关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2026-001 富岭科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日与杭州 银行股份有限公司台州分行（以下简称"杭州银行台州分行"）签署了《开立对 外保函/备用信用证合同》及公司出具的《杭州银行跨境担保业务客户声明与承 诺》。杭州银行台州分行向杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）（以下简 称"杭州银行上海分行"）开立对外融资性保函，保函币种为人民币，保函金额 为 10,430,000.00 元，为公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称"获 胜包装"）与杭州银行上海分行签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）提 供担保，担保到期日为 2026 年 6 月 29 日，公司为上述开立保函事项提供担保。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日及 2025 年 6 月 3 日分别召 ...

股东投票情况 - 245名股东投票，代表443,236,764股，占比75.2116%[7] - 242名中小股东投票，代表1,246,764股，占比0.2116%[8] 议案表决结果 - 全体股东对议案表决，同意442,630,500股，占比99.8632%[11] - 中小投资者对议案表决，同意640,500股，占比51.3730%[11] 会议合规情况 - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[12]

会议信息 - 股东会通知于2025年11月29日公告，现场会12月15日14点30分在浙江台州温岭召开，网络投票12月15日9:15 - 15:00[4][5] - 由董事会提议召集，董事长主持[4][5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股441,990,000股，占比75.0000％[6] - 242名股东网络投票，代表股份1,246,764股，占比0.2116%[7] 议案表决 - 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》同意442,630,500股，占比99.8632％[9]

担保情况 - 为获胜包装提供连带责任保证担保，最高本金限额20000万元，有效期2025 - 2028年[2] - 此前同意为获胜包装提供不超30000万元担保额度，有效期12个月[3] - 担保后余额23999.60万元，可用额度6000.40万元[4] - 公司及控股子公司担保后总余额占2024年净资产18.11%[17] 获胜包装情况 - 注册资本8500万美元，公司持股95%[5] - 2025年9月30日资产1736739156655.53印尼盾，负债699916070093.50印尼盾[7] - 2025年1 - 9月营收70760393358.69印尼盾，净利润 - 27488892157.68印尼盾[8]

公司信息披露 - 富岭股份在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 表示为保证所有投资者平等获悉公司信息 股东人数将在定期报告中披露 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司无逾期担保 [1] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保 [1] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

担保情况 - 拟为新加坡惠度新增不超3亿元担保额度[3] - 曾预计为获胜包装提供不超3亿元担保额度[2] - 担保后对外担保总余额3999.60万元，占2024年净资产3.02%[13] 子公司数据 - 新加坡惠度2025年9月资产总额5462916.51新加坡元[8] - 2025年1 - 9月营收5403668.14新加坡元，净利润79362.11新加坡元[8] - 资产负债率98.55%，新增担保占最近一期净资产22.64%[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月15日14:30[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00[3][18][20] - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 会议登记时间为2025年12月12日8:00 - 16:30[8] 会议其他要点 - 审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》等，对中小投资者表决单独计票[6][7] - 网络投票代码为361356，简称富岭投票[17] - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[23] - 会议召集人为董事会，召开方式为现场与网络结合[2][4] - 会议地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[6]

会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年11月28日召开，8位董事全出席[2] - 公司定于2025年12月15日14:30召开2025年第二次临时股东会[6] 担保议案 - 公司预计为全资子公司新加坡惠度新增不超30000万元人民币担保额度[3] - 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》表决全票通过，待股东会审议[4][5] 股东会议案 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[7]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯会议方式召开第二届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中塑料制品行业占比74.64% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中纸制品包装行业占比20.09% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其它业务占比5.27% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为13.66元 [1] - 截至发稿时，公司市值为81亿元 [1]