薪酬会议 - 2025年4月18日召开会议审议通过相关薪酬议案[2] 薪酬适用 - 2025年度薪酬方案适用于董监高[4] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴8万元/年，按月发[5] 薪酬执行 - 董监薪酬经股东会通过执行，高管经董事会通过执行[4][6] 薪酬相关 - 薪酬津贴税前，个税公司代扣，履职费用公司承担[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东会审议[3][15] - 第二届董事会第七次会议全票同意续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] 费用相关 - 公司2024年度财务报表及内控审计费用合计150万元，内控审计费20万元[11]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年各期财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[5] - 安永华明为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会监督董高履职提升公司治理水平[11] - 2025年监事会加强学习培训提升自身履职能力[11] 其他 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 公司建立完善内控体系，内控评价报告反映实际情况[6] - 2024年无重大关联交易及关联方非经营性占用资金情况[9] - 内幕信息知情人登记管理制度有效执行，无泄密及内幕交易[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入226,886.47万元，同比增长20.12%[2] - 2024年归母净利润22,010.10万元，同比增长2.05%[2] 未来展望 - 2025年董事会将提高经营管理和风险防范能力[11] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[11] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年董事会提议召开11次股东会[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年战略决策委员会召开3次会议[8] - 2024年薪酬与考核和提名委员会各召开1次会议[8]

股东会时间 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会，现场14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 登记时间为2025年6月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码361356，简称为富岭投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 现场地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[5] - 联系方式：潘梅红，电话0576 - 86623577，邮箱dshbgs@fulingplastics.com[14][15] - 会期预计半天，股东食宿及交通自理[15] - 授权委托代表出席时间为2025年6月3日[24] - 授权委托书复印或自制有效，有效期至股东会结束[26] - 截至2025年5月28日15:00可登记参会[30] 审议及提案 - 审议事项含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案[7] - 股东会提案含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[25]

会议情况 - 富岭科技第二届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东会审议[3][7][10][15][18][21][24] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东会[28]

业绩分红 - 2024年度预计派发现金红利22,394,160元(含税)，占净利润比例为10.17%，每10股派0.38元(含税)[22] 担保授信 - 2025年度预计为获胜包装提供不超过3亿元的担保额度，有效期12个月[31] - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度，有效期12个月[34] 会议议案 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月18日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0 弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[6][7][9][12][15][17][21][26][29][32][35] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[38] - 审议通过确认高级管理人员薪酬方案议案，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[39][40] - 审议通过召开2024年年度股东会的议案，7票同意，0票反对，0票弃权[41][42] 其他信息 - 2024年度财务报表经安永华明审计，出具标准无保留意见报告[3] - 安永华明出具《内部控制审计报告》[20] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东会述职[8] - 2024年年度股东会于2025年6月3日14:00在公司会议室召开，现场与网络投票结合[41] - 公告发布于2025年4月22日[45]

业绩总结 - 2024年归母净利润220,100,959.17元[3] - 提取法定盈余公积19,910,567.37元[3] - 2024年累计现金分红22,394,160元，占比10.17%[4] 未来展望 - 2025年拟投资印尼生产基地，加大研发[9] 其他新策略 - 2024年留存利润用于研发、投资及经营[10]

财务数据 - 2024年营业收入22.69亿元，较2023年增长20.10%[24] - 2024年营业利润2.48亿元，较2023年下降0.83%[24] - 2024年净利润2.19亿元，较2023年增长1.80%[24] - 2024年基本每股收益0.50元，较2023年增长2.04%[26] - 2024年稀释每股收益0.50元，较2023年增长2.04%[26] - 2024年利息费用625.30万元，较2023年下降33.99%[24] - 2024年经营活动现金流入小计24.64亿元，2023年为20.66亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，2023年为 - 1.73亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4482.89万元，2023年为 - 1.77亿元[34] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.48亿元，2023年末为9786.23万元[34] 资产负债 - 2024年末资产总计202.40亿元，较2023年末增长14.88%[17] - 2024年末负债总计70.12亿元，较2023年末增长6.07%[19] - 2024年末股东权益合计132.28亿元，较2023年末增长20.19%[21] - 2024年流动资产合计8.48亿元，2023年为7.52亿元[37] - 2024年非流动资产合计10.36亿元，2023年为9.70亿元[37] 业务经营 - 2024年塑料餐饮具营业收入为15.88亿美元，2023年为14.36亿美元[197] - 2024年境内营业收入为6.56亿美元，2023年为5.01亿美元[197] - 2024年与客户合同产生的营业成本为17.90亿美元，2023年为14.18亿美元[197] - 2024年塑料餐饮具营业成本为12.22亿美元，2023年为10.47亿美元[197] - 2024年境内营业成本为5.43亿美元，2023年为4.07亿美元[197] 审计相关 - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70046014_B01号[4] - 审计报告日期为2025年4月18日[15] - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认被识别为关键审计事项[7] 公司发展 - 2021年整体变更为股份有限公司，增资后注册资本至44,199万元[55] - 2025年1月23日公司在深交所首次公开发行147,330,000股，发行价5.30元/股[56]

富岭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70046014_B04号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会： 我们审计了富岭科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70046014_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，富岭科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是富岭科技股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富岭科技股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对富岭科技股份有限公司20 ...