重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东会审议[6] - 与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5％以上，与关联自然人交易金额300万以上，由股东会决定[6] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须股东会审议[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，临时股东会2个月内召开[12] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，10日内书面反馈，同意的5日内发通知[12][13][14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[26][27] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[19] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事等[20] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28][29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[62] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49][50] - 分拆所属子公司上市等提案，除需出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需出席会议除公司董事等以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东会决议需在通过之日起2个交易日内向股东和投资者公告[59] 其他规定 - 董事会以外提名人应在股东会召开十日前提交被提名人资料[20] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[29] - 公司召开股东会地点为公司所在地或通知指定地点[32] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会[35] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[34] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[55] - 回答股东问题时间不得超过五分钟[46] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[53] - 股东要求在股东会上发言应在股东会召开前二天向会议登记处登记，发言顺序按持股数多的在先[42] - 会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[67] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[67] - 本规则自股东会批准之日起生效，原《股东大会议事规则》同时废止[72]

信息披露管理办法 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法规范行为，确保依法合规披露[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露，特定情形出现应及时披露[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理，董秘组织协调[10] - 暂缓或豁免披露需履行内部审批程序，由相关部门报告，董秘审核，董事长决定[10][11] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，涉及商业秘密还需登记其他事项[12] - 公司应妥善保存登记材料，期限不少于十年[12] - 公司应在报告公告后十日内将登记材料报送监管机构[13] 责任追究 - 公司建立责任追究机制，对不符合规定及未及时披露情况追究相关人员责任[15] 相关表格与承诺 - 公司有信息披露暂缓与豁免事项登记审批表，含多种申请类型[20] - 认定商业秘密需说明主要理由及披露影响等[21] - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表，需填写多项信息[22][23] - 需根据事项内容添加附页详细说明[24] - 有信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函，承诺人需遵守相关办法并保密[25] - 承诺人有义务填写知情人登记表并备案，若泄密愿承担法律责任[25]

贵州航天电器股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2025 年 11 月修订 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： ㈠ 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； １ ㈡ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； ㈢ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； ㈣ 对其他影 ...

贵州航天电器股份有限公司 章程 2025 年 11 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节独立董事 第三节董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 依法治企 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第十二章 特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人 ...

交易背景 - 公司控股子公司航电系统原注册资本为5000万元，公司持股比例为68%，深圳科工持股比例为32% [1] - 深圳科工拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统全部32%股权，挂牌转让底价为4659.03万元 [1] 交易方案 - 董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与购买该部分股权 [1] - 交易完成后，公司持有航电系统的股权比例将从68%增加至100% [1] - 航电系统将成为公司的全资子公司 [1]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-69 贵州航天电器股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 32%股 权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市航天电 机系统有限公司（以下简称"航电系统"）成立于2015年4月，注册资本:5,000 万元(其中,公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下 简称"深圳科工"）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32.00%股权，挂 牌转让底价为4,659.03万元。 2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关 于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加 快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展， 经审议,董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳 （集团）有限公司挂 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-68 贵州航天电器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议、第八届监事会第十 一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》,鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并 达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募 集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久 补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未 到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公 司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。 公司本次节余募集资金 7,752.17 万元，占总募集资金净额的 5.45%。根据 《深圳证券交 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-67 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 ...

3 | | 第二十八条 公司因本章程第二十 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 六条第（一）项、第（二）项的原因收 | | | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决 | 第二十九条 公司因本章程第二十 | | | | 议。公司因第二十六条第（三）项、第 | 七条第一款第（一）项、第（二）项规 | | | | （五）项、第（六）项的情形收购本公 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | | | 司股份的，可以经三分之二以上董事出 | 东会决议。公司因第二十七条第一款第 | | | | 席的董事会会议决议。 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | | 公司依照第二十六条规定收购本 | 形收购本公司股份的，可以依照本章程 | | | | 公司股份后，属于第（一）项情形的， | 的规定或者股东会的授权，经三分之二 | | | | 应当自收购之日起 10 日内注销；属于 | 以上董事出席的董事会会议决议。 | | | | 第（二）项、第（四）项情形的，应当 | 公司依照本章程第二十七条第一 | | | 17 | 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 款规 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-70 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...