证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-44 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称"公 司"或"航天电器"）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 1 （三） 募集资金本年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入项目 951,804,237.30 元（包含使用银行 利息净额 2,122,784.63 元），其中：2023 年上半年使用募集资金 95,677 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对航天科工财务有限责任 公司的风险评估报告》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、 饶伟先生回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2023年半年度财务报告， 对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司")是经中国人 民银行（银复[2001]38号）批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0009H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91110000 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵州 航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会 第五次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表 如下独立意见： 一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要 的核实后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司严格执行《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，2023 年半年度没 ...

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司办公 楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告摘要》详细内容见 2023 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上的公告；《2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东 和投资者查询、阅读。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2023 年半年 度资产减值准备的议案》 公司根据《企 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-46 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设 微特电机智能化生产厂房项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机 有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服 控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。 近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体 发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机 亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓 解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足 子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林 泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的 智能化研制保障示范场地。 1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司 2.成立日期：2007 年 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-42 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-43 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月19日召开的 第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠ 本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2023年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2023年1-6月计提资产减值准备 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对航天电器 2021 年非公开发行股票部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月航天电器以非公开发行股 票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集 资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用 8,182,700.25 元（不含 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明暨投资者 集体接待日活动"投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参加贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 | | 参与单位名称及 | 络有限公司举办的"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日活动"，面向全体投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:30-17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长 王跃轩 | | 接待人员姓名 | 财务总监 孙潇潇 | | | 董事会秘书 张旺 | | | 1、你认为公司在未来的经营发展中可能会面临哪些挑战？ | | ...

活动背景 - 为加强上市公司与投资者交流互动，便于投资者了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，举办 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1] 活动基本信息 - 召开时间为 2023 年 5 月 17 日 15:30 - 17:30 [1] - 召开方式为网络远程方式 [1] - 出席人员有公司董事长王跃轩先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生 [1] 投资者参与方式 - 2023 年 5 月 17 日 15:30 起登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [1] - 提问通道自公告发出之日起开放至 2023 年 5 月 15 日截止，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][2]