占比超99%[9][10][11][12][13][14] - 《关于公司续聘中兴华会计师事务所为2025年年度审计机构的议案》同意票占比98.2686%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6384%[16] - 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意票占比99.5720%[17] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》同意票占比93.4853%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比93.3826%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.6539%[21] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意票占比99.6286%[22] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比99.6737%[25] - 《关于融资及对外提供担保的议案》多项银行授信额度申请获同意[26][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 《关于购买董高责任险的议案》表决同意票占比99.6301%[47] 人员选举 - 选举官炳政为非独立董事，同意票35326663股[49] - 选举班耀波为独立董事，同意票194802636股[59] - 王荭当选公司第九届董事会独立董事[67] 其他 - 议案7、10 - 14及子议案为特别议案，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[67] - 议案4 - 6、8 - 9、11 - 17影响中小投资者利益，单独计票披露[67] - 议案16、17采用累积投票表决，应选非独立董事3名、独立董事3名[67] - 本次股东会未讨论通知中未列入议程的事项[67] - 律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[68][69] - 律师认为公司2024年年度股东会程序及结果合法有效[70]

人事任命 - 2025年5月19日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举官炳政为董事长和总裁[1][3] - 聘任向坤宏等8人为副总裁，张垚为财务总监[3] - 聘任张垚为董事会秘书，孙志慧为证券事务代表[4][5] 持股情况 - 官炳政持股700万股[8] - 向坤宏持股20万股[9] - 杨慧丽持股220万股[10] - 刘峰持股20万股[11] - 张垚持股220万股[12] - 武守涛持股20万股[13] - 王志明持股20万股[14] - 俞一航持股43万股[16] - 丁振堂、孙志慧未直接持股[15][17]

股价与市值管理 - 股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多种因素影响，并非单纯由业绩决定，公司相信随着持续健康发展，股价会回归合理区间 [2][5][6][12][25] - 公司重视市值管理，将提升内在价值作为核心任务，加大现金分红力度，未来若条件具备会适时开展股份回购，还将聚焦主业、强化研发、拓展海外市场等 [6] - 公司市值管理制度发布存在滞后性，后期会加强内控管理 [9] 业绩与分红 - 2024年业绩基本符合预期，分红与去年相当，后期公司会积极评估加大分红比例的可行性 [2] - 今年一季度业绩增速同比明显放缓，公司业绩呈周期性，下半年通常比上半年业绩贡献多，24年一季度增长幅度大是因23年基数小 [5] - 主营业务收入增长23.48%，净利润增长11.07%，主要受当期研发费用投入同比增加、当期财务费用汇兑收益较同期减少以及其他收益较同期减少影响 [8] 产品与业务进展 - evec胶未有批量订单，关于EVEC胶扩产规划，公司会密切关注市场动态和自身发展情况，若有计划会及时公告 [3][4] - 柬埔寨项目计划下半年投产，墨西哥项目处于审批中 [4] - 浙江软控基于高精度高稳定的匀浆、涂布设备，完成锂电前段工序极片车间所需设备的业务布局 [5] - 子公司生产固体电池的配套设备项目配合客户研发，积极推进中 [10] 行业前景与竞争力 - 全球汽车产业尤其是新能源汽车发展，拉动高性能橡胶轮胎及制品需求，促使轮胎企业更新设备，为橡胶机械行业带来新机遇，智能化、数字化是行业发展趋势，公司对行业持续增长充满信心 [9][10] - 公司在橡胶机械行业处于领先地位，产品涵盖轮胎生产线80%以上的主关键设备，面对竞争对手，公司会加大研发投入、强化售后服务体系、拓展国际市场 [11][12] 其他问题回复 - 关税问题对公司直接影响较小，但客户部分产品受关税影响，公司会有间接影响 [3][8][14] - 公司近年资产负债率呈上升趋势，主要受订单营收规模快速增长、资产负债总额增加影响，随着订单交付、盈利释放以及强化运营资金效率，资产负债率将逐步降低 [5] - 实控人贷款增持受政策限制，所以大股东和公司高管未增持 [5] - 目前暂未有回购计划，会结合多方面因素综合评估，若实施将及时履行信息披露义务 [11] - 目前公司战略聚焦于橡胶机械行业，暂未有拓展其他领域的计划 [12] - 公司四季度毛利率为正 [12] - 重大事项请关注公告 [13] - 公司会根据战略规划和实际业务需求对人员结构进行动态调整，更关注激发员工潜力与创造力，提升整体工作效率 [13][14] - 未来研发方向在现有产品领域 [14] - 公司严格履行信息披露要求，没有该披露而未披露事项 [14] - 目前与赛轮轮胎的关联交易无项目延期 [14] - 公司与友商净利润率差别主要受产品结构、研发投入、市场策略差异等影响，后续将加大研发投入、优化定价策略、强化成本管控，提高胶机设备类业务净利率 [14][15]

公司业绩情况 - 公司24年年度报告及25年第一季度报告业绩较同期均有增长 [2] 公司发展规划 - 25年公司在橡胶机械业务上面向高质量发展，确保领先市场地位，加大对新兴业务投入，打造多赛道全球品牌 [2] - 公司传统核心业务和新业务均有盈利提升空间，橡胶机械业务为轮胎客户提供高效优质设备和整体解决方案，加大新兴业务在粉体、新材料等方面投入 [2] 行业现状 - 2024年全球橡胶机械行业呈温和复苏态势，企业加大研发投入，推动橡胶机械向智能化、自动化方向发展 [3] - 具备先进技术和创新能力的企业能在市场竞争中占据优势，提升行业整体盈利水平 [3] - 公司在国内橡胶机械市场占较大份额，与众多知名轮胎企业建立长期稳定合作关系，产品出口多个国家和地区，在国际市场有一定知名度 [3] 行业前景 - 行业前景向好但有挑战，汽车、航空等产业发展使橡胶制品需求增加，技术革新推动橡胶机械向智能化、高效化、绿色化迈进，“一带一路”倡议拓展海外市场 [3] - 行业面临成本、研发、质量、市场等问题，企业需加强技术研发，提升产品竞争力，优化管理降低成本以把握机遇实现长远发展 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 董事长、总裁官炳政等将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及公司治理、发展战略等[2]