股东大会基本信息 - 本次股东大会为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会现场会议于2025年8月15日下午14:45在公司会议室召开 [5] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式进行 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施 [5] 股东大会召集情况 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年7月25日在指定信息披露媒体公告 [3] - 2025年8月5日公司发布股东大会补充通知 增加临时提案 [4] - 股权登记日为2025年8月12日 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了当日证券持有人名册 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及授权代表4名 代表股份545,174,414股 占公司有表决权股份总数35.9555% [6] - 通过网络投票股东342名 代表股份101,663,331股 占公司有表决权股份总数6.7049% [6] - 出席会议总股份数为646,837,745股 占公司有表决权股份总数的42.6604% [6][8][9] 审议议案及表决结果 - 议案一：关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权 - 同意645,046,945股 占99.7231% - 反对1,641,100股 占0.2537% - 弃权149,700股 占0.0231% [9] - 中小投资者表决：同意98.2385% 反对1.6142% 弃权0.1473% [9][10] - 议案二：关于补选公司非独立董事 - 同意644,659,145股 占99.6632% - 反对1,793,200股 占0.2772% - 弃权385,400股 占0.0596% [10] - 中小投资者表决：同意97.8570% 反对1.7639% 弃权0.3791% [11] - 议案三：关于变更经营范围、修订公司章程并取消监事会 - 同意644,790,145股 占99.6834% - 反对1,711,300股 占0.2646% - 弃权336,300股 占0.0520% [11] - 中小投资者表决：同意97.9859% 反对1.6833% 弃权0.3308% [12] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [12] - 议案四：关于向控股股东借款暨关联交易 - 同意99,655,832股 占98.0253% - 反对1,626,200股 占1.5996% - 弃权381,300股 占0.3751% [12] - 关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生回避表决 [13] - 议案五：关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易 - 同意99,660,332股 占98.0298% - 反对1,635,700股 占1.6089% - 弃权367,300股 占0.3613% [14] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] - 关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生回避表决 [15] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [15] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效 [15] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [15]