会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅 [4][5] - 会议由董事会召集 董事长韦典含女士主持 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [5][20] - 总出席股东及授权代表723人 代表股份461,356,913股 占公司总股份32.8732% [6] 股东出席详情 - 现场出席股东3人 代表股份443,908,904股 占比31.6299% 包括广州广永科技发展有限公司(233,391,995股) 广州生物医药与健康产业投资有限公司(140,344,607股) 广州金融控股集团有限公司(70,172,302股) [6][7] - 网络投票股东720人 代表股份17,448,009股 占比1.2432% 全部为中小投资者(除董监高及持股5%以上股东) [7][22] - 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》获97.7422%同意票通过 其中中小投资者赞成率40.3004% 反对率58.5625% [8][26] - 《修订〈董事会议事规则〉》获97.9274%同意票通过 中小投资者赞成率45.1956% 反对率53.3630% [10][27] - 《修订〈股东会议事规则〉》获97.9297%同意票通过 中小投资者赞成率45.2580% 反对率53.3705% 三项议案均达到特别决议三分之二以上通过标准 [11][12][28] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书 确认会议召集 召开程序 出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [13][30] - 律师审查了股东名册 会议公告 投票统计等文件 认定表决程序合法有效 [19][25][28]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表723人，代表股份461,356,913股，占总股份32.8732％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意450,940,523股，占比97.7422％[7] - 《修订<董事会议事规则>》同意451,794,639股，占比97.9274％[9] - 《修订<股东会议事规则>》同意451,805,532股，占比97.9297％[10]

股东会安排 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月28日决定9月15日召开2025年第三次临时股东会[4] - 公司于2025年8月30日披露《股东会通知》[4] 股东会出席情况 - 现场出席股东会3名代表443,908,904股，占31.6299%[6] - 参与网络投票720名代表17,448,009股，占1.2432%[6] - 出席股东会共723名代表461,356,913股，占32.8732％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意450,940,523股，占97.7422％[10] - 《修订<董事会议事规则>》同意451,794,639股，占97.9274％[11] - 《修订<股东会议事规则>》同意451,805,532股，占97.9297％[12]

公司动态 - 达安基因于9月8日晚间公告取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个 [2]

公司动态 - 公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个 编号为国械注准20253401805 [1] - 注册产品名称为人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）DNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法） [1] - 注册证有效期自批准之日起至2030年9月4日 [1] 产品信息 - 产品用于体外定性检测人全血样本中的人类免疫缺陷病毒1型脱氧核糖核酸（HIV-1 DNA） 仅限M组 [1] - 检测技术采用PCR-荧光探针法 [1]

公司产品注册 - 公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个 注册证编号为国械注准20253401805 [1] - 产品名称为人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)DNA检测试剂盒(PCR荧光探针法) 有效期自批准之日起至2030年9月4日 [1] - 产品用于体外定性检测人全血样本中的人类免疫缺陷病毒1型脱氧核糖核酸(HIV-1DNA) 仅限M组 [1]

产品注册获批 - 公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证 编号为国械注准20253401805 [1] - 产品名称为人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)DNA检测试剂盒(PCR 荧光探针法) [1] - 注册证有效期自批准之日起至2030年9月4日 [1] 产品技术特性 - 产品采用PCR荧光探针法进行检测 [1] - 用于体外定性检测人全血样本中的人类免疫缺陷病毒1型脱氧核糖核酸(HIV-1DNA) [1] - 检测范围仅限于HIV-1病毒的M组 [1]

公司动态 - 公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个 [1] - 医疗器械名称为人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）DNA检测试剂盒（PCR荧光探针法） [1] - 产品用于体外定性检测人全血样本中的人类免疫缺陷病毒1型脱氧核糖核酸（HIV-1DNA）仅M组 [1]

新产品和新技术研发 - 公司取得HIV - 1 DNA检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证编号为国械注准20253401805，有效期至2030年9月4日[1] 未来展望 - 产品处于市场开发阶段，需求存在不确定性[1]

公司市值管理 - 公司重视自身价值提升但股价受经营情况、宏观环境和行业环境等综合因素影响 [1] - 公司将根据市场和经营情况做好市值管理工作并采取系列减亏增盈措施 [1] - 具体措施效果需市场验证 [1] 公司信息披露 - 公司具体产品和财务情况需关注定期报告等相关公告 [1]