宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第十届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的 自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币6.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起3个月，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司披露 于 《中国证券报》《上海证券报》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）的相关公告。 截至2024年5月7日，公司本次回购股份方案期限已届满，股份回购已实施完 毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》的相 关规定，现将相关情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于2024年2月29日首次以集中竞价方式实施回购，并按照相关法律规的 要求就回购期间相关进展情况行了披露，具体内容详见公司分别于2024年3月1日、 2024年4月2日刊登于指定信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，宏润建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度建筑业经营情况简报如下： 公司 2024 年第一季度建筑业承接工程 54,965 万元。 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此与定期报告披露的数据 可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-032 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一季度建筑业经营情况简报 2024 年 4 月 30 日 单位：万元 项目类型 新签合同 新中标未签合同 截至报告期末累计已签 约未完工合同 数量 金额 数量 金额 数量 金额 轨道交通项目 2 13,904 1 12,186 20 655,322 市政项目 5 8,324 0 0 49 551,107 房建项目 2 20,551 0 0 17 287,631 机电项目 0 0 0 ...

营业收入及利润 - 宏润建设集团2024年第一季度营业收入为17.75亿元，同比增长13.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降19.00%[3] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[3] - 公司计入当期损益的政府补助金额为195.42万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司拟回购部分股份，回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格不超过6元/股[9] - 宏润建设集团股份有限公司2024年第一季度净利润为15.64亿元，较上期的17.17亿元有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为169,058,361.04元，较上期增长约15.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，同比下降135.37%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因是收到保障房项目应收账款4.91亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，较上期的3.82亿元有所下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，较上期的-1.34亿元有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上期的-37.95亿元有所增加[15] 资产负债情况 - 总资产为146.66亿元，较上年末下降5.99%[3] - 公司2024年第一季度流动资产总额为10,863,319,454.40元，较上期下降约9.1%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为3,802,356,268.34元，较上期增长约2.8%[11] - 公司2024年第一季度资产总计为14,665,675,722.74元，较上期下降约5.7%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,647,730,210.52元，较上期下降约11.2%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,333,394,443.65元，较上期增长约0.7%[11] - 公司2024年第一季度负债合计为9,981,124,654.17元，较上期下降约9.6%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,684,551,068.57元，较上期增长约3.1%[12]

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-031 1 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http ...

对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-027 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 25 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | 额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | （万元） | | | | 宏润建 ...

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-024 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 6 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 4 月 16 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监 事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。 （2）同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-026 宏润建设集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。关 于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司2023年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2023年初 未分配利润 117,831.81 万元，减已分配的 2022 年度现金股利 11,025 万元，公司 截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 132,191.64 万元。 董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 （含税）。 以截至 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013637 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 此时使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn in the first 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | ...

2023年履职情况 - 独立董事出席2次股东大会、10次董事会及5次审计委员会会议并投赞成票[2] - 独立董事对多项发行股票、转让股权等议案发表同意意见[4][5][6] - 独立董事为公司工作不少于15个工作日[8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职维护公司及股东权益[11] - 独立董事4月16日发布2023年度述职报告[12]