证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-029 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 1 二、会议审议事项 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | √ | | ...

会议信息 - 宏润建设第十届监事会第二十四次会议于2025年4月23日召开[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》3票赞成通过[1] - 同意2024年度报告及经审计财务报告[2] - 同意《公司2024年度利润分配预案》[2] - 通过《公司内部控制自我评价报告》[2] - 通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] 待审议议案 - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会审议[4] 信息披露 - 报告详细内容于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2][4]

财务数据 - 2024年初未分配利润132,191.64万元，已分2023年现金股利10,900.33万元[2] - 截止2024年末可供股东分配利润148,175.15万元[2] - 董事会提议每10股派现金股利1元（含税）[2] 公司决策 - 2024年度净利润提10%法定盈余公积金后分配[2] - 对控股子公司提供不超22亿银行贷款担保[3] 会议相关 - 第十届董事会第三十二次会议2025年4月23日召开[1] - 多个议案通过，高管薪酬议案7票赞成通过[1][2][3][4] - 2024年度股东大会2025年5月15日召开[5] 信息披露 - 《2024年度报告》等4月25日披露在巨潮资讯网[2][3][4][5] - 董事薪酬方案提交2024年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年末可供股东分配利润为148,175.15万元[2] 利润分配 - 董事会提议每10股派发现金股利1元（含税）[2] - 拟派发现金红利122,480,387.90元（含税）[3] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需2024年度股东大会审议通过[7]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万元， 募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下： 1 | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | | | | | | | 495,99 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财报审计，2025年4月23日签发标准无保留意见报告[4] - 事务所核对汇总表与财报内容，未发现重大不一致[5] 资金数据 - 应收股权转让款为14000万元[9] - 2024年末往来资金余额103240.2万元，占用资金余额37845.59万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额9792.85万元，占用累计发生金额10836.85万元[9] - 2024年度往来累计发生金额88287.37万元，占用资金利息3625.19万元[9] - 2024年期初占用资金余额31055.78万元，往来资金余额9977.99万元[9] - 支付房地产开发周转资金100万元，公司资金额8916万元[9][10]

宏闹建设集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 发动 日 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B座20层 (loc ...

财务报告内控审计 - 中兴华对宏润建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 宏润建设董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日宏润建设在重大方面保持有效内控[8] 审计相关信息 - 中兴华出具审计报告日期为2025年4月23日[10] - 中兴华注册资本8916万元[11] - 中兴华批准执业日期为2013年10月25日[12] 人员信息 - 叶庚波2020年通过广东省注册会计师协会任职资格检查[13] - 张郡莹证书编号为11001670332[15]

独立董事履职 - 2024年出席3次股东大会和11次董事会会议，均投赞成票[2] - 2024年出席审计委员会6次会议，审议多项报告及审计机构变更事项[2] - 2024年召开3次专门会议并审议通过相关议案[3] - 2024年工作时间累计不少于15个工作日[5]

2024年履职情况 - 独立董事出席3次股东大会、11次董事会及3次专门委员会会议并投赞成票[2] - 召开3次专门会议，审议通过多项议案[3][4] - 为公司工作不少于15个工作日，关注信息披露[6][7] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[9]