证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-60 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请 通过上市委审议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京证券交易所 2023 年 9 月 8 日发布的《北京证券交易所上市委员会 2023 年第 51 次审议会议结果公告》，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有 限公司（简称"美心翼申"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的申请通过北京证券交易所上市委员会审核。 截至本公告日，公司持有美心翼申 12,860,000 股股份，占美心翼申公开发 行前总股本的 18.76%。 美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项 尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 1 / 1 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-59 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3,972,338,023.33元，同比下降13.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为259,402,645.21元，同比下降1.14%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,857,536.96元，同比下降6.38%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为359,476,646.64元，同比下降52.17%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2265元/股，同比下降1.18%[11] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比下降0.25个百分点[11] - 总资产为9,480,730,328.72元，同比增长9.83%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,735,805,266.88元，同比下降0.22%[11] - 公司营业收入为3,972,338,023.33元，同比下降13.39%[31] - 公司2023年上半年营业收入为39.72亿元，同比下降13.39%[39] - 机械制造业收入为38.78亿元，同比下降13.55%，占营业收入的97.62%[39] - 发动机产品收入为16.11亿元，同比增长6.13%，占营业收入的40.55%[39] - 通机产品收入为20.42亿元，同比下降26.66%，占营业收入的51.41%[39] - 内销收入为21.92亿元，同比增长5.36%，占营业收入的55.19%[39] - 外销收入为17.80亿元，同比下降28.97%，占营业收入的44.81%[39] - 公司货币资金为16.65亿元，占总资产的17.56%，同比增长2.11%[40] - 应收账款为15.36亿元，占总资产的16.20%，同比增长2.52%[40] - 交易性金融资产为5.01亿元，占总资产的5.29%，同比增长2.97%[40] - 公司报告期内未进行重大股权投资，投资额为0元，同比下降100%[42] - 报告期内确认公允价值变动收益为-2751.34万元人民币[47] - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本为743,710,200.00元，总资产为1,950,003,281.80元，净资产为1,092,309,877.71元，营业总收入为1,583,398,177.71元，营业利润为57,462,465.05元，净利润为53,860,608.07元[54] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本为258,270,341.94元，总资产为1,128,148,762.76元，净资产为505,851,241.54元，营业总收入为849,384,407.39元，营业利润为82,425,228.30元，净利润为74,291,393.49元[55] - 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司注册资本为510,000,000.00元，总资产为1,525,656,621.47元，净资产为849,944,502.93元，营业总收入为67,515,158.03元，营业利润为46,973,902.97元，净利润为39,868,401.11元[56] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本为12,000,000.00元，总资产为1,212,469,437.29元，净资产为327,441,157.40元，营业总收入为1,218,028,751.79元，营业利润为77,853,086.84元，净利润为71,331,559.11元[57] - 公司总资产从2023年1月1日的86.32亿元增加到2023年6月30日的94.81亿元[118] - 非流动资产从2023年1月1日的42.99亿元增加到2023年6月30日的43.69亿元[118] - 流动负债从2023年1月1日的27.50亿元增加到2023年6月30日的31.87亿元[118] - 非流动负债从2023年1月1日的7.71亿元增加到2023年6月30日的11.81亿元[118] - 所有者权益从2023年1月1日的51.10亿元增加到2023年6月30日的51.13亿元[118] - 母公司流动资产从2023年1月1日的9.29亿元增加到2023年6月30日的12.98亿元[120] - 母公司非流动资产从2023年1月1日的42.11亿元增加到2023年6月30日的44.33亿元[120] - 母公司流动负债从2023年1月1日的8.28亿元增加到2023年6月30日的17.68亿元[121] - 母公司非流动负债从2023年1月1日的3.42亿元减少到2023年6月30日的1.47亿元[121] - 母公司所有者权益从2023年1月1日的39.69亿元减少到2023年6月30日的38.16亿元[121] - 2023年上半年利息收入为91,792,557.23元，同比增长37.23%[122] - 2023年上半年营业总成本为3,749,587,657.25元，同比下降13.44%[122] - 2023年上半年研发费用为140,252,863.59元，同比增长22.84%[122] - 2023年上半年净利润为272,620,927.13元，同比下降0.31%[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为259,402,645.21元，同比下降1.14%[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.2265元，同比下降1.18%[123] - 2023年上半年母公司营业收入为421,014,571.90元，同比增长3.32%[124] - 2023年上半年母公司营业利润为133,986,469.04元，同比增长156.71%[125] - 2023年上半年母公司净利润为131,988,436.36元，同比增长151.51%[125] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为1,883,810.41元，同比增长204.20%[125] - 2023年上半年，公司综合收益总额为133,872,246.77元，同比增长152.13%[126] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为359,476,646.64元，同比下降52.16%[126] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-590,496,762.46元，同比下降33.22%[127] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为588,579,773.36元，同比增长205.08%[127] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为377,569,521.10元，同比增长253.94%[127] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为1,595,725,635.99元，同比增长39.26%[127] - 2023年上半年，公司母公司经营活动产生的现金流量净额为-593,702.14元，同比下降100.79%[128] - 2023年上半年，公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-434,142,435.80元，同比下降548.24%[128] - 2023年上半年，公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为416,545,894.04元，同比增长309.11%[128] - 2023年上半年，公司母公司现金及现金等价物净增加额为-17,789,584.62元，同比下降69.58%[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为5,113,301,883.57元，较上年期末增加2,904,410.57元[130] - 2023年上半年综合收益总额为288,505,785.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为275,287,504.03元[129] - 2023年上半年所有者投入和减少资本总额为655,354.62元，其中所有者投入的普通股为620,080.66元[129] - 2023年上半年利润分配总额为-286,256,730.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-286,256,730.00元[130] - 2023年上半年所有者权益内部结转总额为32,957,355.45元，其中子公司股份制改制结转32,957,355.45元[130] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,934,151,309.83元，较上年期末减少42,036,170.34元[131] - 2022年上半年综合收益总额为286,633,609.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为275,553,003.55元[131] - 2022年上半年所有者投入和减少资本总额为-27,371,050.00元，其中所有者投入的普通股为18,057,504.53元[131] - 2022年上半年利润分配总额为-301,298,730.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-301,298,730.00元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为3,968,840,708.49元，较上年期末减少152,386,268.61元[133] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,816,454,439.88元[134] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,096,809.61元[134] - 公司2023年上半年利润分配为-286,256,730.00元[135] 业务表现 - 公司发动机业务实现产品销售120.63万台[18] - 公司发动机业务实现营业总收入16.14亿元[18] - 公司发动机业务实现净利润0.74亿元[18] - 摩托车工业运行保持恢复趋势，行业共产销摩托车995.41万辆和964.67万辆，同比下降5.93%和10.29%[18] - 大排量休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含250cc）产销24.7万辆和25.65万辆，同比增长2.19%和1.66%[18] - 宗申发动机公司推出劲战二代、宗轴二代、冷擎系列、AQS自动变挡等高性价比的新产品[18] - 宗申发动机公司实现摩托车发动机业务的总体稳定[18] - 公司通用动力和终端产品销售合计177.85万台[20] - 公司实现营业总收入20.45亿元，实现净利润1.46亿元[20] - 宗申通机公司上半年完成销量1.13万台[21] - 宗申通机公司系列产品远销70多个国家和地区[21] - 宗申航发公司已完成多轮战略融资，并于2023年6月30日完成重庆证监局上市辅导备案[23] - 宗申航发公司取得国家级专精特新“小巨人”企业认定[23] - 宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主，已构建五大基础产品平台，共计20余款衍生产品[23] - 宗申航发公司C100航空活塞发动机配套的Skyranger Nynja 525轻型飞机于2023年6月27日取得法国适航证书[23] - 宗申航发公司持续推进新数智工厂建设，首期计划2023年底建成投产[24] - 宗申航发公司致力于打造全球领先的航空动力系统集成服务商[24] - 公司全资子公司宗申新能源公司完成300W—3600W储能电源全系列产品及核心零部件制造能力建设[25] - 宗申新能源公司获得两项氢燃料电池相关发明专利，并在叉车和两轮车方面扩展和深化了应用效果[25] - 宗申动力收购东莞锂智慧能源有限公司60%股权，协同互补现有储能业务，助力储能业务发展[25] - 公司高端零部件业务具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力[26] - 上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[26] - 公司高端零部件业务已与多家国内外知名企业开展项目合作，包括中国一汽、纳铁福、诺玛科、吉凯恩、博格华纳、德纳、华域麦格纳、苏州汇川等[26] - 公司压铸新工厂项目已完成主体工程建设，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产[26] - 公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目已完成三期生产线建设，均已正式启动量产[26] 公司治理与股东权益 - 公司变更2023年度提供审计服务的会计师事务所为天健会计师事务所[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[

重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制 单元 申动力机械股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 早用 T | Fili | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其 1 附属企业 ·√ | 19 - C.V. | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 5001131 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则（2018 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公 司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 1 员的意见。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 2 （ ...

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-58 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和 4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 单位：人民币万元 | 受托机构名 | 受托机构 | | | | | | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理工作应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 1 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，重庆 宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | | 机械股份有限公司。 | 机械股份有限公司。 | | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONGSHEN POWER | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONSEN POWER | | MACHINERY CO.,LTD | MACHINERY CO.,LTD | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 内幕信息依法公开披露前，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 重 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （四）重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次 ...