利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东会通过[2] - 每10股派现金0.64元（含税），共派约48248557.18元[2] - 深股通等部分股东每10股派0.576元[3] 股本变动 - 公司股本因回购注销减4599070股，至753883706股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为7月9日[4] - 2025年7月9日A股股东现金红利到账[5] 税收情况 - 持股1个月内每10股补缴税款0.128元，1 - 12个月补缴0.064元[4]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年2月23日获国务院国资委原则同意批复[5] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 限制性股票解锁与回购 - 2024年7月19日4,057,350股限制性股票解锁上市流通[9] - 2024年7月8日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[9] - 2025年4月24日审议通过第二个解除限售期等议案[10] 回购注销情况 - 取消137名激励对象资格，回购注销4,599,070股，占回购前总股本0.61%[3][14] - 因多种原因回购注销3,990,260股[12][13][14] - 2024年业绩未达考核目标，回购注销3,768,220股[14] 回购结果 - 2025年6月30日完成回购注销，支付回购款19,086,140.50元[15] - 回购后股份总数减至753,883,706股[3][16] - 有限售条件股份比例降至0.06%，股权激励股比例降至0%[16][17] - 无限售条件股份比例变为99.94%[17]

现金管理基本情况 - 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过使用不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行定期存款和大额存单 [1] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见 [1] 现金管理产品详情 - 产品类型包括固定利率型定期存款，合作银行包括浦发银行和招商银行 [2][4] - 产品具体信息未完全披露，但强调为固定收益型 [2][4] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行 [3] - 有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得投资收益 [3] - 符合公司及全体股东的利益 [3] 历史现金管理情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为45,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权额度 [3] - 具体产品包括浦发银行和招商银行的固定利率型定期存款 [3][4]

现金管理决策 - 2025年4月24日公司审议通过用不超5亿募集资金现金管理议案[2] - 额度使用期限12个月，可循环滚动[2] 存款情况 - 浦发、招行各存2.25亿，起息日2025/05/20，到期日2025/11/20，预期年化收益率1.5%[3] 风险与监管 - 现金管理有系统性和操作风险[3] - 内部审计部门每季度检查并报告[5] 资金状况 - 截至公告披露日，近十二个月未到期余额4.5亿，未超授权额度[7] 决策影响 - 本次现金管理不影响募资项目，提高资金效率[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票获中国证监会核准，向12名特定对象发行不超过一定数量股票[1] - 募集资金到账情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金监管协议》[1] 募集资金管理及存储 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储、审批、使用与监督流程[1] - 募集资金使用严格执行专款专用审批程序[1] - 设立银行专户并与保荐机构、商业银行签署监管协议，协议内容符合深交所范本要求[2] 募集资金专户变更 - 2025年4月24日董事会及监事会审议通过变更募集资金专户议案[2] - 2025年5月15日完成新专户开设，分别与中国建设银行、中国银行及中信建投证券签订三方监管协议[2] - 原徽商银行及马鞍山农商行专户完成资金转移后注销，相关监管协议终止[2]

融资情况 - 向12名特定对象非公开发行不超17090万股[2] - 募集资金总额9.50204亿元[2] - 实际募集资金净额9.2925420373亿元[2] 资金专户变更 - 2025年4月24日审议通过变更专户议案[4] - 2025年5月15日签协议并开新专户[5] - 两个旧专户已注销[5]

公司股本 - 公司总股本758,482,776股[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票表决的股东共221人，代表股份数288,524,019股，占公司股份总数的38.0396%[3] - 现场投票股东6人，代表股份数277,395,451股，占公司股份总数的36.5724%[3] - 网络投票股东215人，代表股份数11,128,568股，占公司股份总数的1.4672%[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意288,453,019股，占出席有效表决权股份总数的99.9754%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意288,453,019股，占出席有效表决权股份总数的99.9754%[6] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意288,456,019股，占出席有效表决权股份总数的99.9764%[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意288,452,819股，占出席有效表决权股份总数的99.9753%[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意288,450,719股，占出席有效表决权股份总数的99.9746%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意288,424,519股，占出席有效表决权股份总数的99.9655%[11] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意287,687,219股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7100%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对763,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2648%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权72,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0253%[14] - 《2024年年度报告》同意288,453,019股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9754%[15][16] - 《2024年年度报告》反对43,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0151%[16] - 《2024年年度报告》弃权27,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0095%[16] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意37,512,958股，占中小股东有效表决权股份总数的97.8180%[14] - 《2024年年度报告》中小投资者同意38,278,758股，占中小股东有效表决权股份总数的99.8149%[16] 其他 - 律师认为本次股东会决议合法有效[17] - 备查文件包括公司2024年度股东会决议和法律意见书[18]

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会[8] - 股东会召集由2025年4月24日第八届董事会第五次会议决议作出[5] - 2025年4月26日公司董事会披露会议通知公告[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份277,395,451股，占比36.5724%[9] - 网络投票股东215人，代表股份11,128,568股，占比1.4672%[9] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[14][16][18][20] - 各项议案均通过[15][17][19][23] 其他 - 股东会采取现场与网络投票结合方式表决当场公布结果[38] - 律师认为股东会表决程序和结果合法有效[38]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过12名特定对象，募集资金总额为人民币1.2亿元，扣除发行费用后净额为人民币1.15亿元 [1] - 募集资金账务情况经大华会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金监管协议》 [1] 募集资金专户变更情况 - 公司董事会和监事会审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意变更募集资金专户 [1] - 授权管理层办理募集资金专户的销户、变更及监管协议签订等事项 [1] 三方监管协议签订及专户开立情况 - 公司与中国建设银行马鞍山市分行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，开设新专户用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目 [2] - 公司与中国银行马鞍山分行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，开设新专户用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目 [5] - 原募集资金专户将在资金转至新专户后注销，原三方监管协议终止 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 募集资金专户资金不得用作其他用途，仅限指定项目使用 [2][5] - 公司可将专户内资金以存单或其他合理存款方式存放，但不得设定质押或直接支取 [3][5] - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查 [4][6] - 银行需按月向公司提供对账单，并保证内容真实、准确、完整 [4][6] - 单次支出超过募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4][6] - 协议自盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4][7]

募集资金 - 向12名特定对象非公开发行不超170,900,000股，募资950,204,000元，净额929,254,203.73元[3] 专户开设 - 2025年5月15日开设建行专户用于高性能永磁铁氧体项目[5][6] - 2025年5月15日开设中行专户用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体项目[5][6] 专户余额 - 截至2025年4月30日，建行、中行专户余额均为0元[7][11] 协议规定 - 丙方每半年现场检查募集资金存放和使用情况[9][12] - 支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知丙方[9][13] - 乙方每月20日前出具对账单并抄送丙方[9][13]