会议决议 - 2025年5月9日召开第八届董事会2025年第三次临时会议，9名董事实到[1] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[1] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[5] 人员情况 - 九名董事候选人中仅一名有IVD行业经验，五名是金融、财务类背景[3] - 黄志征、韦典含、朱琬瑜与关联方有关联，未持股[8][9][11] - 陈宏威与大股东广州金融控股集团有限公司有关联[12] - 张为结、梁志坤、裴新春、范建兵、侯向京与公司拟聘人员及大股东无关联[13][14][15][16][17] 其他 - 会议通知2025年5月3日邮件发出[1] - 公司董事会换届选举等公告2025年5月10日刊登在指定报纸[3]

股本信息 - 雅莎股份总股本为41,927,609股[1] 利润分配 - 每10股派4.23元现金[1] 股权结构 - 全资子公司达安科技持股约9.21%[1] 财务影响 - 达安科技收到分红1,633,333.70元[1] - 本次分配增加2025年净利润1,633,333.70元[1]

审计机构相关 - 2025年4月29日会议通过续聘致同为2025年度财务和内控审计机构预案[2] 致同基本数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[5] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] 客户与收费数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[5] - 2024年度审计费用178万元，年报审计160万元，内控审计18万元[9] 其他数据 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6] - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6]

股东会时间 - 2025年5月15日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议下午14:30开始[1] - 网络投票上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 股权登记时间为2025年5月12 - 13日[7] 会议相关 - 审议续聘审计机构议案[4] - 会期半天，食宿交通自理[7] 投票信息 - 普通股投票代码"362030"，简称"达安投票"[13] - 深交所交易系统投票时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间[15]

会议情况 - 达安基因第八届监事会2025年第一次临时会议于4月29日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 以4票赞成通过《2025年第一季度报告》[1] - 以4票赞成通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构预案[2] 公告披露 - 《2025年第一季度报告》4月30日披露，编号2025 - 021[2] - 续聘致同会计师事务所公告4月30日披露，编号2025 - 022[3] 后续安排 - 续聘预案须提交2025年第一次临时股东会审议[3]

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以 投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比下降14.71%[5] - 营业总收入本期发生额为169,136,638.98元，较上期下降14.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5292.43万元，同比扭亏为盈增长114.57%[5] - 归属于母公司股东的净利润从-363,290,638.81元增至52,924,282.00元，同比上升114.57%，主要因公允价值上升影响[13] - 归属于母公司所有者的净利润本期为52,924,282.00元，上期为-363,290,638.81元[28] - 净利润本期为51,262,835.23元，上期为-361,140,883.90元，同比增长114.19%[28] - 营业利润本期为93,176,825.11元，上期为-433,306,862.68元，实现扭亏为盈[28] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长115.38%[5] - 每股收益从-0.26元增至0.04元，同比上升115.38%，主要因公允价值上升影响[13] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长78.43%至4535.46万元，主要因费用类别重新划分[12] - 销售费用本期为45,354,577.50元，上期为25,419,046.72元，同比增长78.43%[27] - 财务费用为-1028.62万元，同比增加36.06%，主要因定期存款利率下调[12] - 营业总成本本期为238,175,840.05元，上期为207,951,519.66元，同比增长14.54%[27] - 研发费用本期为53,947,875.38元，上期为56,401,238.80元，同比下降4.35%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3669.39万元，同比改善59.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从-89,798,669.28元改善至-36,693,867.25元，同比上升59.14%，主要因支付的工资奖金减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为240,398,300.44元，上期为309,279,560.38元，同比下降22.27%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从-101,776,732.65元增至43,714,694.14元，同比上升142.95%，主要因大额存单及定期存款到期[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,714,694.14元，上期为-101,776,732.65元，同比大幅改善142.95%[31] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额从-7,693,688.13元降至-27,698,161.40元，同比下降260.01%，主要因偿还债务支付的现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,698,161.40元，同比恶化260%[32] - 筹资活动现金流出小计为55,488,171.40元，同比增长22.6%[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为815,335.69元，同比增长48.8%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动收益达2.01亿元[7] - 公允价值变动收益从200,727,294.70元降至-365,572,891.12元，同比下降154.91%，主要受参股公司安杰思、安必平股票价格变动影响[13] - 公允价值变动收益本期为200,727,294.70元，上期为-365,572,891.12元，同比大幅改善154.91%[27] 资产和负债变动 - 交易性金融资产下降37.28%至3951.44万元，主要因结构性存款到期赎回[12] - 货币资金期末余额为851,296,028.53元，较期初下降2.39%[21] - 应收账款期末余额为1,171,534,622.86元，较期初下降6.6%[21] - 存货期末余额为202,660,100.27元，较期初增长2.24%[22] - 流动资产合计期末余额为3,296,019,612.54元，较期初下降12.84%[22] - 非流动资产合计期末余额为6,191,552,656.90元，较期初增长6.84%[22] - 资产总计期末余额为9,487,572,269.44元，较期初下降0.93%[22] - 短期借款期末余额为117,637,389.36元，较期初下降18.03%[23] - 应付账款期末余额为336,631,610.19元，较期初下降5.94%[23] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为7,932,851,074.19元，较期初增长0.67%[24] 其他财务数据 - 总资产为94.88亿元，较上年度末下降0.93%[5] - 报告期末普通股股东总数为146,867户，无优先股股东[15] - 广州广永科技发展有限公司为第一大股东，持股16.63%（233,391,995股）[16] - 广州生物医药与健康产业投资有限公司为第二大股东，持股10.00%（140,344,607股）[16] - 公司2025年1月14日公告取得医疗器械注册证[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-100,827.82元，同比减少280.2%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-20,778,162.33元，同比改善89.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为846,593,715.93元，同比增加7.2%[32] - 公司第一季度报告未经审计[33]

人员变动 - 2025年4月28日公告监事会主席朱琬瑜因工作辞职[2][3] - 朱琬瑜辞职报告送达生效，未持股，离任无影响[2]

会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日下午14:30举行，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [4] - 会议地点位于广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅，召集人为公司董事会，主持人为董事长薛哲强先生 [5] - 出席股东及授权代表共593人，代表股份457,340,573股（占总股本32.587%），其中现场出席2人（代表股份210,516,909股，占比15%），网络投票591人（代表股份246,823,664股，占比17.587%） [6][7] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共590人参与，代表股份13,431,669股，占总股本0.957% [7] 议案审议表决结果 - **董事会工作报告**：同意99.2868%（454,078,762股），反对0.666%（3,045,831股），弃权0.0472%（215,980股） [7] - **监事会工作报告**：同意99.2783%（454,039,862股），反对0.6738%（3,081,731股），弃权0.0479%（218,980股） [8] - **财务决算议案**：同意99.2832%（454,062,362股），反对0.6716%（3,071,631股），弃权0.0452%（206,580股） [9] - **年度报告及摘要**：同意99.2876%（454,082,282股），反对0.667%（3,050,231股），弃权0.0455%（208,060股） [10] - **利润分配议案**：同意99.2409%（453,868,882股），反对0.7303%（3,339,991股），弃权0.0288%（131,700股）；中小投资者支持率74.1529% [11] - **日常关联交易预计**：同意76.219%（10,237,478股），反对19.901%（2,673,031股），弃权3.8801%（521,160股）；关联股东回避表决 [12][13] - **闲置资金现金管理**：同意99.2478%（453,900,482股），反对0.7083%（3,239,551股），弃权0.0438%（200,540股）；需2/3表决权通过且获满足 [14] - **参股公司终止挂牌**：同意99.3168%（454,216,222股），反对0.5358%（2,450,311股），弃权0.1474%（674,040股） [15] 其他事项 - 独立董事计云海、朱征夫、范建兵提交2024年度述职报告，内容涵盖履职次数、专门委员会参与、中小投资者权益保护等，报告全文已于2025年3月29日披露 [16] - 北京市康达（广州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [17][18]

股东情况 - 出席股东会股东及代表593人，代表股份457,340,573股，占总股份32.5870％[5] - 现场出席2人，代表股份210,516,909股，占总股份15.0000％[5] - 网络投票591人，代表股份246,823,664股，占总股份17.5870％[5] - 中小投资者590人，代表股份13,431,669股，占总股份0.9570％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数454,078,762股，占比99.2868％[7] - 《2024年度利润分配议案》中小投资者同意9,959,978股，占比74.1529％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意10,237,478股，占比76.2190％[14] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过[17] - 《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请终止挂牌的议案》同意454,216,222股，占比99.3168％[17] - 《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请终止挂牌的议案》中小投资者同意10,307,318股，占比76.7389％[18] 其他事项 - 会议听取独立董事2024年度述职报告[19] - 《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月29日刊登于指定网站[19] - 见证律师认为本次股东会召集与召开等情况符合规定[21] - 本次股东会通过的决议合法有效[21] - 备查文件包括2024年度股东会决议[22] - 备查文件包括《关于广州达安基因股份有限公司2024年度股东会法律意见书》[22] - 公告发布时间为2025年4月18日[24]