股东会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年6月3日股东会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）[1] - 以总股本589,320,000股计算，预计共派发现金红利22,394,160元，占2024年归属于上市公司股东净利润的10.17%[1] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本，若总股本变动将按每股分配比例不变原则调整分红总额[1] 权益分派方案细节 - 现金分红含税标准为每10股0.38元，香港市场投资者及QFII/RQFII等扣税后每10股派0.342元[2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1年内需补缴税款每10股0.038元，超过1年免征[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率[2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[2] - 分派对象为登记日在册全体股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户[3] 股东减持价格调整 - 实际控制人及关联股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价5.30元/股[3] - 权益分派实施后，最低减持价格调整为5.26元/股[4] 公司联系方式 - 咨询地址为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号[5] - 联系人潘梅红，电话0576-86623577，传真0576-86623099[5]

利润分配 - 2024年每10股派现金红利0.38元，预计派22394160元，占净利润10.17%[1] - 香港投资者等每10股派0.342元，股息税差别化征收[6] 股权信息 - 公司现有总股本589320000股[5] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[6] 减持承诺 - 实际控制人等锁定期满后两年内减持价不低于5.30元/股[11] - 2024年权益分派后最低减持价调整为5.26元/股[11]

公司基本情况 - 公司全称为富岭科技股份有限公司 英文名称为Fuling Technology Co Ltd 注册地址为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号 邮政编码317500 [4][6] - 公司系在原台州富岭塑胶有限公司基础上整体变更发起设立的股份有限公司 在浙江省市场监督管理局注册登记 [3] - 公司于2024年11月20日经中国证监会注册批准 首次公开发行人民币普通股1.473亿股 于2025年1月23日在深交所上市 [3] - 公司注册资本为5.8932亿元 全部为人民币普通股 [4][8] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 设董事长1人 [50] - 独立董事连任时间不得超过六年 需符合独立性要求 每年需进行独立性自查 [45][60][61] - 股东会选举董事可采用累积投票制 当单一股东及其一致行动人持股超30%或选举两名以上独立董事时必须采用 [38] - 公司设立党组织 为党组织活动提供必要条件 [13] 业务范围 - 主营业务包括塑料制品制造与销售 生物基材料研发制造 纸制品制造销售 模具制造销售等 [6] - 许可项目包括食品用塑料包装容器生产 食品用纸包装容器生产 卫生用品生产等 [6] - 经营宗旨为"人文环保 沟通协作 创新发展" [14] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数4.2911亿股 其中台州臻隆智能科技认购85% 穀风投资认购15% [7][8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [29][30] 重大事项决策 - 单笔担保额超净资产10% 对外担保总额超净资产50%或总资产30%等担保事项需经股东会审议 [18][19] - 交易涉及资产总额超总资产50% 成交金额超净资产50%且超5000万元等事项需股东会批准 [21] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 需聘请评估或审计机构 [55] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [15] - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得违规要求提供担保 需保持公司独立性 [17] - 股东有权查阅公司章程 股东名册 会议记录 会计账簿等资料 [12] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前3天通知 紧急情况下可豁免通知期限 [57][58] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [58] - 董事会权限包括决定公司经营计划 投资方案 内部管理机构设置 高管聘任等 [50]

公司治理变动 - 公司于2025年6月3日召开第十届职工代表大会第二次会议，选举郭勇军为第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会一致[1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议，符合《公司章程》规定[1] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过总数二分之一，符合法律法规要求[1] 新任董事背景 - 郭勇军现任公司生产总监，曾历任注塑车间主任、技术设备部经理、注塑事业部经理等职，具备17年生产管理经验[3] - 其通过台州益升管理咨询合伙企业间接持有公司0.2186%股份，与主要股东及高管无关联关系[3] - 无违法违规记录，任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求[4]

会议召开情况 - 现场会议时间定于2025年6月3日下午14:00，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00分时段进行 [1] - 会议地点为公司会议室，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 总参与股东515人，代表股份443,778,200股，占公司有表决权股份总数的75.3034% [1] - 现场投票股东3人，代表股份441,990,000股（占比75.0000%）；网络投票股东512人，代表股份1,788,200股（占比0.3034%） [1] - 中小股东全部通过网络投票参与，代表股份1,788,200股（占比0.3034%） [2] 提案表决结果 - 全部议案均以现场与网络投票结合方式通过，全体股东平均同意率超99.93% [2][3][4] - 反对票比例最高为0.0540%（239,700股），弃权票比例最高为0.0217%（96,300股） [4] - 特别决议事项均获得有效表决权股份2/3以上通过 [5] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所律师见证，确认会议程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [6] - 议案详情已提前于2025年4月22日及5月13日在巨潮资讯网披露 [6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月22日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告，并于2025年5月13日发布补充通知增加临时提案 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月3日在富岭科技股份有限公司会议室召开，实际时间地点与公告一致 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月3日9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共3名，代表股份441,990,000股，占公司有表决权股份总数的75.00% [4] - 网络投票股东512名，代表股份1,788,200股，占比0.3034%，其资格由深圳证券信息有限公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中最高同意票数为443,528,200股，最低同意票数为443,442,200股 [5][7][8] - 反对票数最高为239,700股，弃权票数最高为96,400股，均出现在第9项议案表决中 [7] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4][8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [9] - 表决结果合法有效，未对通知未列明事项进行表决 [8][9]

公司基本信息 - 公司于2024年11月20日获批首次发行人民币普通股147,330,000股，2025年1月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为人民币58,932万元[11] - 公司设立时发行股份总数为42,911万股，台州臻隆智能科技有限公司认购36,474.35万股，占比85%，穀风投资有限公司认购6,436.65万股，占比15%[18] - 公司已发行股份总数为58,932万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[32] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[33] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 公司董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，10日内召集[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[89] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[112] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司利润分配政策制定和修订需经董事会过半数表决通过，提交股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[115]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开临时股东会[3] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[11] 股东会投票 - 网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[21] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[23] 董事提名与选举 - 单独或合并持股5%以上股东有权提名非职工代表董事候选人[25] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[25] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[25] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[29] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[28] - 规则所称“以上”“以下”“内”含本数，“不足”等不含本数[32] - 规则报经股东会审议通过后生效，修改时亦同[33] - 规则的解释权属于董事会[33]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 临时会议通知时限不少于3天，紧急情况有特殊规定[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 董事多次未出席需书面说明并披露[14] 会议表决 - 董事会表决一人一票，方式为书面或举手[19] - 提案通过须超全体董事半数赞成，部分事项要求更高[21] - 董事回避时会议及决议有特殊规定[23] 其他规定 - 董事会审议定期报告董事需签署确认意见[17] - 会议记录应含相关内容，出席人员需签名[26] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[27][28] - 对非标准审计意见需向股东会说明[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[30] - 规则含数说明及生效解释规定[32]

会议相关 - 2025年6月3日召开2024年度股东会，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 2025年6月3日召开第十届职工代表大会第二次会议，选举郭勇军为职工代表董事[2] 人员信息 - 郭勇军1980年12月出生，大专学历[5] - 郭勇军间接持股比例为0.2186%[5] - 郭勇军任职资格符合规定[6]