| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届 董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《2025 年半年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2025 年半年度 2、2025 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 381,656,953.46 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 3,455,193,272.60 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,035,181,320.84 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可 ...

旺能环境股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 旺能环境股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制， 加强内幕信息的管理，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规则，结合公司实际需要， 特制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 基本原则 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保密，避 免选择性信息披露行为。 第四条 由董事会秘书负责接待参加调研、采访等相关活动的特定对象。 第五条 特定对象来访接待工作的基本原则： （一）公平原则：公司人员在进行接待活动中，不得实行差别对待政策，平等对待 所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 （二）诚信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、 ...

旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在规定时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体， 向社会公众公布，并按规定程序送达监管机构的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员， 股东、实际控制人及其一致行动人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易等有关各方自然人、单位及其相关人员， ...

旺能环境股份有限公司 证券投资与衍生品交易制度 旺能环境股份有限公司 证券投资与衍生品交易制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范旺能环境股份有限公司（下称"公司"）的证券投资行为，防范 证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规 范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 《公司章程》和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证券投资、衍生品交易以及董事 会认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征 ...

旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 薪酬与考核委员会成员及召集人由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核 委员会的工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，成员任期届满，可以连选连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，由薪酬与考核委员会根据上述 第三至第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

旺能环境股份有限公司 投资者关系管理制度 旺能环境股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在的投资者之间的关 系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者的相关 活动。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强旺能环境股份有限公司（以下简称" ...

旺能环境股份有限公司 对外担保管理制度 旺能环境股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强旺能环境股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中国人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公 司（含全资子公司）、参股公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保 ...

旺能环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 旺能环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护全体 投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信 息（以下简称"重大信息"）通过证券部向公司董事会报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的负责人、公司派驻 参股公司的董事、监事和高级管理人员； （三）控 ...

旺能环境股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 旺能环境股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《旺能环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应 ...

旺能环境股份有限公司 委托理财管理制度 旺能环境股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司委 托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、规范性文件及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内部规章制度的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财需报 公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业 ...