人事提名 - 王冠被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][10] - 最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[15][16]

人事提名 - 祝韻被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8][10] - 本人近十二个月无相关规定情形[11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

独立董事提名 - 程亭被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[8][10] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[15] - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[8] - 最近十二个月内不具特定规定情形[11] 职责声明 - 本人清楚独董职责，保证声明及材料真实准确完整[15]

独立董事提名 - 李晓冬被提名为贵州黔源电力第十一届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 连续担任独立董事未超过六年[16] 独立性情况 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][10] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13]

董事会提名 - 公司董事会提名程亭为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[12][13] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[16] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[10] - 被提名人及其亲属不在公司任职[11] - 被提名人与公司无重大业务往来[14] - 被提名人近十二个月无不适任情形[15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[17]

董事会换届 - 2025年12月1日召开会议审议换届选举议案[2][3] - 第十一届董事会拟由11名董事组成[3] - 董事候选人议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 董事任期3年，新一届就任前第十届继续履职[5][6] 候选人情况 - 提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[3] - 独立董事候选人需经深交所审核[3] - 多位候选人近五年未在其他公司任职[15][16][18][20][22][23][25] - 所有候选人无违规及不得提名情形[15][16][18][20][22][23][25] 公司人员 - 杨焱任党委书记、董事长，未持股[10][11] - 戴建炜任总经理、党委副书记，未持股[12] - 冯荣任董事，未持股[13][14]

财务资助 - 公司拟向北源公司提供不超6000万元资助，期限半年，利率同期LPR以内[3] - 2025年12月1日董事会通过资助议案，需股东大会批准[3] - 截至公告日，公司累计对外资助40000万元，均为对北源公司[13] 北源公司情况 - 公司持股北源公司58.66%，其注册资本37495万人民币[4][5] - 2024年末资产75197.58万元，负债69328.04万元，净资产5869.54万元[5] - 2025年前三季度营收5658.18万元，净利润 -178.98万元[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名祝韻为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人满足多项任职资格条件，如无相关持股、工作经验等要求[9][12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年12月18日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[18] - 会议股权登记日为2025年12月12日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 议案内容 - 议案3有4个子议案需逐项表决[5] - 议案5应选举非独立董事6人，议案6应选举独立董事4人[5][7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》子议案数为4[21] - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[21] - 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[21] 表决规则 - 议案1、3.01、3.02属特别决议，需三分之二以上通过；其他非累积投票提案属普通决议，需二分之一以上通过[6] - 提案需对中小投资者单独计票[7] - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[14] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×4[14] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[14] - 股东对同一议案总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准[16] 其他信息 - 信函登记通讯地址邮编为550002，传真号码为0851 - 85218925[9] - 会议联系人石海宏，联系电话0851 - 85218945，传真0851 - 85218925，电子邮箱shihaihong@chd.com.cn[9] - 普通股投票代码为"362039 "，投票简称为"黔源投票 "[13] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[22]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年12月1日召开[3] - 会议通知于2025年11月21日书面送达各位监事[3] - 应出席监事4名，实际出席4名[3] 议案结果 - 会议以4票同意通过《关于撤销监事会及监事的议案》[4] - 撤销监事会事项需提交公司股东大会审议[4] 后续影响 - 审议通过后公司监事自动解任[4] - 审议通过后公司《监事会议事规则》相应废止[4] - 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用[4]