电力板块市场表现 - 12月2日，电力板块整体微涨0.03%，但跑赢当日大盘，上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括：闽东电力领涨3.68%，*ST玲达上涨3.43%，中闽能源上涨3.04% [1] - 跌幅居前的个股包括：天富能源下跌3.78%，上海电力下跌3.56%，川能动力下跌2.98% [2] 个股交易活跃度 - 成交额最高的个股为华电新能（代码600930），成交额达24.89亿元，同时其成交量也高达373.12万手 [1] - 梅雁吉祥（代码600868）成交量最为活跃，达588.10万手，成交额为23.01亿元 [2] - 上海电力（代码600021）成交额也较高，为22.68亿元，成交量为108.86万手 [2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为7.57亿元，游资资金净流出8458.07万元，但散户资金净流入8.42亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，华电新能获得主力资金净流入1.93亿元，主力净占比7.77%，长江电力获主力净流入1.24亿元，主力净占比5.85% [3] - 部分个股虽股价上涨，但主力资金呈净流出，例如黔源电力主力净流入758.29万元，但游资净流出1609.95万元，游资净占比达-19.00% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开了第十届第二十八次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电力行业，占比达99.61%，其他业务收入占比仅为0.39% [1]

董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东可提新董事候选人提案[4] - 董事任期3年，独立董事每届任期相同但连任不超6年[6] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名[8] 投资与交易权限 - 董事会投资权限为对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产5％或净资产15％（取较小数）[10] - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于4月底前召开，需提前10日书面通知董事；临时会议需提前5日书面通知董事[16] - 三分之一以上董事提议等六种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决策流程 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[19] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事的过半数以上通过[23] - 表决票保存期限至少为十年[24] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 董事会审议关联交易需经独立董事专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[26] - 董事会在独立董事缺席时不得就关联交易及重大投资提案作决议[26] 决议与记录 - 董事会以传真方式作决议时，董事应在规定时间内传真表决票和书面意见，并送达原件[26] - 董事会会议结束后2个交易日内公告决议，全体成员承担个别连带责任[29] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[31] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后三日内完成[31] 议事规则 - 公司在国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时修改议事规则[33] - 修改后的议事规则经股东会批准生效[34] - 议事规则作为公司章程附件由董事会拟定[36] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[36]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易审议 - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[9] - 公司为关联人提供担保需股东会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[9] - 与关联自然人交易30万元以下由总经理办公会审议[9] - 与关联法人交易300万元以下或不超净资产绝对值0.5％由总经理办公会审议[9] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事相关审议并提交股东会[11] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[11] 关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序并披露[13] 关联交易计算 - 关联交易适用连续12个月累计计算原则[15] - 涉及或有对价的关联交易，以预计最高金额为成交金额[15] 董事会审议 - 审议关联交易关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人，关联交易应提交股东会审议[18] 股东会审议 - 审议关联交易关联股东应回避且不得代理表决[18] 公告披露 - 按要求对需董事会、股东会审议的关联交易进行公告和披露[21] - 按交易类型披露关联交易有关内容[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和公司章程执行[24] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效实施[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于 1/3，且至少含 1 名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 需有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在 3 家境内上市公司任职[6] - 特定违法违规情况不得为候选人[6] - 同一公司连续任职 6 年，36 个月内不得被提名[7] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[8] - 选举 2 名以上独立董事实行累积投票制[9] 履职与管理 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60 日内补选[11][19] - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项过半数同意后提交董事会[14] - 连续 2 次未出席且不委托，30 日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于 15 日[17] - 工作记录及资料至少保存 10 年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 履职方式与支持 - 可通过多种方式履职[18] - 专门会议由过半数推举召集人，可研究其他事项[16] - 在董事会专门委员会依法履职，可提请讨论重大事项[16] - 在年报编制和披露中履职尽责[22] - 财务负责人应提交审计资料[39] - 公司安排独立董事与注册会计师见面[40] - 董事会秘书协调沟通[23] - 公司按时提供会议资料并保存 10 年[25] - 专门委员会会议提前 3 日提供资料[25] - 2 名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[26][27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[46] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并在年报披露[28] 主要股东定义 - 持有公司 5%以上股份或不足 5%但有重大影响的股东为主要股东[31]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在2个月内召开[6] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定或《公司章程》所定人数的2/3时需召开[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[6] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时需召开[6] 股东会召集流程 - 董事会应在收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议/请求后10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[7][8][9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股权数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 其他规定 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[26] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，为股东提供网络等便利方式[18] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限永久[23][24] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会[24] - 股东会审议提案时若变更应视为新提案，不得在本次股东会表决[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[28] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[28] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东不得参加[28] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[30] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[30] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[32]

股权结构 - 公司成立时经批准发行普通股总数为9025.6万股，向多主体发行，内部职工持股占比27.98%[15] - 2005年1月14日首次发行5000万股，2010年12月14日非公开发行6334.3108万股[7] - 公司已发行股份数为42755.8126万股，均为普通股，注册资本为人民币42755.8126万元[16][8] 股东权益与限制 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账，公司可拒绝并15日内答复[29] - 股东会、董事会决议违规，股东可60日内请求撤销；连续180日以上持股1%以上股东可诉违规董高[31][32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议有提议和召集规定[88] - 董事会行使召集股东会、执行决议等十七项职权[84][85] 利润分配 - 公司每年度进行一次利润分配，也可中期分配，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[71][73] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[121] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124][126]

董事会提名 - 公司董事会提名李冬为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11] - 被提名人具备相关知识和工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需满足条件[10] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规[15][16] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[17]

董事会提名 - 公司董事会提名王冠为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定持股与任职情况[12][13][11][14] - 被提名人具备相关知识与经验，无不适任情形[9][15][16] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为42755.8126万股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括投资、开发、经营水电站及其他电力工程等[9] 公司治理 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[32] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，职工代表比例不低于1/3[51] 股份相关 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[13][14] - 公司对外担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[53] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[58] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]