贵州航天电器股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-49 出让人：广州市规划和自然资源局 受让人：贵州航天电器股份有限公司 1.本合同项下出让宗地编号 18003200A22081 号，宗地总面积 66,086.89 平 方米(其中规划建设用地面积 66,086.89 平方米）。本合同项下的出让宗地坐落于 广州市增城区朱村街广汕公路北侧。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易基本情况 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》， 董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元，参与竞拍广州市规划和自然资 源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号： 18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米），并授权公司董事长或其指定 代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见公司于 2023 年 8 月 22 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-48 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为航天电器，股票代码为002025[6] - 公司法定代表人为王跃轩[6] - 公司联系人为张旺和马庆，联系电话分别为0851-88697168和0851-88697026[6] 财务业绩 - 贵州航天电器2023年上半年营业收入达到36.2亿元，同比增长15.91%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元，同比增长39.45%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比增长152.08%[9] - 基本每股收益为0.95元，同比增长39.71%[9] - 加权平均净资产收益率为7.25%，较上年同期增长1.60%[9] - 总资产达到107.12亿元，较上年末增长7.46%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为59.46亿元，较上年末增长4.63%[9] 主营业务 - 公司产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防配套为主[15] - 公司已形成完整的科技创新、市场营销和供应链管理体系，是国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业[15] 战略规划 - 公司持续推进“1+5”战略，主要经营指标实现持续增长[16] - 公司注重科技创新、基础研究、前沿技术和新品研发投入，获得政府部门和市场认可[16] 资金运作 - 公司2021年8月以非公开发行股票方式募集资金总额为1,430,619,997.76元[38] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,136.65万元[39] - 公司使用不超过6.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，存放于银行活期存款、协定存款、七天通知存款[40] 风险控制 - 公司应收账款质量较高，账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的93.96%[54] - 公司与客户保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，应收账款产生呆坏账的机率较低[54] 股权激励 - 公司实施了限制性股票激励计划，国务院国资委同意公司实施该计划[60] - 公司2022年限制性股票激励计划已完成，向244名激励对象授予420.80万股限制性股票，授予价格为46元/股[61] 环境保护 - 公司已获得排污许可证和辐射安全许可证，有效期分别为2027年7月12日和2027年11月3日[64] - 公司每季度足额缴纳环境保护税[70] - 公司定期委托第三方监测机构开展环境自行监测，监测项目包括化学需氧量、氨氮、六价铬等[71]

贵州航天电器股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 目 录 第四章 股东和股东大会 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 特别规定 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章 程制定管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和其他有关规定，制订 本章程。 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-47 贵州航天电器股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需 求。公司于 2023 年 8 月 19 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参 与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万 元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用 地使用权（地块编号：18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米），并授 权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》 的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事： 史际春 刘桥 胡北忠 1 2023 年 8 月 22 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵 州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发 表如下事前认可意见： 《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意见 我们认真审阅了公司拟提交第七届董事会第五次会议审议的《关于对航天科 工财务有限责任公司的风险评估报告》，认为该报告符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。航天科工财务有限责 任公司作为非银行 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：贵州航天电器股份有限公司 单位：万元 | 占用 | 方与 | 上市 | 的 | 上市 | 核算 | 的 | 3年 | 期初 | 占用 | 资金 | 3年 | 度占 | 计发 | 3年 | 度占 | 用资 | 金的 | 3年 | 度偿 | 计发 | 3年 | 期末 | 占用 | 资金 | 公司 | 公司 | 用累 | 还累 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | 关联 | 关系 | 会计 | 科目 | 余额 | 生金 | 额 | （不 | 含利 | 息） | 利息 | (如有 | 生金 | 额 | 余额 | ） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-45 贵州航天电器股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资 金投资项目延期的议案》，董事会同意公司 2021 年非公开发行股票募集资金投 资项目中的"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产 153 万只新基建 用光模块项目""年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和 "贵州林泉微特电机产业化建设项目"的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其 他事项未发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司募集资金 管理办法》等相关规定，该事项 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元 先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人（其中，监事冯正刚先生以 通讯表决方式参加本次会议的议案表决），本次会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》 全体监事认为：公司本次 ...