董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十四次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参会董事9人 实际参会董事9人 包含3名独立董事 [1] - 会议由董事长李明主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 聘任臧显峰先生为公司财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [2] 信息披露情况 - 详细内容参见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告 [2] - 公告编号为2025-037 [2]

公司财务总监变更 - 财务总监罗芳因退休辞职 原定任期至2027年3月19日 辞职后转任公司顾问[1] - 罗芳持有公司股份97,500股 辞职后将继续遵守离任高管减持股份相关规定[2] - 董事会聘任臧显峰为新任财务总监 任期至第十届董事会届满[2] 新任财务总监背景 - 臧显峰1975年出生 本科学历 注册税务师及中级会计师[2] - 曾任海王生物财务主管 兆驰股份财务经理 北科生物财务总监等职务[2] - 现任深圳市众晶鑫合伙税务师事务所合伙人 未持有公司股份[2][3] 公司治理状况 - 财务总监变更不影响公司正常经营[1] - 臧显峰与公司控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[3] - 最近三年未受证监会行政处罚及交易所纪律处分 不属于失信被执行人[3]

公司人事变动 - 科华生物董事会同意聘任臧显峰为公司财务总监 [1]

公司人事变动 - 科华生物董事会第十四次会议审议通过聘任财务总监议案 [2]

公司合作与产品 - 公司与沃特世公司合作推出两款临床质谱产品ACQUITY UPLC I-Class PLUS/Xevo TQ-Scronos System和ACQUITY UPLC I-Class PLUS/Xevo TQ-Loong System [1] - 合作采用双品牌模式 以超高效液相色谱串联质谱为核心技术构建一体化平台 [1] - 产品覆盖营养代谢 药物浓度监测 内分泌激素检测 生物标志物分析和临床毒理研究五大核心领域 [1] 技术平台与注册认证 - 一体化平台包含前处理自动化 质谱检测和试剂配套三大组成部分 [1] - 两款合作产品已获得国家医疗器械注册证 [1] - 技术平台旨在赋能精准医疗领域 [1]

核心技术平台 - 超高效液相色谱串联质谱系统采用开放系统设计 可与公司质谱试剂配套使用提升检测结果稳定性和准确性[1] - 以超高效液相色谱串联质谱为核心构建"前处理自动化+质谱检测系统+试剂配套"一体化平台[1] - 该平台覆盖营养代谢 药物浓度监测 内分泌激素检测 生物标志物分析和临床毒理研究五大核心领域[1] 产品服务优势 - 为客户提供整体解决方案 显著提高检测效率及检测结果稳定性[1] - 一体化平台设计赋能精准医疗领域发展[1]

公司人事变动 - 科华生物财务总监罗芳因退休辞去职务，同时辞去下属子公司其他职务 [1] - 公司聘任臧显峰为新任财务总监，提名流程经总裁、董事会提名委员会及审计委员会审核通过 [1] 公司经营数据 - 科华生物2024年1至12月营业收入全部来自生物制品业，占比达100% [1] - 公司当前市值为34亿元 [1] 行业动态 - ST宁科、宝馨科技、延江股份同期均发生财务总监变更，涉及聘任或辞职事项 [2]

公司业务范围 - 公司在辅助生殖领域没有相关产品和业务 [1] - 公司及子公司在优生优育领域拥有诊断产品线 [1] - 具体产品包括抗缪勒氏管激素(AMH)测定试剂盒(化学发光法) [1] - 具体产品包括人运动神经元存活基因1(SMN1)检测试剂盒(PCR熔解曲线法) [1] 产品技术平台 - 公司采用化学发光法技术平台开发AMH检测试剂盒 [1] - 公司采用PCR熔解曲线法技术平台开发SMN1检测试剂盒 [1]

公司与沃特世合作 - 公司与沃特世公司(Waters)合作提供双品牌高效液相色谱串联质谱整体解决方案 [1] - 合作内容包括系列设备及检测试剂 [1] - 解决方案覆盖孕前精准病因筛查、孕期营养监测、新生儿疾病防控全流程 [1] 业务领域 - 公司业务涉及优生优育领域 [1] - 通过技术合作助力孕前、孕期及新生儿健康管理 [1]

肿瘤检测产品布局 - 公司基于免疫技术平台开发了肝癌、胃癌、肺癌等肿瘤标志物检测试剂产品，可用于肿瘤早期筛查和辅助诊断 [1] - 公司免疫技术平台产品需搭配通用检测仪器使用 [1] - 控股子公司天隆公司基于荧光PCR技术平台开发了HPV检测试剂盒(荧光PCR法)，可辅助诊断宫颈癌 [1] - 天隆公司还开发了EB病毒检测试剂盒(荧光PCR法)，可辅助诊断鼻咽癌 [1]