董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2025年8月13日通过电话及电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出[1] - 应出席董事8名 实际出席董事8名 其中现场出席5名 通讯出席3名[1] - 全体高级管理人员列席会议 会议由董事李鹏主持[1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会人事变动 - 董事长吕海涛因个人原因辞去董事长 董事及董事会专门委员会职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 全体董事一致选举李鹏为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 李鹏同时担任公司法定代表人[2] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会调整后：主任委员李鹏 委员肖家河 穆柏军[2] - 审计委员会调整后：主任委员张亮 委员李鹏 徐小伍[3]