董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东可提新董事候选人提案[4] - 董事任期3年，独立董事每届任期相同但连任不超6年[6] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名[8] 投资与交易权限 - 董事会投资权限为对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产5％或净资产15％（取较小数）[10] - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会决策，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东会审议[12] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于4月底前召开，需提前10日书面通知董事；临时会议需提前5日书面通知董事[16] - 三分之一以上董事提议等六种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决策流程 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[19] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事的过半数以上通过[23] - 表决票保存期限至少为十年[24] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 董事会审议关联交易需经独立董事专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[26] - 董事会在独立董事缺席时不得就关联交易及重大投资提案作决议[26] 决议与记录 - 董事会以传真方式作决议时，董事应在规定时间内传真表决票和书面意见，并送达原件[26] - 董事会会议结束后2个交易日内公告决议，全体成员承担个别连带责任[29] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[31] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后三日内完成[31] 议事规则 - 公司在国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时修改议事规则[33] - 修改后的议事规则经股东会批准生效[34] - 议事规则作为公司章程附件由董事会拟定[36] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[36]