业绩分红 - 2024年度预计派发现金红利22,394,160元(含税)，占净利润比例为10.17%，每10股派0.38元(含税)[22] 担保授信 - 2025年度预计为获胜包装提供不超过3亿元的担保额度，有效期12个月[31] - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度，有效期12个月[34] 会议议案 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月18日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0 弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[6][7][9][12][15][17][21][26][29][32][35] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[38] - 审议通过确认高级管理人员薪酬方案议案，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[39][40] - 审议通过召开2024年年度股东会的议案，7票同意，0票反对，0票弃权[41][42] 其他信息 - 2024年度财务报表经安永华明审计，出具标准无保留意见报告[3] - 安永华明出具《内部控制审计报告》[20] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东会述职[8] - 2024年年度股东会于2025年6月3日14:00在公司会议室召开，现场与网络投票结合[41] - 公告发布于2025年4月22日[45]

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-016 富岭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议 批准。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，富岭股份2024年度归属于母公司股东的净利润为220,100,959.17元， 提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未 分配利润为 712,327,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分 ...

富岭科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | 合并现金流量表 | 12 – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 – | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | 84 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70046014_B01号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了富岭科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报 ...

富岭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70046014_B04号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会： 我们审计了富岭科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70046014_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，富岭科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是富岭科技股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富岭科技股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对富岭科技股份有限公司20 ...

富岭科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70046014_B03号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了富岭科技股份股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 2024年12月31日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富岭科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有 ...

富岭科技股份有限公司 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 12 次董事会、11 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人对提交董事会的议案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 1 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王新平作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、 董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司 重大事项发表独立意见，充分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈梦晖 先生、金国达先生、王新平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 富岭科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 富岭科技股份有限公司 ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人金国达作为富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、董 事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金国达，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师，中国注册会计师。1980 年 7 月至 1984 年 7 月在温州热处理厂从事 热处理专业工作；1984 年 8 月至 1987 年 7 月在浙江广播电视大学全脱产学习管 理工 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、11次股东会[3] - 提名委员会召开1次会议，战略决策委员会召开3次会议[5] 独立董事工作 - 现场工作时间达15个工作日[9] - 深化内控建设，评判聘任事务所事项[6] 公司人事及审计 - 续聘安永华明为审计机构[11] - 完成董事会换届，聘任高管程序合规[12][13]

公司基本信息 - 公司股票代码为001356，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为江桂兰[21] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号[21] - 公司董事会秘书为潘梅红，证券事务代表为吴婷婷[22] - 公司主要产品为塑料餐饮具、纸杯等纸制品和生物降解材料餐饮具[34] - 公司是国内领先的塑料餐饮具制造企业，环保塑料餐具国家级制造业单项冠军示范企业[40] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.69亿元，较2023年增长20.12%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2023年增长2.05%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，较2023年减少32.22%[25] - 2024年末总资产20.24亿元，较2023年末增长14.89%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.25亿元，较2023年末增长20.27%[25] - 2024年非经常性损益合计293.83万元，2023年为 - 476.73万元，2022年为1271.62万元[32] - 2024年公司实现营业收入226,886.47万元，同比增长20.12%，归属母公司股东净利润22,010.10万元，同比增长2.05%[61] - 2024年境内营业收入65,670.26万元，同比增长31.05%，境外营业收入161,216.20万元，同比增长16.17%[61] - 2024年公司毛利率21.11%，同比下降3.81个百分点[61] - 2024年销售费用86,760,087.55元，较2023年的73,696,390.74元同比增长17.73%[75] - 2024年管理费用86,832,973.97元，较2023年的79,657,738.95元同比增长9.01%[75] - 2024年财务费用 -9,909,706.58元，较2023年的 -3,445,252.46元同比增长187.63%[75] - 2024年研发费用62,927,015.29元，较2023年的57,129,827.33元同比增长10.15%[75] - 2024年研发人员数量220人，较2023年的211人增长4.27%[77] - 2024年研发人员数量占比8.69%，较2023年的9.08%下降0.39%[77] - 2024年本科研发人员21人，较2023年的15人增长40.00%[77] - 2024年硕士研发人员3人，较2023年的2人增长50.00%[77] - 2024年研发投入金额62,927,015.29元，较2023年的57,129,827.33元增长10.15%[77] - 研发投入占营业收入比例为2.77%，较上年下降0.25%，研发投入资本化金额为0元[78] - 2024年经营活动现金流入小计24.64亿元，同比增长19.28%；现金流出小计22.19亿元，同比增长30.20%；现金流量净额2.45亿元，同比减少32.22%[78] - 2024年投资活动现金流入小计5195.51万元，同比增长813.04%；现金流出小计2.03亿元，同比增长13.46%；现金流量净额-1.51亿元，同比减少12.85%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计1.66亿元，同比减少32.30%；现金流出小计2.11亿元，同比减少50.07%；现金流量净额-4482.89万元，同比减少74.68%[78] - 现金及现金等价物净增加额为5062.05万元，同比增长304.08%[78] - 投资收益9.12万元，占利润总额比例0.04%；资产减值-148.98万元，占比-0.60%；其他收益1391.60万元，占比5.61%等[82] - 2024年末固定资产7.26亿元，占总资产比例35.89%，较年初下降6.12%；在建工程4627.16万元，占比2.29%，较年初上升1.42%等[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益9.12万元，购买和出售金额均为4600万元[88] - 报告期投资额2.03亿元，上年同期投资额1.79亿元，变动幅度13.46%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年塑料餐饮具产品营收158,760.42万元，同比增长10.56%，生物降解材料餐饮具产品营收12,807.33万元，同比增长2.70%，纸制品及其他营收55,318.72万元，同比增长68.55%[61] - 2024年塑料制品行业营收1,715,677,465.34元，占比75.62%，同比增长9.93%；纸制品包装行业营收427,583,866.83元，占比18.85%，同比增长48.24%；其它营收125,603,343.70元，占比5.54%，同比增长215.89%[62] - 2024年塑料餐饮具营收1,587,604,166.86元，占比69.97%，同比增长10.56%；生物降解材料餐饮具营收128,073,298.48元，占比5.64%，同比增长2.70%；纸制品营收427,583,866.83元，占比18.85%，同比增长48.24%；其它产品营收110,502,306.31元，占比4.87%，同比增长249.06%；其它业务收入15,101,037.39元，占比0.67%，同比增长86.31%[62] - 2024年境内营收656,702,649.61元，占比28.94%，同比增长31.05%；美国营收1,470,700,317.54元，占比64.82%，同比增长18.93%；其他营收141,461,708.72元，占比6.23%，同比下降6.41%[62] - 塑料制品行业营业收入17.16亿元，营业成本13.19亿元，毛利率23.13%，同比增减-3.80%[65] - 纸制品包装行业营业收入4.28亿元，营业成本3.61亿元，毛利率15.48%，同比增减-0.27%[65] - 塑料餐饮具产量88,512.27吨，销量85,427.92吨，收入15.88亿元，售价18,584.14元/吨[66] - 塑料制品行业销售量89,563.07吨，同比增长12.57%；生产量92,648.28吨，同比增长10.39%；库存量16,214.35吨，同比增长23.50%[68] - 纸制品包装行业销售量28,371.13吨，同比增长65.12%；生产量29,266.89吨，同比增长59.74%；库存量3,759.89吨，同比增长31.27%[68] - 塑料制品行业材料成本6.79亿元，同比增长7.38%；运输服务费3.13亿元，同比增长49.62%[70] - 纸制品包装行业材料成本2.38亿元，同比增长48.58%；制造费用6925.23万元，同比增长53.42%[70] - 前五名客户合计销售金额10.54亿元，占年度销售总额比例46.47%[73] - 前五名供应商合计采购金额4.53亿元，占年度采购总额比例46.17%[73] 市场环境与行业数据 - 2023年和2024年公司对美国市场销售收入占营业收入的比例分别为65.47%和64.82%[7] - 2018年6月以来美方对部分中国输美商品加征25%的关税，公司部分产品在范围内[7] - 2025年2月1日和3月3日美国对中国输美商品各加征10%关税，共增加20%关税[8] - 截至年报披露日美国对中国大陆征收的“对等关税”税率提升至125%，2025年合计对中国增加145%的关税[9] - 2024年中国出口塑料制餐具及厨房用具金额为95.75亿美元，同比增长5.30%[35] - 2023年美国快餐行业规模为3875亿美元，同比增长1.44%，国内新式茶饮市场规模2024年预计达1793亿元，同比增长19.69%[39] 公司经营策略与规划 - 公司2024年下半年在印尼购买土地拟建设生产基地，预计2025年三季度或四季度部分完工并投产[9] - 公司2025年拟实现印尼生产基地三季度或四季度部分完工并投产[101] - 公司2025年要做好新增植物纤维模塑产品技术、设备落地和投产工作[102] - 公司2025年将开发可循环塑料餐饮具和可生物降解餐饮具[103] - 公司2025年将继续加大国内大中型连锁餐饮、茶饮和咖啡品牌开拓力度[104] 公司生产与采购模式 - 公司采用以销定产的生产模式[44] - 公司通过直销模式进行产品销售[45] - 公司主要采用集团化采购和“以产定购”的采购模式[49] - PP采购额占采购总额的30.74%，上半年平均价格6640.34元，下半年平均价格7267.05元；PET采购额占比13.28%，上半年平均价格6325.02元，下半年平均价格6010.35元；纸杯原料采购额占比14.98%，上半年平均价格5138.26元，下半年平均价格4874.58元[50] 公司技术与专利 - 截至2024年末，公司拥有授权专利97项，其中发明专利20项，实用新型专利48项[51] - 公司于2024年1月22日收到新增年产20亿只纸杯、2000吨可循环塑料容器技改项目环评批复[51] - 公司生物降解可控结晶耐高温吸管技术提高产品质量和良品率、降低成本，常规塑料高性能化改性技术可提高无机物添加比例，一步法制备高填充餐具技术能降低能耗和人工成本[56] - 超高生物基含量餐具生物质填充含量达50%以上[76] 公司治理结构与人员情况 - 公司建立了由股东会、董事会等组成的治理结构，报告期内无违法违规情况[120] - 公司资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业[121][123][124][125] - 公司现有董事7名[131] - 江桂兰任期起始日期为1992年10月28日，终止日期为2027年07月15日[130] - 胡新福任期起始日期为1992年10月28日，终止日期为2027年07月15日[130] - 黄奇俊任期起始日期为2021年01月12日，终止日期为2027年07月15日[130] - 朱素娟任期起始日期为1992年10月28日，终止日期为2027年07月15日[130] - 沈梦晖任期起始日期为2022年06月06日，终止日期为2027年07月15日[130] - 金国达任期起始日期为2021年07月16日，终止日期为2027年07月15日[130] - 王新平任期起始日期为2021年07月16日，终止日期为2027年07月15日[130] - 郭勇军任期起始日期为2021年01月12日，终止日期为2027年07月15日[130] - 陈吉连任期起始日期为2022年01月05日，终止日期为2027年07月15日[130] - 公司现有监事3名，分别为郭勇军、陈吉连、颜丽芬[136][137] - 公司现有高级管理人员3名，分别为胡新福、胡乾、潘梅红[138] - 江桂兰自2020年12月8日起任台州臻隆智能科技有限公司法定代表人等职[139] - 胡乾自2015年9月8日起任台州乾兴智能制造有限公司法定代表人等职[140] - 沈梦晖自2021年5月28日至2027年5月27日任杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司董事[140] - 金国达自2024年8月27日至2026年11月13日任温州民商银行股份有限公司监事[140] - 王新平自2019年1月1日至2025年3月11日任浙江利群律师事务所合伙人[140] - 公司董事、监事报酬分别经董事会、监事会审议，并经股东会批准确定[141] - 公司高级管理人员薪酬经董事会批准执行[141] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬已实际支付[143] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为499.32万元，其中董事长江桂兰和董事兼总经理胡新福报酬均为108.08万元[145] - 第一届董事会第二十三次会议于2024年2月5日召开，审议通过《公司2023年度审阅报告》等多项议案[144] - 第一届董事会第二十四次会议于2024年3月20日召开，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》等多项议案[144] - 第一届董事会第二十五次会议于2024年3月28日召开，审议通过《关于变更