公司概况 - 公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元[1] - 招商局集团出资25.5亿元，占比51%[1] - 中国外运长航集团出资24.5亿元，占比49%[1] 业务与风控 - 制定结算管理与业务制度，控制结算业务风险[6] - 制定结售汇业务相关制度，规范业务操作[8] - 信贷业务全流程风险管理，自营贷款执行三查制度[10][11] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[11] - 担保业务仅提供非融资性保函，要求客户反担保[12] - 审计稽核部按季监督检查，按年评价内控[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额477.84亿元，所有者权益65.92亿元[18] - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款410.86亿元，利润总额1.51亿元，净利润1.16亿元[18] - 截至2025年6月30日，资本充足率19.12%，流动性比例52.97%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例56.52%，集团外负债比例0.00%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额1.80%[18] - 截至2025年6月30日，招商局集团存款52.04亿元，贷款无[19] - 截至2025年6月30日，中国外运长航集团存款4.95亿元，贷款无[19] - 截至2025年6月30日，本公司及下属公司存款总额29.05亿元，贷款总额11.37亿元[19] 技术与合作 - 公司已与23家银行采用专线方式直连[16] - 公司取得资金系统等保三级备案证书[16]

股本情况 - 1993 年 2 月 5 日首次发行人民币普通股 310,470,000 股[3] - 1994 年 6 月 16 日送红股后总股本增为 341,517,000 股[3] - 1995 年 12 月 15 日增发外资股后总股本增至 381,517,000 股[3] - 2004 年 6 月 22 日转增股本后总股本增加至 495,972,100 股[3] - 2005 年 7 月 6 日转增股本后总股本增加至 644,763,730 股[3] - 多次股份上市使总股本增加，截至 2025 年 6 月 30 日因行权增至 2,501,508,381 股[4] 公司治理 - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种[7] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长不超过两人[34] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前 10 日书面通知[38] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务[9] - 股东对违规决议可在 60 日内请求法院撤销[10] - 连续 180 日以上单独或合并持有 1%以上股份股东可请求诉讼[11] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[12] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%事项需股东大会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%须经股东大会审议[15] - 对外投资资金超公司最近一期经审计净资产 10%须经董事会审议[37] - 关联交易金额在 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上由股东大会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取 10%列入法定公积金[46] - 公司每年进行一次现金分红，原则上不少于当年可分配利润的 10%[47] - 股东大会批准利润分配方案后，董事会须 2 个月内完成股利或股份派发[50] 其他事项 - 公司经营范围包括港口码头建设等，可变更扩大[5] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，不得聘用近三年被行政处罚的事务所[51] - 公司合并、减资应通知债权人并公告[53] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东可请求法院解散公司[55]

股本与注册资本变更 - 公司因股票期权激励计划自主行权新增股本2,433,720股[2] - 公司总股本由2,499,074,661股变更为2,501,508,381股[2] - 公司注册资本由2,499,074,661元变更为2,501,508,381元[2] 章程修订 - 公司对《招商局港口集团股份有限公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款作出修订[3] 后续流程 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 公司将根据股东大会决议办理注册资本工商变更登记及公司章程备案手续[5]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-055 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.资助对象：天津海天保税物流有限公司（以下简称"天津海天"）； 2.资助方式：以借款方式直接提供财务资助； 3.资助额度：3,430万元人民币； 4.资助期限：拟调整为至2028年12月18日止； 5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）； 本公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第五次会议对《关于控股子公 司提供财务资助展期的议案》进行了审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了上述议案，同意控股子公司对原财务资助进行展期，并授 权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。本 公司原副总经理兼董事会秘书李玉彬先生自2022年10月起担任天津海天的副董事 长，已于2024年1月辞去天津海天副董事长职务，并于2024年5月辞去本公司副总 6.履行的审议程序： ...

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-059 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩网上投资者交流会的公告 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml 投资者可于 2025 年 9 月 4 日 18:00 前将关心的问题发送至本公司投资者关系 邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 30 日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025 年半年度报告》全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者 了解本公司 2025 年半年度业绩的相关情况，本公司将于 2025 年 9 月 5 日下午举 ...

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议9月26日15:30召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月17日，B股股东9月12日或更早买入可参会[4] - 审议10项提案，提案1.00 - 3.00以特别决议批准，其余普通决议批准[6][7] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年9月19 - 25日工作日9:00 - 17:00，地点招商局港口大厦24楼[8] - 联系人胡静競、张琳，电话86 - 755 - 26828888转董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为361872，投票简称为招商投票[19] - 深交所交易系统投票时间9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9月26日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 会议地点在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室[5] 董事会会议 - 第十一届董事会第五次会议2025年8月28日召开，审议通过股东大会相关议案[2]

财务表现 - 上半年营业收入84.68亿元 同比增长6.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润26.27亿元 同比增长3.13% [1] - 扣除非经常性损益净利润25.19亿元 同比增长16.38% [1] - 基本每股收益1.05元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 归母净利润与扣非净利润差额约1.08亿元 主要受非经常性损益影响 [1]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-053 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第五次会议的书面通知。会 议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运 涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对 本公司《2025 年半 ...

会议审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告>的议案》[4] - 审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》[6] 激励计划 - 公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格由15.50元/股调整为14.76元/股，预留授予部分由13.25元/股调整为12.51元/股[8][9] - 审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》[9] 业绩考核 - 审议通过《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》[10] - 审议通过《关于经理层成员2022 - 2024年任期业绩考核结果的议案》[11] 规划制度 - 审议通过《关于公司三年（2025 - 2027年）环境管理目标规划的议案》[12] - 审议通过多项制度修订和制定议案，如《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》等[20][22][23][24][25][26][27][29][30][48] 股东大会 - 审议通过《关于2025年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，授权董事会办公室筹备[49]

招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提 供的担保。 第三条 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第四条 公 ...