贵州黔源电力股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决 策、法治工作建设进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其 中独立董事应占半数以上。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。战略发 展委员会设召集人一名，由董事会在委员会内选举一名董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-061 贵州黔源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯 荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如 下： 一、关联交易概述 1.交易内容 公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于 2003 年 8 月 8 日，注册资本为 37,495 万元人民币,其中公司持股 58.66％、贵州 乌江水电开发有限责任公司（以下简称乌江公司）持股 41.34％。 根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计 18,400 万元，其中公司对北源公司增资 10,793.44 万元，乌江公司对北源公司 增资 7,606.56 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-062 贵州黔源电力股份有限公司 因采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目因采购形成关联 交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联 董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议 案的表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能源领域典型 场景人工智能技术研究与工程示范"（包含水电新能源调度运行智能体、"两江 一河"流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进 行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称 国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下 简 ...

黔源电力公告，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计1.84亿元，其中公司增资1.08亿元，乌江公 司增资7606.56万元。增资后，北源公司注册资本由3.75亿元增至5.59亿元，股东出资比例保持不变。 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-059 贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议时间： 5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人70人，代表股份187,136,575股， 占公司有表决权股份总数的43.7687%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份177,643,029股，占 公司有表决权股份总 ...

致：贵州黔源电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称"本所律师"）出席贵 公司于2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进 行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、 地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层 电话：0851-82 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-060 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下： 审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、冯荣 战略发展委员会：杨焱（召集人）、李晓冬、王冠 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司高管列席了本次会议。 本次会议由公司半数以上董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一 届董事 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-058 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-057 更正前： 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日披露了 《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下： 一、会议审议事项 二、授权委托书 更正前： 授权委托书 1.本次股东大会提案编码表 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 2.00 | 关于撤销监事会及监事的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为16419户 [1]