证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-054 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全 文及其摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果事前审议通过。 ...