第四条 董事会秘书应当具备下列条件： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘书 的作用，提高上市公司规范运作水平和信息披露质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆宗 申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的 指定联系人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，相关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书负 责管理的信息披露事务部门。 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-67 重庆宗申动力机械股份有限公司 二、补助类型及其对公司的影响 1．补助的类型 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，累计收到各类政府补助合计 4,979.21 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.05%，其中与收益相关的政府补助 2,746.78 万元，与资产相关的政府补助 2,232.43 万元（不含由以前年度递延收 益转入损益的金额）。具体补助情况如下： | | | | | | | 是否 与日 | 与收 益相 | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收到期 | | 补助金额 | 补助 | 常经 | 关/ | 具有 | | 初始计入 | | 序号 | 补助项目 | 间 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强公司内部控制建设，进一步提高公司 信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露中的监督作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其 组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间， 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于 15 日。 （四）风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法； ...

信息披露规则 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[4] - 特定条件下可免披露年度、半年度业绩预告[4] - 特定关联交易可免按关联交易审议和披露[6] 信息处理流程 - 暂缓、豁免披露需符合特定条件[7] - 相关部门或子公司申请需经审核、审批[10] 责任追究 - 不符合条件处理或未披露将追究责任[14] 知情人义务 - 知情人需知晓相关制度内容并保密[24] - 不当泄密需承担法律责任[24]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-64 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度 报告》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在宗申工业园办公 大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 详见同日刊登在指定媒体和网站的 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-66 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-63 重庆宗申动力机械股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1．担保审议情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）分别召开第十一届董事会 第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度对子公司担保的议 案》：同意公司 2023 年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公 司担保及下属子公司间互保额度预计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保 全信用担保的额度预计为 2 亿元，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定 额度前。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日和 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2．担保进展情况 近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申通用动力机械有限公司 （简称"宗申通机公司"）、重庆大江动力设备制造有限公司（简称"大江动力 公司"）申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计 41,700 万元。具 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-62 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）参股子公司重庆美心翼申 机械股份有限公司（简称"美心翼申"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（简称"北交所"）上市申请已于 2023 年 9 月 8 日经北交所上 市委员会审核通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于参股子 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请通过上市委审议的公告》（公 告编号：2023-60）。 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）于 2023 年 10 月 9 日发布的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同意美心翼申向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 美心翼申将根据中国证监会及北交所相关规定及要求开展后续工作。 截至本公告日，公司持有美心翼申 12,860,000 股股份，占美心翼申公开发 行前总股本的 18.76%。美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市的事项， ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-61 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 14 日上午 9:15）至投票结束时间（2023 年 9 月 14 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 7．出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 447, ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：重庆宗申动力机械股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆宗申动力机械股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派卓识律师、张莹月律师出席公司于2023 年9月14日下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议 室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决 程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之 ...