会议相关 - 总经理办公会原则上每周召开一次，记录保存10年[2][4] 审批权限 - 总经理生产性、技改类支出批准权限100 - 500万元，日常费用1 - 100万元，其他费用0.5 - 20万元[10] - 副总经理生产性、技改类支出批准权限5 - 100万元，日常费用1万元以下，其他费用0.5万元以下[10] 事项审定 - 公司年度累计投资3000万元以下对外投资等事项由总经理办公会审定[10] - 500万元以上采购合同、100万元以上综合类合同由总经理办公会决定[11] - 年度借款总额不超10000万元借款合同、1000万元以内委托贷款合同由总经理办公会审定[11][12] 董事会授权 - 董事会授权总经理决定3000万元以内关联交易[12] - 董事会授权总经理确定3000万元以内固定资产投资项目[12] 规则修订 - 《总经理工作规则》于2025年11月21日修订，原细则废止[2][12]

关联交易审议 - 公司与关联自然人30 - 300万元交易额关联交易由董事会审议[8] - 公司与关联法人12个月累计超3000万元且占净资产值5%以下关联交易由董事会审议[8] - 公司与关联人超3000万元且占净资产值5%以上关联交易由股东会审议[9] - 协议无具体金额关联交易由股东会审议[9] 关联交易披露 - 公司与关联自然人超30万元交易额关联交易应披露[13] - 公司与关联法人超3000万元且占净资产值5％以下关联交易应披露[13] - 公司与关联人超3000万元且占净资产值5％以上交易需披露、评估或审计并提交股东会[14] 日常关联交易 - 以前执行中主要条款未变日常关联交易协议在定期报告披露情况[14] - 执行中条款变化或期满续签日常关联交易协议按金额提交审议[14] - 新日常关联交易需订立协议、披露并提交审议[15] - 日常关联交易可按类别预计年度金额提交审议披露[15] - 实际超预计金额需重新审议披露[15] 其他 - 5种交易可免关联交易审议和披露[15][16] - 控股子公司关联交易视同公司行为[16] - 人员违规致资金资产占用转移，关联人归还，相关人员担责[18] - 本办法经董事会、股东会通过批准后生效，原制度废止[18]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露中期报告[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 持股百分之五以上股东等情况需在年度报告中披露[11] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被法院裁决禁止转让需以临时报告披露[13] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[12] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应以临时报告立即披露[13] 人员责任与义务 - 公司董事等对定期报告、临时报告、财务会计报告披露的真实性等负责[20] - 重大事件发生时董事等应报告，董事长督促披露临时报告[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[22] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息[23] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[23] 交易限制 - 董事和高级管理人员买卖本公司股份应在2个交易日内申报并公告[28] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[28] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[28] - 董事和高级管理人员所持本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，公司董事会应收回所得收益[30] 披露程序与管理 - 定期报告编制需经总经理等编制草案、审计委员会审核、董事会审议等程序[20] - 临时公告文稿由证券办草拟，董事会秘书审核和披露[32] - 定期报告初稿由证券办编制，经多环节审议后由董事会秘书组织披露[32] - 公司信息披露指定刊登报纸是《证券时报》[35] - 公司信息披露指定网站是巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）[35] 投资者关系与保密 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书为投资者关系活动负责人[37] - 特定对象需承诺不打探、不泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券等[38] - 公司核查特定对象文件，存在错误要求改正，涉及未公开信息立即报告并公告[38] - 董事长、总经理等各层次人员为保密工作第一责任人，应签署责任书[42][43] - 公司相关人员在信息未公开前负有保密义务，采取措施控制知情范围[43] 其他规定 - 公司股东会、董事会等文件由证券办负责档案管理[40] - 查阅公司信息披露相关文件需向证券办书面申请，经董事会秘书批准[40] - 信息难以保密等情况公司应立即披露，业绩泄露等及时披露财务数据[44] - 涉及国家秘密或商业机密可申请豁免信息披露义务[44] - 违规责任人将受处分并向深交所报告[46] - 本办法经董事会会议通过之日起施行，原制度废止[46]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[3] - 董事任期三年，可连选连任[4] 决策权限 - 决定年度累计5000万元以上且不超最近一期经审计净资产30%的对外投资（非关联交易）[6] - 决定年度借款总额3亿元以上且占最近一期经审计净资产值30％以下的借贷合同[7][8] - 决定为控股子公司担保总额不超最近一期经审计净资产30%，单笔2亿元以内的担保事项（特殊情况除外）[8] - 决定年度交易总额1亿元以内的委托理财合同（含委托贷款）[8] - 决定与关联法人交易累计3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5％以下的关联交易[8] - 决定年度累计1亿元以上且不超最近一期经审计净资产20%的固定资产投资项目[8] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席会议，公司30日内提议股东会解除其职务[17] - 正式会议每位董事每次发言不超3分钟，经同意最长不超5分钟，原则不超二轮[28][29] - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 决议须经全体董事过半数通过，对控股子公司担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联交易需全体独立董事过半数同意，聘用或解聘会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意[34] - 提议暂缓表决需二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等[36] - 提案未通过且条件未变，董事会下月内不再审议相同提案[41] 会议组织 - 会议由董事长召集主持，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举董事履职[22][23] 会议记录 - 会议应形成记录，出席董事、秘书和记录员须签名[40] - 记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[41] 保密与纪律 - 会议决议等内容披露前属内幕信息，参会人员有保密义务[43] - 未经同意，董事和与会人员不得泄露会议内容[44] - 参会人员需遵守会议纪律，包括准时到会等[46] 决议执行与档案管理 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 会议档案由董事会秘书负责保存[50] - 档案保存期为10年，影响超十年则保留至影响消失[50] 规则相关 - 规则由董事会拟订修改方案，股东会批准后生效[52] - 规则解释权属于董事会[52] - 未尽事宜按相关法律法规和章程执行[52] - 与新规定抵触时，董事会提出修订方案报股东会审议[52]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[7] 项目论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[12] - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性和预计收益[12] 协议签订与使用 - 募集资金到位后1个月内签订三方协议，签订后可使用[7] 银行协议管理 - 督促商业银行履行三方协议，银行三次违规可终止协议并注销专户[8] 资金使用原则 - 审慎使用，确保与发行申请承诺一致，不得擅自改变投向[10] - 原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或提供财务资助[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上资金转入专户后六个月内实施[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限不超12个月[14] 资金用途变更 - 改变募集资金用途和使用超募资金达股东会审议标准，经股东会审议通过[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，经股东会审议[22] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[26] 内部检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[25] 董事会核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证[25] 保荐人核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束后出具专项核查报告[27] 现金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月，为安全性产品且不得质押[16] 超募资金使用顺序 - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[17] 用途变更程序 - 改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并提交股东会审议[20] 实施主体与地点变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[21] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目并履行审批披露义务[23] 办法相关 - 办法由董事会负责解释、修订[30] - 办法自股东会审议通过并发布之日起施行[32] - 原《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》废止[32]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[9] 独立董事监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[9] - 独立董事辞职比例不符规定应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除其职务[11] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[12] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[13] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存期为10年[15] - 公司向独立董事提供的会议资料，公司及独立董事应至少保存10年[20] 办法相关 - 办法未尽事宜按国家法律等规定执行[26] - 办法由公司董事会负责制定、修改和解释[26] - 办法自董事会通过之日起生效，原制度废止[26] 失职情况 - 存在严重失职或滥用职权情况[27] - 经营决策失误致公司遭受重大损失[27]

管理办法制定 - 公司制定投资者关系管理办法规范信息披露和完善治理结构[2] - 办法由董事会制定修改，通过之日起施行，原制度废止[39] 工作原则与目的 - 工作遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4] - 目的是树立理念、促进了解、规范行为和实现权益最大化[5] 工作对象与沟通内容 - 对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[5] 信息披露规定 - 可自愿披露规定外信息，遵循诚实信用和公平原则[8] - 不得透露未公开等违规信息[10] 沟通活动安排 - 股东会为中小股东创造参会条件，必要时直播并邀媒体报道[13] - 开设网站专栏开展活动，整理答复刊登[15] - 定期报告后举行分析师会议等，尽量公开直播[16] 信息披露渠道 - 指定信息披露报纸为《证券时报》，网址为巨潮资讯网[25][26] 人员与职责 - 第一责任人为董事长，董秘为主管负责人[34] - 证券办负责事务，履行信息披露等职责[35] 其他规定 - 可聘请顾问处理事务，报酬现金支付[28] - 平等对待投资者，不出资委托分析师发报告[30] - 与法规冲突时按法规执行[38][39]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是内幕信息知情人[4] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[14] - 公司应在信息公开后5个交易日报送相关档案及备忘录[14] - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[25] 责任主体 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人[2] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[2] 流程要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[14] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[25] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[25] 违规处理 - 公司自查知情人买卖股票违规2个工作日报送情况及处理结果[17] - 内部知情人违规董事会指定专人调查，2个工作日报送结果[17] - 违规知情人按规定处理，严重时保留追究法律责任权利[17] - 内幕交易构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[17] 办法说明 - 办法未尽事宜适用相关法律，冲突时执行相关规定[19] - 办法由董事会负责修订和解释[19] - 办法自董事会审议通过实施，原制度废止[21]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞任公司将在2个交易日内披露情况[4][5] - 董事辞任公司应在60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任公司应在30日内确定新法定代表人[6] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董高[7] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任自完结之日起未逾3年不能担任董高[7] 股份转让 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董高在任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超所持总数25%[10] 审计与追责 - 审计发现问题公司须在15个工作日内向相关部门报告[13] - 公司可对离职董事、高管未履行承诺等情形追责[15] - 离职董事、高管对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[16] 办法相关 - 办法由公司董事会负责制定、修改和解释[17] - 办法自公司董事会通过之日起生效实施[18]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[4] 聘任与解聘 - 拟聘任需提前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[5] - 解聘应说明原因并公告，秘书有权提交个人陈述报告[7] - 特定情形下一个月内解聘，空缺超三月董事长代行职责[8][10] 职责与规定 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 未经审查认可，不得发表未披露信息[12] 办法实施 - 办法经董事会会议通过施行，原制度废止，由董事会解释[14]