董事会换届 - 公司第八届董事会任期将于2025年12月15日到期[2] - 提名9名非独立董事候选人、5名独立董事候选人[2] - 职工代表大会选举万海峰为第九届董事会职工董事[3] - 董事任期为自股东会选举通过之日起三年[3] 人员持股情况 - 江蕾持有控股股东4.80%股份，未直接持股[9] - 周原持有公司股票3600股[10] - 高敏坚间接持有公司股票44,689,376股[12] - 潘健持有控股股东0.30%股份，持有公司股票1,200,000股[13] - 余波、孙峻、鲍冉分别持有控股股东4.90%、4.30%、4.30%股份，未直接持股[17][18][19] 人员任职资格 - 沈陶、王冬未直接持股，与特定人员无关联，任职资格符合规定[14][15][16] - 林钟高、黄攸立未直接或间接持股，已取得独立董事资格证书[21][22] - 张月红、李思飞、安梅霞未直接或间接持股，已取得独立董事资格证书[23][24][26]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名安梅 霞为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山永新股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料（如有 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名黄攸 立为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山永新股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名林钟高为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[8] - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[8] 亲属持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属在持股和股东任职方面有相关限制[10] 其他条件 - 被提名人在最近十二个月、三十六个月及担任独立董事数量等方面有条件限制[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任和接受监管措施[15]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄攸立作为黄山永新股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人黄 山永新股份有限公司董事会提名为黄山永新股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过黄山永新股份有限公司第八届董 事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

独立董事任职条件 - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资质[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任境内上市公司独立董事数量及任期有限制[12]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名张月 红为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山永新股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名安梅 霞为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山永新股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

独立董事任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职无违规[8][9] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[11][12] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司不超六年[12]

人员提名 - 李思飞被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] 合规情况 - 本人及亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] - 担任独董数量、时长等合规[12]