会议召集与通知 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，提前三天通知，一致同意可不受限[2] 会议举行条件 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议主持与决策 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[3][4] - 特定事项经专门会议审议，过半数同意后提交董事会[4] 会议相关规定 - 会议记录保存10年，独立董事应发表独立意见[4][5][6] - 公司提供便利，承担费用，制度由董事会制订解释[6]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 信息披露适用对象广泛，应及时、公平，保证真实准确完整[4] - 公司及相关人员保证披露信息质量，不能保证需声明理由[5] 披露内容与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，采用中文文本[11][12] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成[16] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时预告[18] - 发生影响证券交易价格重大事件未被投资者得知应立即披露[19] 披露流程与责任 - 董事会秘书负责分析判断内部重大信息并提请披露[9] - 董事长为信息披露事务管理首要责任人，董事会成员负连带责任[39] - 公司信息披露违规，董事会检查制度并更正，处分责任人[54] 财务管理 - 公司依照规定制定财务会计制度，不另立账簿，资产不以个人名义开户[48] - 公司建立并执行财务管理和会计核算内部控制[48] 子公司管理 - 子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[49] - 子公司发生重大事项应书面及时完整向董事会办公室报告[50]

战略决策委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事委员[3] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 会议召开三天前通知委员[6] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[8] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[8] 特殊情况处理 - 无关联委员不足半数提交董事会审议[8] 细则相关 - 经董事会审议通过生效，由董事会修改解释[12]

提名委员会组成与任期 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[3] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会任命[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 委员产生与履职 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 连续2次未出席且未书面提意见，建议撤换[4] 职责与决策 - 可提名或任免董事，聘任或解聘高管[5] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[5] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6][7] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为候选人[8][9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会应解除职务[11] - 提前解除应披露理由[12] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[12][13] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16][17] - 发表独立意见应明确清晰[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[21][24] 履职保障 - 公司应保证独立董事知情权等[24] - 提供工作条件和人员支持[24] - 相关人员应配合[25] 津贴与风险 - 公司给予适当津贴并披露[27] - 不得取得额外未披露利益[27] - 可建立责任保险制度[27] 制度说明 - 制度含数规定及未尽事宜处理[29] - 制度由董事会制定报股东会批准生效[30] - 由董事会负责解释[31]

公司治理调整 - 2025年5月9日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 同日监事会通过取消监事会议案[1] - 公司将不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 后续流程 - 《关于修订<公司章程>的议案》需股东会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[3]

富岭科技股份有限公司章程 修订对照表 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，对《富岭科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。修订的具体 内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 1. | 引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | | | | 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 | | | | 司自律监 ...

股东会安排 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议6月3日下午14:00召开[5] - 网络投票6月3日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月28日[8][35] - 会议登记时间为2025年6月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[13] - 登记方式有现场、邮件、信函，不接受电话登记[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[26] 股权结构 - 截至公告披露日，臻隆智能持股364,743,500股，占总股本61.89%[3] 议案情况 - 本次股东会审议12项议案，议案11等为特别决议事项[9][10][11] - 提案包含总议案及12项非累积投票提案，提案12.00有9个子议案[29] 其他信息 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》等，需提交股东会审议[2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[11] - 授权委托有效期限自签署日起至2024年年度股东会结束[31] - 公司地址为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号[18] - 联系人潘梅红，电话0576 - 86623577，电子邮箱dshbgs@fulingplastics.com[18] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[18] - 备查文件包括第二届董事会第七、九次会议决议和第二届监事会第六次会议决议[19] - 网络投票代码为361356，简称富岭投票[23]

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-026 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 富岭科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 13 日 2 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-025 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行 修订。 董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记 备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内 容为准。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（2025-027）及《富岭科技股份有限公司章程修订对照 1 表》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 ...