财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 公司治理 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[7] 战略目标 - 公司以新型软包装发展之路为战略目标[8] 制度建设 - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[10][13][14] - 规范固定资产、无形资产、销售等环节控制程序[15][17][18] - 规定成本费用计算和分摊方法[20] - 建立研发投入核算和人员绩效考核制度[22] - 明确工程项目审批和结算审核流程[23] - 规定财务报告编制和审核要求[27] - 推行全面预算管理，设置相关岗位[28][29] - 建立合同管理制度，统一归口管理合同[30] 系统平台 - 利用ERP、MES、OA系统建立信息化管理平台[31] 风险关注 - 重点关注市场、汇率、环境等多领域高风险[33] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[33][36] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[37][38] - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[39]

业绩总结 - 2024年营业收入352,545.94万元，同比增长4.34%[2] - 2024年利润总额53,009.22万元，同比增长14.99%[2] - 2024年归母净利润46,775.29万元，同比增长14.63%[2] 未来展望 - 2025年力争“十四五”收官，推进国际化布局[9] - 2025年提高ESG披露质量，完善投资者保护机制[9] - 2025年完善法人治理结构，加强内部审计监督[10] 项目进展 - 2024年3、4月审议子公司投资建设智能工厂项目及搬迁议案[5][6] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开2次[5]

会计政策变更 - 2025年3月20日董事会通过会计政策变更议案[2] - 自规定起始日按新规执行会计政策[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[5] - 审计委员会认为合规且无损害股东利益情形[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 监事会评价 - 确认公司2024年运作规范无违规[4] - 认为定期报告内容真实准确完整[5] - 核查购买理财利于提高资金效率[5] - 审核内控体系有效执行[5] - 认为日常关联交易决策合法有效[6]

投资决策 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买短期理财产品[1] - 投资额度内可滚动操作，12个月内有效[1] - 授权董事长行使购买决策权，财务中心操作[2] 投资情况 - 资金为自有闲置，主体是公司及子公司[1] - 标的为一年以内短期理财产品[1] - 投资不构成关联交易[2] 投资风险与监管 - 短期投资收益受市场波动影响[3] - 审计部每季度末检查并报告[4] 投资意义 - 目的是提高资金效率，为股东谋回报[1] - 监事会认为利于提高效率，不损股东利益[6]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定于 2025年4月10日（星期四）在公司会议室召开2024年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：通 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0368 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0368 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚审字[2025]230Z0368 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...