会议信息 - 2024年8月13日发第二次独立董事专门会议通知，16日现场召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案相关 - 审核光伏发电项目EPC工程总承包合同暨关联交易议案[1] - 同意关联交易，提交第十届董事会第二十五次会议审议[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-041 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议，于 2024 年 8 月 10 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通 知，于 2024 年 8 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长 郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事 审议并表决，通过如下决议： 宏润建设集团股份有限公司 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更 2023 年度向特定对象发 行股票专项审计机构的议案》。 为顺利推进公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜，根据公司向特定对象 发行股票项目进度安排，董事会同意公司将 2023 年度向特定对象发行股票专项 审计机构由原来的大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务 所（特殊普通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，宏润建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度建筑业经营情况简报如下： 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-040 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第二季度建筑业经营情况简报 公司 2024 年第二季度建筑业承接工程 172,294 万元。 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据 可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 单位：万元 项目类型 新签合同 新中标未签合同 截至报告期末累计已 签约未完工合同 数量 金额 数量 金额 数量 金额 轨道交通项目 2 2,633 1 39,793 26 649,496 市政项目 4 14,936 0 0 54 535,397 房建项目 2 3,496 0 0 18 274,461 公路项目 0 0 1 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-039 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市建设工程 施工中标通知书，上海市轨道交通 15 号线南延伸工程土建 2 标项目由公司中标 承建，工程中标价 39,793.20 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：上海申通地铁建设集团有限公司 宏润建设集团股份有限公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：1,003 日历天 4、项目内容及规模：本项目建设地点为上海市奉贤区，环城北路站至西闸公路 站沿线范围；工程范围为西闸公路站(预留)、金庄公路中间风井、环城北路站~金 庄公路中间风井~西闸公路站(预留)区间；建筑面积 16,060.1 平方米。 5、2023 年度至今，公司与业主方发生的类似业务 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与轨道交通业务的市场竞争力和市 场份额。该工程中标价占公司 2023 年度营业收入的 6.19%， ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-038 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市公共资源 交易平台中标通知书，浙江金七门核电站进厂道路工程第 1 标段(施工)项目由公 司中标承建，工程中标价 14,204.03 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：象山县交通运输局 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：730 日历天 4、项目内容及规模：主要进厂道路(A 线)AK0+000-AK5+840(长约 5.84Km) 的路基、路面、排水、桥梁、涵洞、隧道、交通工程及沿线设施、景观及环境保 护设施、房建工程、隧道机电设施及相关临时工程等的施工完成、试运行、培训 与测试、施工图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保修责任等。 5、2023 年度至今，公司未与业主方发生类似业务。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-037 宏润建设集团股份有限公司 关于控股子公司签署光伏发电项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司安徽恒强建设 有限公司（以下简称"安徽恒强"）于近日签署《和平县浰源镇 150MW 光伏发 电项目 EPC 总承包合同》，具体情况如下： 一、合同双方及项目基本情况 1、发包方：河源兴能科技有限公司 2、承包方：机械工业勘察设计研究院有限公司、安徽恒强建设有限公司 3、工程地点：广东省河源市和平县 4、工程内容：和平县浰源镇 150MW 光伏发电项目 EPC 总承包 5、工程工期：暂定工期为不超过 2 年完成全容量并网 6、公司及安徽恒强与发包方不存在关联关系，发包方不属于失信被执行人。 二、合同对方介绍 河源兴能科技有限公司，成立于 2022 年 3 月 23 日，注册地为河源市和平县 阳明镇汇景苑 C 栋一层 32 号，法定代表人黄锦标。经营范围包括：太阳能发电 技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设 ...

公司概况 - 公司是一家老牌建筑民企，成立于1994年，并于2006年在深交所上市[3] - 公司拥有“双特双甲”资质，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业[1] - 公司主营业务包括市政工程、城市轨道交通工程施工、房屋建筑工程、新能源开发业务等，其中核心业务为轨道交通工程和市政工程[1] 新能源业务 - 公司加快新能源转型步伐，实现建筑+新能源的双轮驱动，新能源业务实现营收1.82亿元，同比增长61%[1] - 公司拥有丰富的光伏电站运营经验，计划未来3-5年投资新能源电站装机规模不少于3GW[1] - 公司新能源业务规划明确，有望保持快速成长，当前可能处于业务转型关键拐点[31] 财务状况 - 公司市盈率和市净率分位数分别为26.0%和0.63%，处于历史相对低位[1] - 公司毛利率和净利率逐年提升，2023年毛利率为15.2%，净利率为5.9%[13] - 公司经营性现金流净额持续为正，现金储备充足，具备较强的投融资能力[15] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为3.8、4.4、5.1亿元，同比增长分别为13%、14%、18%[1] - 公司预计24-26年收入保持稳健增长，其中市政及轨道交通业务收入增速逐步放缓，房建业务收入延续下滑趋势[27] - 公司新能源业务收入预计24-26年增速分别为81%、120%、70%，毛利率有望下滑[26]

权益分派股份 - 公司12,467,010股股份不参与本次权益分派[2] - 本次实际参与权益分派股数为1,090,032,990股[3] 分红情况 - 每10股派发现金红利1元（含税），QFII等每10股派0.9元[3][5] - 公司实际现金分红总金额为109,003,299元[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月16日，除权除息日为5月17日[5] - 公告发布时间为2024年5月11日[10] 其他 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.098869元/股[9]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024N0033 号 致：宏润建设集团股份 ...

宏润建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-035 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月8日下午14时 2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事赵余夫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量 588,021,878股，占公司总股份的比例为53.3353%。 2、通过网络投票的股东7人，代表公司股份数量6,597,315股，占公司总股份 的比例为0.5984%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表13人，代表股份594,619,193 股，占公司总股份的53.9337%。 三、议案审议和表决情况 会议经审议表决，通过如下决议： 1、通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 59 ...