会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月9日下午14:00在安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室召开现场会议 [3][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间涵盖2025年9月9日9:15至15:00 [3][5] - 会议由董事长毛海波先生主持 由公司董事会召集 其召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [6][7] 会议出席情况 - 公司总股本为753,883,706股 参与表决的股东共392人 代表股份255,590,580股 占公司总股本的33.9032% [8] - 其中现场投票股东5人 代表股份249,321,261股 占总股本的33.0716% 网络投票股东387人 代表股份6,269,319股 占总股本的0.8316% [8] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [9] 议案审议表决结果 - 2025年半年度利润分配预案议案获高票通过 同意票254,502,895股 占出席有效表决权股份总数的99.5744% 反对票241,900股（0.0946%） 弃权票845,785股（0.3309%） [10][11] - 变更注册资本及修订公司章程议案作为特别决议事项获通过 同意票253,783,495股 占比99.2930% 反对票959,100股（0.3752%） 弃权票847,985股（0.3318%） [12] - 修订《独立董事制度》议案通过 同意票253,817,495股 占比99.3063% 反对票923,700股（0.3614%） 弃权票849,385股（0.3323%） [13] - 修订《关联交易决策制度》议案通过 同意票253,806,195股 占比99.3019% 反对票935,600股（0.3661%） 弃权票848,785股（0.3321%） [14] - 修订《投资管理制度》议案通过 同意票253,811,195股 占比99.3038% 反对票930,100股（0.3639%） 弃权票849,285股（0.3323%） [15][16] 法律意见与备查文件 - 北京市君致律师事务所律师出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [17] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [18] 其他公司事项 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00参加安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 通过全景路演平台与投资者就业绩、治理、发展等话题进行交流 [19] - 公司非独立董事莫磊因公司治理结构调整于2025年9月8日辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 其辞职不影响董事会正常运作 且不持有公司股票 [21][22]